13. gada 2022. decembrī Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY) prokuratūra un SDNY advokāts Deimiens Viljamss atklāja, ka FTX līdzdibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam ir izvirzītas apsūdzības “krāpšanā, naudas atmazgāšanā un kampaņu finansēšanas nodarījumos”. SDNY advokāts Viljamss sacīja, ka lieta nav saistīta ar "nepareizu pārvaldību vai sliktu uzraudzību", bet gan par "tīšu krāpšanu, skaidru un vienkāršu".
SDNY prokuratūra un advokāts Viljamss apsūdz SBF 8 finanšu noziegumos
Federālā lielā žūrija Manhetenā 13. gada 2022. decembrī atcēla apsūdzību, kas bija saistīta ar apkaunoto bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu (SBF) un SDNY Tieslietu departamentu (DOJ). presei detalizēta informācija par to, ka SBF tiek apsūdzēts "sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu ar pārskaitījumu, krāpniecību, preču krāpšanu, sazvērestībā veikt krāpšanos ar vērtspapīriem, sazvērestībā veikt naudas atmazgāšanu un sazvērestībā, lai apkrāptu Federālo vēlēšanu komisiju un veiktu kampaņas finansēšanas pārkāpumus."
SDNY DOJ apsūdzība saka, ka SBF draud līdz pat 165 gadu cietumsods, un izmeklētāji atzīmē, ka kopš 2019. gada "Bankmens-Frīds un viņa sazvērnieki ir īstenojuši shēmu, lai apkrāptu FTX klientus, nelikumīgi piesavinoties miljardiem dolāru no šo klientu līdzekļiem."
Turklāt DOJ apgalvo, ka SBF "iespējams, izmantoja miljardiem dolāru FTX klientu līdzekļu personīgai lietošanai, lai veiktu ieguldījumus un miljoniem dolāru politisko ieguldījumu federālajiem politiskajiem kandidātiem un komitejām." Ziņas, kas izriet no DOJ Manhetenas komandas, seko no SBF iekasētās maksas ASV Vērtspapīru un biržu komisija un iesniegta prasība tiesā Preču nākotnes darījumu tirdzniecības komisija (CFTC).
Gan SEC, gan CFTC iekasē detalizētu informāciju, ka SBF un FTX vadītāji, iespējams, ir veikuši krāpšanu kopš pirmās dienas. SDNY advokāts Deimiens Viljamss otrdien paziņojumā sacīja, ka uzskata, ka krāpšana ir bijusi tīša. "Pirms mēneša FTX sabruka, radot miljardiem dolāru zaudējumus saviem klientiem, aizdevējiem un investoriem," sacīja ASV advokāts Viljamss DOJ paziņojumā presei. Viljamss piebilda:
Tagad federālā lielā žūrija Ņujorkā ir izvirzījusi apsūdzību bijušajam FTX dibinātājam un izpilddirektoram un apsūdzējusi viņu noziegumos, kas saistīti ar šīs vienreizējās kriptovalūtas biržas fenomenālo sabrukumu, tostarp krāpšanā pret klientiem, investoriem, aizdevējiem un mūsu kampaņu. finanšu sistēma. Kā liecina šodienas apsūdzības, runa nebija par sliktu pārvaldību vai sliktu uzraudzību, bet gan par tīšu krāpšanu, skaidri un vienkārši.
Interesanti, ka SEC, CFTC un SDNY DOJ apsūdzībās Sems Bankmens-Frīds ir vienīgā persona, kas apsūdzēta bez viņa uzņēmumiem, un bijušais Alamedas vadītājs. Karolīna Elisone nav nosaukts. Turklāt ir bijuši baumas un teorijas kas Elisonam varētu būt sniedza uz SBF. Saskaņā ar ziņojumi, Bankmana-Frīda advokāts arī apgalvoja, ka SBF “vairāk nekā desmit gadus ir cietis no depresijas, bezmiega un ADD”, un viņa juridiskā komanda vēlas, lai SBF tiktu atbrīvots pret drošības naudu.
Otrdienas SDNY DOJ paziņojumā presei FIB FIB Ņujorkas biroja direktora palīgs Maikls Dž. Driskols brīdināja citas finanšu operācijas, ka, ja tās “krāps un apkrāpj” klientus, “FIB neatlaidīgi centīsies saukt jūs pie atbildības." Reuters tālāk ziņots otrdien paziņoja, ka, neskatoties uz iespējamām SBF garīgām slimībām, Bahamu salu tiesnesis, kas atbild par viņa lietu, noliedza FTX līdzdibinātāja drošības naudu. "Bankmens-Frīds tiks nosūtīts uz Bahamu Korekcijas departamentu līdz 8. februārim," saka [tiesnesis]," atklāja Reuters.
Ko jūs domājat par SDNY prokuratūras paziņojumu presei saistībā ar apsūdzībām pret SBF? Ko jūs domājat par Bahamu tiesnesi, kurš noliedz SBF drošības naudu? Paziņojiet mums, ko jūs domājat par šo tēmu tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/