Jaunākie ziņojumi liecina, ka no Fed rīcībā esošās glabāšanas ierīces tika nozagti kriptogrāfijas marķieri vairāk nekā 5 miljonu USD vērtībā. Saskaņā ar Bloomberg ziņojumiem, Feds ieguva šo summu no Helix Mixer kriminālizmeklēšanas.
Saskaņā ar stāstu, kas sniegts caur Bloomberg, Feds bija bloķējis digitālos aktīvus atmiņas ierīcē. Ziņojumi liecina, ka līdzekļi ir iegūti nelikumīgi.
Uzglabāšanā tika nozagti miljoniem kriptovalūtu aktīvu, un Gerijs Harmons tika apsūdzēts zādzībā. Pēc prokuroru teiktā, kamēr Gerijs atradās vannā, kas bija pilna ar dolāru banknotēm, viņa fotogrāfija tika uzņemta ar viņa mobilo tālruni. Pārskati liecina, ka fotogrāfija ir pietiekams pierādījums Harmona pārkāpumiem.
Prokuroru apsūdzības liecina, ka Harmon attālināti nozaga daļu Bitcoin, kas tika glabāta skaitļošanas ierīcē, kas jau bija valdības kontrolē. Valdība konfiscēja skaitļošanas ierīci par nelikumībām. Tomēr Harmon apsūdzības norāda, ka Harmons nelikumīgi pārvilka Bitcoin attālināti.
A tiesas dokuments nosaka, ka;
"Apsūdzētajam Gerijam Džeimsam Harmonam ir izvirzīta apsūdzība par attālu piekļuvi 712.6 BTC un aizbēgšanu no subjekta makiem, kas pārstāv īpašumu, kas tika konfiscēts saskaņā ar likumīgu orderi un tika konfiscēts kriminālprocesā pret Leriju Harmonu."
Turpmākie ziņojumi liecina, ka nozagtos līdzekļus federācijām sākotnēji atnesa Gerija brālis Lerijs Harmons. Ziņojumi liecina, ka aptuveni 713 Bitcoin žetoni, kuru vērtība zādzības brīdī pārsniedz 5 miljonus ASV dolāru, tika izņemti attālināti, kamēr tie tika turēti pierādījumu skapī. Attiecīgais maks bija Trezor 1 aparatūras maks.
Visa šī lieta sākās, kad Lerijs Harmons, vecākais brālis, tika pieķerts apsūdzībās par naudas atmazgāšanu un nelegāla kriptogrāfijas miksera Helix darbību. Šī Helix akrobāts tika paredzēts galvenokārt Bitcoin sajaukšanas pakalpojumiem. Šis trauks daudziem klientiem ļāva nosūtīt bitkoīnus, vienlaikus slēpjot un aptumšojot darījuma izcelsmi.
Saskaņā ar ziņojumiem, Helix birža palīdzēja investoriem veikt darījumus ar aptuveni 354468 Bitcoins, kuru vērtība pārsniedz 311 miljonus ASV dolāru. Izmeklētājiem izdevās iegūt Trezor maku, kurā bija kriptomonētas.
Taču, turoties, makā esošie līdzekļi tika izslaukti sausi. Saskaņā ar ar tiesu saistītu dokumentu;
“Sākot no 19. gada 2020. aprīļa vai aptuveni līdz aptuveni 24. gada 2020. aprīlim, IRS-CI novēroja astoņu bitkoinu darījumu sēriju no 16 priekšmetu makiem uz jauniem bitcoin makiem, kas iepriekš tiesībaizsardzības iestādēm nebija zināmi… Pārskaitījumu kopsumma bija aptuveni 712.6003 XNUMX BTC.
Apsūdzētais Gerijs Harmons, kurš sākotnēji dzīvoja pieticīgi pat kādā brīdī 2020. gadā, saņemot bezdarbnieka pabalstu, sāka tērēties. Lielāko daļu līdzekļu viņš nosūtīja, izmantojot Bitcoin mikserus, piemēram, Chipmixer.com un Wassabi maku. Valdības aģenti caur mikseriem izsekoja aptuveni 519 BTC. Gerijs noguldīja kādu citu BTC bloķēt fi finanšu uzņēmums. Tiesas datums tika noteikts februāris.
Kripto mikseri ASV
Sargosuņi un varas iestādes lielākajā daļā pasaules kriptovalūtu automātus uzskata par galvenajiem naudas atmazgāšanas aģentiem. Tikai šogad ASV varas iestādes aizliedza citu miksera pakalpojumu, Tornado nauda.
Avots: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/