Tieslietu ministrija (DOJ) ir iesniegusi savu pirmo kriminālsūdzību pret amerikāni, kurš, iespējams, izmantojis kriptovalūtu, lai apietu ASV sankcijas. "Maksājumu platforma reklamēja savus pakalpojumus kā izstrādātus, lai izvairītos no ASV sankcijām, tostarp izmantojot it kā neizsekojamus virtuālās valūtas darījumus."
DOJ iekasē apsūdzību ASV pilsonim kriptogrāfijas sankciju izvairīšanās lietā
ASV Tieslietu ministrija ir iesniegusi savu pirmo kriminālsūdzību pret ASV pilsoni, kurš, iespējams, mēģināja izvairīties no ASV sankcijām, izmantojot kriptovalūtu, liecina tiesas atzinums dokuments piektdien iesniedza ASV maģistrāta tiesnese Zia M. Faruqui. Lieta joprojām ir aizzīmogota.
Tiesnesis Faruqui paskaidroja, kāpēc viņš apstiprināja DOJ kriminālsūdzību pret Amerikas pilsoni, kurš apsūdzēts par vairāk nekā 10 miljonu dolāru vērtas bitkoīna pārsūtīšanu uz kriptovalūtu biržā visaptveroši sankcionētā valstī. Visaptverošas sankcijas pašlaik ir noteiktas pret Kubu, Irānu, Ziemeļkoreju, Sīriju un Krimas, Doņeckas un Luhanskas reģioniem.
ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir piemērojis naudas sodu kriptovalūtu maiņas platformām par sankciju likumu pārkāpumiem. Tomēr tiesnesis paskaidroja:
Tieslietu departaments var un veiks kriminālvajāšanu pret personām un juridiskām personām par OFAC noteikumu neievērošanu, tostarp attiecībā uz virtuālo valūtu.
DOJ apgalvoja, ka apsūdzētais, ASV pilsonis, izmantoja IP adresi ASV, "lai vienotos par tiešsaistes maksājumu un pārvedumu platformas darbību", kas atrodas valstī, kurai ir noteiktas visaptverošas sankcijas. Tieslietu ministrija atzīmēja:
Maksājumu platforma reklamēja savus pakalpojumus kā izstrādātus, lai izvairītos no ASV sankcijām, tostarp izmantojot it kā neizsekojamus virtuālās valūtas darījumus.
Apsūdzētais arī atvēra kontu ASV bāzētā kriptovalūtu biržā, lai pirktu un pārdotu bitkoīnus. Pēc tam apsūdzētais izmantoja šo kriptovalūtu maiņas kontu, lai pārsūtītu vairāk nekā 10 miljonus dolāru BTC starp ASV un valstīm, kurām platformas klientiem piemērotas sankcijas. To darot, apsūdzētais sazvērestībā pārkāpa Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu (IEEPA) un apkrāpa ASV, skaidro DOJ.
Tiesnesis arī atzīmēja: "Jautājums vairs nav par to, vai virtuālā valūta ir šeit, lai paliktu, bet gan par to, vai fiat valūtas noteikumi ies kopsolī ar nevainojamiem un caurspīdīgiem maksājumiem blokķēdē."
Ko jūs domājat par šo lietu? Paziņojiet mums komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/