Saskaņā ar Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta (FIOD) paziņojumu, tiesībsargājošās iestādes Amsterdamā arestēja vārdā nenosauktu 29 gadus vecu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par ethereum miksēšanas lietojumprogrammas Tornado Cash izstrādi. FIOD apsūdz aizdomās turamo par "noziedzīgu finanšu plūsmu slēpšanu un naudas atmazgāšanas veicināšanu, sajaucot kriptovalūtas".
Nīderlandes tiesībsargājošās iestādes aizdomās turēto Tornado Cash Dev aizturē, amatpersonas dod mājienu par turpmāku arestu iespējamību
Pirms četrām dienām ASV Finanšu ministrijas uzraugs Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Asset Control, OFAC) aizliedza ethereum sajaukšanas lietojumprogrammu Tornado Cash un 44 saistītās Ethereum adreses. Tagad Nīderlandes tiesībsargājošajām iestādēm ir atklāja ka FIOD ir arestējusi 29 gadus vecu neidentificētu personu, kas tiek apsūdzēta Tornado Cash attīstīšanā. Nīderlandes varasiestāžu publicētajā paziņojumā presei norādīts, ka aizdomās turamais tiks nodots tiesneša priekšā, un turpmāk sniegts mājiens, ka "nav izslēgti vairāki aresti".
Nīderlandes izmeklētāji apgalvo, ka kopš 2019. gada Tornado Cash ir reģistrējis aptuveni 7 miljardu dolāru apgrozījumu, un tiesībsargājošo iestāžu darbinieki uzskata, ka “caur mikseri ir izgājušas noziedzīgas izcelsmes kriptovalūtas vismaz viena miljarda dolāru vērtībā”. Amsterdamas amatpersonas nav atklājušas personas identitāti, taču Nīderlandes varas iestādes uzsver, ka FIOD īpaša uzmanība tiek pievērsta "modernām tehnoloģijām, piemēram, decentralizētām organizācijām", ja tiek turētas aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
FIOD paziņojumā presei piebilsts:
Ir aizdomas, ka personas, kas stāv aiz šīs organizācijas, no šiem darījumiem guvušas lielu peļņu.
Aizdomās turamā arests seko slavenību putekļu noņemšanai un Github aizliegumiem
Arests seko Paziņojums par OFAC aizliegumu kas notika 8. augustā. “OFAC SDN sarakstam ir pievienota šāda entītija: Tornado Cash”, OFAC ar kibernoziegumu saistītās norādes ziņojuma informācija. Tad daži izstrādātāji, kuri bija strādājuši pie atvērtā pirmkoda Tornado Cash kodu bāzes, izmantojot Github, ieguva savus kontus pārtraukta, un dažas saistības tika izdzēstas no programmatūras krātuves. Turklāt centralizētie kriptovalūtu biznesa operatori, piemēram, Circle, iesaldēja adreses, kas, iespējams, bija saistītas ar OFAC Tornado Cash aizliegumu.
Pēc Github darbības apturēšanas un līdzekļu iesaldēšanas notika neparasts pavērsiens, kad anonīms Tornado Cash lietotājs nosūtītas nelielas frakcijas no ethereum (ETH), kas pazīstams arī kā putekļu noņemšana, daudzām slavenībām un labi zināmiem uzņēmumiem. Slaveni cilvēki, piemēram, Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul un Beeple, tika saputināti kopā ar tādām organizācijām kā čības uzņēmums Puma un Ukrainas ziedojumu adrese.
Puma pārstāvis paskaidroja, ka uzņēmums saņēmis darījumu aptuveni 0.075 ētera vērtībā. “Puma nav biznesa attiecību ar Tornado Cash, un tai nebija iepriekšēju zināšanu par maksājumu. Šis jautājums pašlaik tiek izmeklēts," laikrakstam Wall Street Journal skaidroja Puma pārstāvis.
Valsts kases amatpersonas apgalvo, ka Tornado Cash “atkārtoti nav izdevies ieviest efektīvas kontroles”, OFAC Tornado Cash paziņojumā presei pieminēta Mixer Blender.io noņemšana.
Pašreizējais Valsts kases sekretāra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Braiens Nelsons pirmdien paskaidroja, ka Tornado Cash nav ievērojis regulatīvo politiku.
"Neskatoties uz sabiedrības pārliecību pretējo, Tornado Cash vairākkārt nav spējis ieviest efektīvus kontroles pasākumus, lai apturētu to no regulāras līdzekļu legalizācijas ļaunprātīgiem kiberaktoriem un bez pamata pasākumiem, lai novērstu riskus," Nelsons. teica. "[Valsts kase] turpinās agresīvi vērsties pret mikseriem, kas atmazgā virtuālo valūtu noziedzniekiem un tiem, kas viņiem palīdz," piebilda Valsts kases izmeklētājs. ASV varas iestādes arī atzīmēja miksera Blender.io noņemšanu.
Kamēr Tornado Cash ir saņēmis lielu mediju uzmanību, maijā Blender.io bija pirmā kriptovalūtu sajaukšanas lietojumprogramma sankcionēja OFAC. Tādā pašā veidā OFAC apgalvoja, ka Blender.io tika izmantots, lai regulāri veicinātu noziedzīgus darījumus. Valsts kase detalizēti paskaidroja, ka Ziemeļkorejas hakeru sindikāts Lazarus Group izmantoja mikseri, lai slēptu 620 miljonus dolāru kriptofontos, kas nozagti no Roninas tilta uzlaušanas (Axie Infinity). OFAC saistīja Tornado Cash darījumus arī ar Lazarus Group.
OFAC pievienotās dažas šifrēšanas adreses SDN sarakstam aprīlī. Papildus Tornado Cash un Blender.io ASV pilsonis tika arestēts un viņam tika piespriests cietumsods par Ziemeļkorejas sankciju pārkāpšanu. Bijušais Ethereum izstrādātājs Virgils Grifits tika atzīts par vainīgu vienā sazvērestībā, lai pārkāptu Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu (IEEPA). Grifits uzstājās blokķēdes konferencē, kas notika Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR), un Grifitam tika izvirzīta apsūdzība par palīdzības sniegšanu ienaidniekam pēc tam, kad viņš esot sniedzis KTDR “tehniskus padomus par kriptovalūtas un blokķēdes tehnoloģijas izmantošanu, lai izvairītos no sankcijām”.
Ko jūs domājat par Tornado Cash situāciju un ASV valdības neseno ieviešanu pret kriptovalūtu sajaukšanas lietojumprogrammu? Paziņojiet mums, ko jūs domājat par šo tēmu tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/