Saskaņā ar vairākiem ziņojumiem Bulgārijas tiesībsargājošās iestādes izmeklē kriptovalūtu aizdevēju Nexo par iespējamiem naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpumiem. Bulgārijas ģenerālprokurora pārstāve Siika Mileva sacīja, ka Nexo izmeklēšana ir liela mēroga operācija, kurā iesaistīti 300 izmeklētāji no dažādām aģentūrām, tostarp Nacionālās drošības dienesta, Žandarmērijas un Sofijas policijas.
Bulgārijas tiesībaizsardzības iestāžu reidi Kripto aizdevēja Nexo birojos saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem
12. gada 2023. janvārī ziņojumi liecina, ka Bulgārijas tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki veica kratīšanu kriptovalūtas aizdevēja Nexo birojos. Uzņēmums tiek izmeklēts par sankciju pārkāpšanu pret Krieviju un naudas atmazgāšanas noziegumiem, sacīja Bulgārijas ģenerālprokurora pārstāve Siika Mileva. Bulgārijas kibernoziedzības apkarošanas nodaļas vadītājs Svetlio Vasiļevs paziņoja:
Platformas klients, kurš pārskaitījis kriptovalūtu, oficiāli pasludināts par teroristiskās darbības organizētāju. Atliek noskaidrot, kurš tiks apsūdzēts šajos noziegumos. Tiek meklētas vairāk nekā 15 adreses, tiek izveidotas jaunas interesentas.
Uzņēmums Nexo, kas atrodas Londonā, bet arī pārvalda birojus Sofijā, kur notika reids, nekavējoties noliedza, ka būtu izdarījis jebkādu pārkāpumu, paziņojumā Twitter pēc šī stāsta. “Gadu gaitā mēs esam atteikušies no daudziem darījumiem, jo Nexo nekad nepiekāpjas attiecībā uz mūsu ļoti stingrajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un klientu iepazīšanas politikām. Taču mēs vienmēr esam zinājuši, ka šādi veidojat ilgtspējīgu biznesu,” ceturtdien paziņoja uzņēmums. Nexo pievienoja:
Diemžēl, ņemot vērā nesenās regulatīvās represijas pret kriptovalūtu, daži regulatori nesen ir pieņēmuši pieeju vispirms, uzdodiet jautājumus vēlāk. Korumpētās valstīs tas robežojas ar reketu, bet arī tas pāries.
Šīs ziņas seko ziņojumiem 2022. gada septembra beigās, ka pusducis ASV vērtspapīru regulatoru izmeklēja Nexo un iesniedza prasības pret uzņēmuma kreditēšanas pakalpojumiem. Ņujorkas štats un ģenerālprokurors Letīcija Džeimsa arī iesniedza prasību pret Nekso. Pēc Džeimsa tiesas prāvas Nexo paziņoja, ka aiziet no ASV tirgus. Bulgārijas galvenā prokurora pārstāvis paskaidroja, ka pēdējo piecu gadu laikā caur Nexo ir pārsūtīti aptuveni 94 miljardi USD.
Nexo vadītāji uzskata, ka izmeklēšana un reids ir nepamatoti, un turklāt uzsvēra, ka uzņēmums "vienmēr sadarbojas ar attiecīgajām iestādēm un regulatoriem". Papildus kratīšanai birojos Sofijā prokurori paskaidroja, ka izmeklēšana tika sākta pirms vairākiem mēnešiem pēc iespējamiem aizdomīgiem darījumiem. Tiek apgalvots, ka ziņotie darījumi bija paredzēti, lai apietu Rietumu sankcijas, kas tika noteiktas pret Krievijas Federāciju.
Kādas ir jūsu domas par apsūdzībām pret Nexo un notiekošo izmeklēšanu par viņu uzņēmējdarbības praksi? Paziņojiet mums, ko jūs domājat par šo tēmu tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/