Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) paziņojis, ka ir konfiscējis bitkoīnus miljoniem dolāru no aizjūras krāpniekiem, kuru mērķis ir vecāka gadagājuma cilvēki. Krāpnieki uzdevās par ASV tiesībaizsardzības iestāžu locekļiem un mānīja upurus, lai tie pārskaitītu viņiem naudu "glabāšanai".
FIB saka, ka tas ir konfiscējis Bitcoin no krāpniekiem ārzemēs
ASV Konektikutas apgabala prokurors un Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) Ņūheivenas nodaļas īpašā aģenta pienākumu izpildītājs piektdien paziņoja, ka saistībā ar krāpniecisku shēmu, kuras mērķis ir vecāka gadagājuma cilvēki, ir konfiscēti bitkoīni un citi digitālie aktīvi. Viņi sīki izklāstīja:
Izmeklējot krāpšanas shēmu, kas vērsta uz neaizsargātiem upuriem, ir konfiscēts aptuveni 151 bitkoins, kā arī citi digitālie aktīvi.
Lietu izmeklē FIB, ASV slepenais dienests un ASV maršalu dienests. Rakstīšanas laikā it kā konfiscētā bitkoina kopējā vērtība bija aptuveni 3.5 miljoni ASV dolāru.
Krāpšanā, kas notika aptuveni 2020. gada oktobrī, bija iesaistītas ārzemju personas, kas uzdevās par ASV tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem. Tie bija vērsti pret "neaizsargātiem upuriem, tostarp pirmās paaudzes ASV pilsoņiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem", paziņoja varas iestādes. Ar telefona zvaniem viņi paziņoja upuriem, ka viņu identitāte ir apdraudēta. Ieguvuši cietušo uzticību, krāpnieki pieprasīja naudas pārskaitījumus “glabāšanai” ar solījumu atdot līdzekļus un procentus. Sīkāka informācija par paziņojumu:
Kad aizjūras privātpersonām bija piekļuve upuru naudai, viņi pārvietoja naudu caur vairākiem bankas kontiem un konvertēja naudu digitālajā valūtā bitkoinu un citu kriptovalūtu veidā.
"Tiesībaizsardzības izmeklētāji izsekoja upuru naudu, izmantojot dažādus kontus, un identificēja digitālo maku, kurā atradās bitkoīns un citas kriptovalūtas, kas tika iegādātas par upuru naudu," piebilsts paziņojumā. Varas iestādes norādīja, ka aizjūras krāpnieki joprojām ir brīvībā.
ASV Prokuratūrai ir piešķirts "civiltiesiskā īpašuma konfiskācijas orderis digitālajam makam", paskaidrots paziņojumā, precizējot:
ASV prokuratūra izmantoja civiltiesisko līdzekļu konfiskācijas procedūru, jo digitālie aktīvi veidoja ieņēmumus no krāpšanas ar pārskaitījumu.
Ko jūs domājat par šo lietu? Paziņojiet mums komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/fbi-seizes-bitcoin-from-overseas-scammers-who-posed-as-us-law-enforcement-officials/