Tiek ziņots, ka kriptovalūtām draudzīgo Signature Bank pirms tās sabrukuma izmeklēja divas Amerikas Savienoto Valstu valdības struktūras. Saskaņā ar 15. marta Bloomberg ziņojumu, kurā atsaucas uz cilvēku ģimeni...
tag: Izpēte
NFT veidotāji Izraēlā izmeklēti par iespējamu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas — nodokļi Bitcoin ziņas
Izraēlas nodokļu iestāde uzskata, ka divi neaizvietojamo marķieru (NFT) veidotāji tiek turēti aizdomās par to, ka viņi nav ziņojuši par gandrīz 2.2 miljonu dolāru ieņēmumiem. Ziņas par izmeklēšanu nāk pēc nesenās aizturēšanas...
FIB konfiscē 250 XNUMX USD no šifrēšanas krāpnieka, kuru iepriekš izmeklēja ķēdes slepkava
FIB nesen atklāja, ka ir konfiscējis kriptovalūtu krāpniekam piederošus īpašumus 250 tūkstošu dolāru vērtībā. Populārs ķēdes sleuth ZachXBT atklāja krāpnieka identitāti. Federālais izmeklēšanas birojs...
Austrālijas regulatori pētīja FTX pirms sabrukuma
Austrālijas vērtspapīru regulatori izmeklēja FTX jau 2022. gada martā, liecina laikraksta The Guardian e-pasta ziņojumi. Izmeklēšana, šķiet, ir sākusies pēc tam, kad kļuva skaidrs, ka FTX bija...
Tiek ziņots, ka Federālo rezervju sistēma izmeklē Goldman Sachs
pirms 8 stundām | 2 min lasīt Bitcoin News Fed ir nobažījies, ka tam nebija pietiekamu uzraudzības un kontroles mehānismu. Izmeklēšana aptvertu “Goldman atbilstības funkcijas, kā arī au...
Kripto konglomerātu DCG izmeklē DOJ, SEC: ziņojums
ASV Tieslietu departamenta Ņujorkas austrumu apgabala (EDNY) un ASV Vērtspapīru un biržu komisijas amatpersonas pārbauda pārskaitījumus starp Digitālās valūtas grupu un...
DOJ, SEC izmeklē Silberta DCG saistībā ar iekšējiem darījumiem
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) un Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir sākusi izmeklēšanu pret Barija Silberta digitālo valūtu grupu (DCG), lai pārbaudītu tās iekšējo naudas pārvedumu...
Solanas DeFi Exchange Raydium izmeklēja ekspluatāciju
16. gada 2022. decembrī Raydium (RAY), Solanas (SOL) DeFi Exchange (DEX) izmeklēja, ka izmantošana ir ietekmējusi likviditātes kopumus. Kā hakeris izmantoja RAY par vairāk nekā 4.3 miljoniem dolāru kriptovalūtā. A...
FTT investori apgalvo, ka viņus izmeklēs Schall advokātu birojs
FTX nolīga finanšu kriminālistikas izmeklētājus, lai izsekotu trūkstošos lietotāju līdzekļus. Bijušais FTX izpilddirektors tika arestēts Bahamu salās Zvērinātu advokātu birojs Schall iesniedza prasību pret Affirm Holdings, Inc....
FDN investoru prasības izmeklēt vērtspapīru likumu pārkāpumus
Lai palīdzētu nesen apkrāptajiem FTX Tokens (FTT) investoriem, akcionāru tiesību tiesvedības firma Schall Law Firm ir uzņēmusies uzdevumu izmeklēt investoru prasības pret FTX par pārkāpumiem...
Kripto apmaiņa FTX būtu jāizpēta neatkarīgi - DOJ
Tieslietu ministrija pieprasīja neatkarīgu izmeklēšanu par FTX sabrukumu. Kā vēsta CBS, ASV Tieslietu ministrija ir lūgusi bankrota tiesnesi izdot rīkojumu par neatkarīgu...
Genesis izmeklē ASV valsts regulatori: ziņojums
Saskaņā ar jaunākajiem ziņojumiem, Digital Currency Group (DCG) Genesis Global Capital kriptovalūtu aizdevumu nodaļa ir pakļauta ASV valsts drošības regulatoru izmeklēšanai...
Prokurori izmeklēja FTX vairākus mēnešus pirms sabrukuma: Bloomberg
ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra veica FTX izmeklēšanu mēnešus pirms kriptovalūtu biržas iesniegšanas aizsardzībai pret bankrotu, ziņoja Bloomberg. Prokurori bija spec...
Bijušā Alameda izpilddirektora Tumblr emuārā tika pētīta rasu zinātne, “Imperial Chinese Harem” poliamory
Pievienojieties mūsu telegrammas kanālam, lai saņemtu jaunāko informāciju par jaunākajām ziņām Kamēr novērotāji mēģina saprast notiekošo, prātam neaptveramo kriptovalūtu biržas FTX sabrukumu, informācija par kādreiz dominējošo com...
Slavenības FTX investori saskaras ar 11 miljardu ASV dolāru tiesas prāvu; Binance izpētīts
Situācija pasliktinās, jo pazīstamas slavenības ir iesaistītas FTX tiesas prāvā, kamēr Binance atrodas Kongresa uzraudzībā. Oklahomas iedzīvotājs Edvins Garisons ir iesniedzis tiesas prāvu pret...
Neveiksmīgo Binance FTX darījumu izmeklēs Apvienotās Karalistes parlaments
Binance ir jāiesniedz Apvienotās Karalistes likumdevējiem visi pierādījumi saistībā ar šobrīd apturēto darījumu, lai iegādātos FTX.com aktīvus, ziņo Bloomberg. Tiek ziņots, ka Binance sniegs dokumentus par sarunām par darījumu...
Ripple ģenerāladvokāts vēlas, lai Genslers tiktu izmeklēts kopā ar SBF
– Reklāma – Ripple ģenerāladvokāts saka, ka SEC priekšsēdētājam ir jāatbild uz jautājumiem par sanāksmēm ar SBF. FTX sabrukums joprojām ir galvenais diskusiju temats kriptokursā...
FTX bankrotējis, uzlauzts, izmeklēts: notikumu laika grafiks
Sema Bankmana-Frīda 32 miljardu ASV dolāru FTX impērija tagad ir bankrotējusi, liekot tirgiem sabrukt — un sāga nebūt nav beigusies. Kopš pagājušās nedēļas FTX neizdevās izturēt 6 miljardu ASV dolāru lielu banku pārtraukšanu, kādreizējais...
Bahamu salu Karaliskā policija atklāj, ka FTX tiek izmeklēts par "noziedzīgu pārkāpumu" - Bitcoin ziņas
"Finanšu izmeklētāju komanda" pašlaik veic izmeklēšanu par nu jau vairs neesošo kriptovalūtu biržu FTX, teikts Bahamu Karalisko policijas spēku svētdien izplatītajā paziņojumā. Policija norādīja, ka fināla...
ASV SEC izmeklēs Semu Bankmanu-Frīdu
Pēc kriptovalūtu biržas FTX iespaidīgās nāves tās izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds tagad saskaras ar ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) izmeklēšanu. Saskaņā ar Bl ziņojumiem...
BAYC Creator Yuga Labs tiek izmeklēta
Pievienojieties mūsu telegrammas kanālam, lai saņemtu jaunāko informāciju par jaunākajām ziņām. Nesenais Bloomberg ziņojums tika publicēts 11. gada 2022. oktobrī, un tas ir guvis lielu atsaucību. Tajā teikts, ka BAYC radītājs Yuga...
Teksasas amatpersonas izmeklē FTX US un SBF dibinātāju
pirms 44 minūtēm | 2 minūtes lasīt Exchange ziņas Darījumā, kas tika pabeigts pagājušajā mēnesī, FTX US iegādājās Voyager Digital aktīvus. Saskaņā ar sūdzību FTX US nav licencējis Teksasas Banku departaments.
3AC riska ieguldījumu fonds, ko izmeklē ASV regulatori
Alex Dovbnya Bankrotējis kriptovalūtu riska ieguldījumu fonds 3AC nonācis ASV regulatoru redzeslokā Bankrotējis kriptovalūtu riska ieguldījumu fonds Three Arrows Capital ir parādījies ASV reg...
Garlaikotie Ape veidotāji un citi NFT projekti, kurus izmeklējusi SEC zonde
Avots, kas ir pazīstams ar šo lietu, sacīja, ka SEC pēta, vai daži NFT no Yuga Labs varētu būt "vairāk līdzīgi akcijām". Avoti vēsta, ka ASV Vērtspapīru un biržu komisija...
Maltas advokāts izmeklēja bitkoīnu, kas tika nosūtīts iespējamajam Dafnes Galicijas slepkavam
ASV un Maltas varas iestādes izmeklē kādu ievērojamu advokātu no Maltas saistībā ar bitcoin darījumu, kas veikts ar aizdomās turamo noziedznieku Jorgenu Fenehu. Līdzekļi esot izmantoti, lai iegādātos f...
CoinSwitch netiek izmeklēts par naudas atmazgāšanu, apgalvo, ka uzņēmuma izpilddirektors netiek izmeklēts par naudas atmazgāšanu, precizē CoinSwitch izpilddirektors
CoinSwitch Kuber izpilddirektors Ashish Singhal sestdien sniedza sīkāku informāciju par kratīšanu viņa birojā un dzīvesvietā, ko veica Indijas finanšu noziegumu izmeklēšanas aģentūra izpildes direktorāts (E...
BitConnect dibinātājs tika izmeklēts par 220 Bitcoin zaudēšanu
Saskaņā ar Indian Express ziņojumu valsts iestādes uzsāka izmeklēšanu pret Satišu Kumbhani par viņa iespējamo līdzdalību, izkrāpjot no personas 220 Bitcoin (BTC...
Celsija bankrotu izmeklēja neatkarīgs eksperts
Neatkarīgais pārbaudītājs mēģinās izpētīt aizdevēja uzņēmējdarbības praksi, kā arī tā rīcībā esošās kriptovalūtas vērtību un veidu. Komiteja, kas pārstāv Celsija lietotājus, ir publiski iebildusi pret...
Korejas regulatori izmeklēja bankas, kas piesaistījušas Kimchi prēmiju vairāk nekā 6.5 miljardu dolāru apmērā
Dienvidkorejas finanšu regulatori pēta milzīgo ārvalstu naudas pārvedumu apjomu Regulatori ir nobažījušies par Kimchi prēmiju tirdzniecību Lieli naudas pārvedumi ir izvirzījuši sarkanos karogus Dienvidkorejas...