ASV prokurori pētīja Signature Bank darījumus ar kriptovalūtu klientiem, kad regulatori pēkšņi slēdza iestādi 12. martā. Regulatori sacīja, ka bankas turēšana atvērtā...
tag: Noziedznieks
Parakstu banka pirms tās sabrukuma tika pakļauta kriminālizmeklēšanai: ziņojums
ASV varasiestādes pirms pēkšņās sabrukuma nedēļas nogalē pirms tās pēkšņās sabrukšanas tika pakļautas ASV varasiestāžu kriminālizmeklēšanai par kriptovalūtām draudzīgo Signature Bank, ko veica ASV varasiestādes,...
Tramps noliedz romānu ar vētraino Danielsu, jo viņam, kā ziņots, varētu tikt izvirzītas kriminālapsūdzības klusuma naudas shēmā
Topline Bijušais prezidents Donalds Tramps noliedza romānu ar pieaugušo filmu zvaigzni Stormiju Danielsu un uzbruka viņas izskatam garā paziņojumā, kas tika izplatīts viņa kampaņas laikā, dažas stundas pēc ziņojumiem...
SBF advokāti norāda, ka ir jāatliek oktobra kriminālprocess
Advokāti, kas pārstāv FTX dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu, ir paziņojuši, ka var būt nepieciešams atlikt kriminālprocesu pret bijušo kriptovalūtu biržas vadītāju, lai dotu viņam vairāk laika, lai sagatavotos aizstāvībai.
Bijušais FTX inženieru direktors Nišads Sings atzīst savu vainu kriminālapsūdzībās: Reuters
Pievienojieties vissvarīgākajai sarunai par kriptovalūtu un web3! Nodrošiniet savu vietu jau šodien Bijušais FTX inženierzinātņu direktors Nišads Sings otrdien Ņujorkas tiesā atzina savu vainu sešās kriminālapsūdzībās. S...
Sems Bankmans Frīds izvirzīja jaunas kriminālapsūdzības par politiskiem ziedojumiem
Prokurori šodien izvirzīja apkaunoto kriptogrāfijas magnātu Semu Bankmanu-Frīdu ar jaunām kriminālapsūdzībām saistībā ar politiskiem ziedojumiem, ko viņš veica, vadot nu jau sabrukušo digitālo aktīvu biržu FTX. Supersedi...
Bijušajam FTX izpilddirektoram draud 12 kriminālapsūdzības
Federālā tiesa, kas vada bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmana-Frīda apsūdzību, ir devusi rīkojumu atklāt apsūdzību, kas aizstāj apsūdzību. Šī apsūdzība...
Semam Bankmanam Frīdam pēc FTX izkrišanas izvirzītas 4 jaunas kriminālapsūdzības
Apkaunotais FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds (SBF) ir pakļauts kārtējam juridiskam spiedienam pēc tam, kad tiesnesis ceturtdien pret viņu atcēla 12 apsūdzības. Iesniegumā ir pievienotas 4 jaunas rakstzīmes...
Semam Bankmanam-Frīdam draud jaunas kriminālapsūdzības, tostarp sazvērestība banku krāpšanā
Juridiskā informācija • 23. gada 2023. februāris, plkst. 9:55 EST FTX dibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam ir izvirzītas jaunas kriminālapsūdzības pēc tam, kad tiesnesis ceturtdien, vairākus mēnešus pēc iepriekšējā kliedziena, atklāja viņam jaunu apsūdzību 12 apsūdzībās...
Bankmans Frieds izvirzīja četras jaunas kriminālapsūdzības par nelikumīgiem politiskiem ziedojumiem un banku krāpšanu
Topline Bijušajam miljardierim Semam Bankmanam-Frīdam, kritušās kriptovalūtu biržas FTX dibinātājam, izvirzītas četras jaunas apsūdzības, tostarp apsūdzības par nelikumīgiem politiskiem ziedojumiem un banku...
Tramps nosauc Džordžijas kriminālizmeklēšanu par "ķengura tiesu" pēc tam, kad zvērinātais sniedza interviju par gaidāmajām apsūdzībām
Augstākā līnija Bijušais prezidents Donalds Tramps nosodīja Džordžijas īpašo lielo žūriju, kas izmeklēja viņa iespējamos centienus atcelt 2020. gada prezidenta vēlēšanas, apgalvojot, ka žūrija ieteiks...
Bloomberg: bijušais FTX izpilddirektors Nišads Sings plāno atzīt savu vainu kriminālapsūdzībās
Juridiskā informācija • 17. gada 2023. februāris, 2:43 EST Trešais bijušais FTX izpilddirektors gatavojas atzīt savu vainu kriminālapsūdzībās, ziņo Bloomberg. Nišads Sings, bijušais FTX inženierzinātņu direktors, ...
Tiesnesis aptur SEC, CFTC lietas pret Bankman-Fried līdz kriminālprocesa beigām
Civilprocess no SEC un CFTC pret apkaunoto kriptovalūtu dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu ir atlikta līdz bijušā izpilddirektora krimināllietas pabeigšanai. 7. februārī ASV Attorney for So...
Bijušie Gemini vadītāji 2022. gadā saskārās ar kriminālizmeklēšanu: ziņojums
Pagājušajā gadā Gemini bijušie vadītāji saskārās ar kriminālizmeklēšanu. Izmeklēšana tika veikta, pamatojoties uz civillietu, ko ierosinājusi Preču un nākotnes darījumu komisija (CFTC). Divi bijušie vadītāji raud...
Sema Bankmena-Frīda tiesas cīņa ar SEC un CFTC tiks atlikta, līdz tiks pabeigta DOJ krimināllieta: ziņojums
ASV tiesnesis aptur divas federālo regulatoru civilprasības pret bijušo bankrotējušā kriptovalūtu biržas FTX izpilddirektoru, līdz ASV Tieslietu ministrija (DOJ) atkal pabeigs krimināllietu...
SEC un CFTC tiesas prāvas pret bijušo FTX izpilddirektoru apturētas līdz kriminālprocesa beigām - Bitcoin News
Divas civilprasības, ko ierosina ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC), pret bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu tiks apturētas līdz...
ASV tiesnesis aptur CFTC un SEC tiesas prāvas pret SBF līdz kriminālprocesa beigām
Amerikas Savienoto Valstu apgabala tiesnesis Kevins Kastels apstiprinājis Tieslietu departamenta lūgumu apturēt Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) un Commodity Futures Tradi...
CFTC, SEC lietas pret Bankman-Fried tiks atliktas līdz krimināllietas beigām
Civillietas, ko ASV regulatori ierosinājuši pret bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu, var atlikt līdz krimināllietas pabeigšanai, pirmdien nolēma tiesnesis. Damians Viljamss, ASV advokāts...
Tiek apgalvots, ka Binansam ir bijušas saites ar Bitzlato, tagad neeksistējošo (kriminālo) biržu
Tikai vakar Live Bitcoin News publicēja rakstu, kurā tika runāts par Krievijas kriptovalūtu vadītāju, kurš vada nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu. Pazīstams kā Bitzlato, kriptovalūtu apmaiņa bija reģistrācijas atcelšana...
Burbons, ko var pārdot par vairāk nekā 50,000 XNUMX USD — un iedvesmot noziedzīgu darbību
Augstākā līnija Kad dažas Oregonas amatpersonas šonedēļ tika apsūdzētas par striķu vilkšanu, lai iegādātos Pappy Van Winkle burbona pudeles, tas bija tikai jaunākais stāsts par ārkārtējiem pasākumiem, ko cilvēki ir veikuši, lai mēģinātu...
Bijušais Coinbase produktu menedžeris atzīst savu vainu kriminālapsūdzībās nozīmīgajā lietā
Bijušais Coinbase produktu menedžeris otrdien atzina savu vainu par apsūdzību izvirzīšanu krāpšanā pret viņu ierosinātajā krimināllietā. Tieslietu ministrija jūlijā izvirzīja apsūdzību Isanam Wahi kopā ar viņa buljonu...
Bijušais prokurors, kā ziņots, raksta jaunā grāmatā
Bijušais Manhetenas prokurors Marks Pomerants uzsāka plašu reketa izmeklēšanu pret bijušo prezidentu Donaldu Trampu, kuru viņš salīdzina ar bēdīgi slaveno mafijas bosu Džonu Goti jaunā grāmatā, kurā...
Bankmans-Frīds meklēja “konstruktīvas attiecības” ar krimināllietas liecinieku
Prokurori pirmdien jaunos tiesas dokumentos kopīgoja Sema Bankmena-Frīda ziņojumu kopijas FTX izpilddirektoram Džonam Rejam III un vārdā nenosauktam lieciniekam, jo advokāti cenšas ierobežot FTX dibinātāja saziņu ar...
ASV izraugās algotņu Vāgnera grupu, kas apsūdzēta Ziemeļkorejas ieroču nosūtīšanā uz Krieviju, par "starptautisku noziedzīgu organizāciju"
ASV Finanšu ministrija plāno iecelt militāro uzņēmumu Wagner Group par "starptautisku noziedzīgu organizāciju", Baltā nama stratēģiskās komunikācijas koordinators Džons Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) no WEF saka, ka kriptogrāfija ir noziedzīga darbība, un CZ ir "staigājoša laika bumba"
– Reklāma – Roubini WEF pasākumā Šveicē atkal sludina kriptovalūtas. Pēc kriptovalūtu biržas FTX sabrukuma slavenais ekonomists profesors Nouriels Roubini...
4.1 miljons ASV dolāru, ko Ķīnas noziedznieks nozaga no cietušā automašīnas
Cietušais apmeklēja kriptovalūtu investoru sapulci. Uzbrucējs viņu savaldījis stāvvietā un licis pārskaitīt savā makā 4.1 miljonu dolāru. Ir izdots orderis; tālāka izmeklēšana...
Kriminālās Bitcoin sajaukšanas brālis izpilddirektors atzīst savu vainu 712 bitkoinu nozagšanā no IRS
Viņš arī “izšķērdīgi tērēja bitkoīnus” striptīzklubos un privātajos lidojumos. Fotoattēli, kas iegūti no viņa mobilā tālruņa, parāda greznu vakaru klubā: Gerijs peldas vannā, kas pilna ar skaidru naudu, svētlaime...
Ķīniešu noziedznieks no upura automašīnas nozog kriptovalūtu 4.1 miljonu dolāru vērtībā
Uzbrucējs izmantoja kriptovalūtu investora sejas ID, lai ar spēku atbloķētu savu maku, un 4.1. janvārī pārskaitīja 1 miljonu ASV dolāru uz savu adresi Ķīnā, kā ziņoja vietējie ziņu punkti. Uzbrucējs atrada...
Sema Bankmena-Frīda advokāti apgalvo, ka viņam ir vajadzīgas Robinhood akcijas, "lai samaksātu par viņa kriminālo aizsardzību"
Bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmana-Frīda juridiskā komanda ir iesniegusi prasību, cenšoties neļaut biržas parādniekiem kontrolēt vairāk nekā 450 miljonus ASV dolāru vērtas Robinhood akcijas. 5. janvārī...
SBF komentē FTX likteni; Nexo tiek izvirzītas apsūdzības krimināllietās
Lielākie jaunumi kriptoversijā 12. janvārī redzēja bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu, kurš komentēja iespējamo FTX atgūšanu un pastāstīja savu stāstu. Citur Nexo ir apsūdzēts par finanšu krīzi...