ASV un Maltas varas iestādes izmeklē kādu ievērojamu advokātu no Maltas saistībā ar bitcoin darījumu, kas veikts ar aizdomās turamo noziedznieku Jorgenu Fenehu. Līdzekļi esot izmantoti šaujamieroča iegādei tumšajā tīmeklī.
Patlaban pret Fenehu Maltā tiek ierosināta apsūdzība saistībā ar viņa iespējamo žurnālistes Dafnes Karuanas Galicijas slepkavību. Viņa gāja bojā automašīnas sprādzienā 2017. gadā.
Maltas varas iestādes pagājušajā gadā lūdza ASV palīdzību izmeklēšanā par Feneča nelikumīgo ieroču iegādi ar bitkoinu.
ASV varas iestādes 21. septembrī iesniedza lūgumu Delavēras federālajai tiesai izmeklēt darījumus, kurus, domājams, izdarīja advokāts Ārons Mifsuds Bonniči izmantojot kriptovalūtu biržas Poloniex un Coinbase.
“... Saskaņā ar Maltas varasiestāžu sniegto informāciju 25. gada 2018. novembrī Fenech pieprasīja Glock šaujamieroča un automātiskās šautenes Scorpion CZ iegādi par 0.9 bitkoiniem. Tajā pašā dienā cita persona Aron Mifsud Bonnici no saviem kontiem Coinbase un Poloniex 1 Bitcoin uz Fenech nosūtīja, no kuriem 0.9 bitkoīnus Fenech izmantoja ieroču iegādei,” teikts pieprasījumā.
“Viens no darījumiem, ko Mifsuds Bonniči tajā dienā veica ar Fenech, bija 0.46221 bitkoīns no viņa Coinbase konta uz [a] maka adresi. Turklāt 13. gada 2017. decembrī Mifsuds Bonniči veica a darījums 1.3999 bitcoin no sava Poloniex platformas konta uz BTC maku,” (mūsu izcēlums).
Lasīt vairāk: Vīrietis atzīst savu vainu slepkavas nolīgšanā ar bitkoīnu, lai noslepkavotu sievieti, kura viņu atraidīja
Maltas advokāts nosūtīja bitkoīnu iespējamajam slepkavam
Daphne Caruana Galizia bija Maltas ievērojamākā pētnieciskā žurnāliste, līdz viņa tika nogalināta 16. gada 2017. oktobrī. Galisija izmeklēja Džozefa Maskata leiboristu valdības korumpēto darījumu ar Electrogas piederošo gāzes spēkstaciju, kuras galvenais akcionārs bija Jorgens Fenehs.
Darījumu traucēja korupcija un pretrunas starp Fenehu un enerģētikas ministru Konrādu Mici un premjerministra biroja vadītāju Kītu Šembri. Abiem bija atvēra Panamas uzņēmumus lai it kā saņemtu otkatus no iespējamā darījuma.
Džozefs Maskats atkāpās no premjerministra amata 2020. gada janvārī pēc tam, kad atklājās, ka viņam un viņa personāla vadītājam ir ļoti ciešas attiecības ar slepkavībā aizdomās turēto Jorgenu Fenehu un viņi uzturēja ar viņu kontaktus pat pirms aizturēšanas.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai klausieties mūsu pētniecisko aplādi Jauninājumi: Blockchain City.
Avots: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/