Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir veicis kratīšanu piecās telpās, kas saistītas ar populāro kriptovalūtu tirdzniecības platformu Coinswitch Kuber. Uzņēmums saka, ka tā saikne ar ED nebija saistīta ar naudas atmazgāšanas izmeklēšanu. Federālā aģentūra nesen iesaldēja divu citu kriptovalūtu uzņēmumu Wazirx un Vauld aktīvus.
Coinswitch Kuber Next ED sarakstā
Izpildes direktorāts (ED), Indijas valdības tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūra, ceturtdien veica kratīšanu piecās vietās, kas saistītas ar populāro kriptovalūtu tirdzniecības platformu Coinswitch Kuber.
Kriptovalūtu tirdzniecības platformu atbalsta vairāki globāli riska kapitālisti, tostarp Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures un Sequoia Capital. Coinswitch apgalvo, ka tā ir Indijas lielākā kriptogrāfijas lietotne ar vairāk nekā 18 miljoniem reģistrētu lietotāju. Platforma, kas ir viena no lielākajām Indijas kriptovalūtu biržām, pagājušajā gadā ieguva vienradža statusu.
Coinswitch Kuber izpilddirektors Ašišs Singhals sociālajā tīklā Twitter izskaidrot situācija sestdien. Viņš uzsvēra, ka viņa uzņēmuma sadarbība ar ED Bangalore "nav saistīta ar naudas atmazgāšanu vai PMLA [likums par naudas atmazgāšanas novēršanu]". Viņš paskaidroja: “Izpildes direktorāts – Bengaluru ir sadarbojies ar mums saistībā ar mūsu kriptovalūtu platformu/apmaiņu darbību. Mēs ar viņiem pilnībā sadarbojamies."
"Kā nozares līderis Indijā un viena no atbilstošākajām kriptovalūtu platformām, mēs esam iesaistījušies konstruktīvā dialogā ar dažādām ieinteresētajām pusēm, lai palīdzētu viņiem izprast mūsu biznesa modeļus, labāko atbilstības praksi, tādējādi radot lielāku skaidrību par šādiem jautājumiem," tviterī ierakstīja izpilddirektors. .
Saskaņā ar Bloomberg teikto, ED pārmeklēja Bengaluru bāzētās kriptovalūtu biržas direktoru un izpilddirektora biroju telpas un dzīvesvietas. Citējot personu, kurai ir zināšanas par šo lietu, publikācija pievienotās nesniedzot konkrētu informāciju, ka tirdzniecības platforma tiek turēta aizdomās par akciju iegādi vairāk nekā 20 miljardu rūpiju (250 miljonu ASV dolāru) vērtībā, pārkāpjot valsts forex likumus.
Laikraksts Economic Times (ET) ziņoja, ka kratīšanas ir saistītas ar naudas atmazgāšanu. "Aģentūra ir konstatējusi, ka tie pārkāpj PMLA likuma 11. panta A daļu, kas nosaka, ka katrai ziņotājai struktūrai ir jāpārbauda savu klientu un faktiskā īpašnieka identitāte," teikts publikācijā, atsaucoties uz izmeklēšanā zināmu avotu. . Persona piebilda: "Zonde ir atklājusi, ka viņu (KYC) ir viltus vai apšaubāms vairāk nekā 80% gadījumu."
Ziņu izdevums nesen ziņoja, ka ED pārbauda vismaz 10 kriptovalūtu maiņas par iespējamu vairāk nekā 1,000 kronu rūpiju atmazgāšanu, kas identificēti kā noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas iegūti no 365 tūlītējo aizdevumu lietotnēm.
Šī mēneša sākumā ED veica meklēšanu vienā no Zanmai Labs direktoriem, kam pieder kriptovalūtu birža. Wazirx. Pēc tam iestāde izdeva rīkojumu iesaldēt vairāk nekā 8 miljonus USD kriptovalūtu biržas banku aktīvus. Nedēļu vēlāk ED iesaldēja Pītera Tīla atbalstītās kriptovalūtu tirdzniecības un aizdevumu platformas kriptovalūtu un banku aktīvus. Vaulds kopā vairāk nekā 46 miljonus ASV dolāru.
Ko jūs domājat par to, ka ED pārmeklē piecas Coinswitch Kuber telpas? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/