Vīrietim no Ņujorkas draud 25 gadu cietumsods, jo viņš tika notiesāts par nelicencētas naudas pārsūtīšanas biznesa vadīšanu Bitcoin atmazgāšanas shēmā (BTC).
Saskaņā ar jauno ASV Tieslietu departamenta (DOJ) federālās žūrijas paziņojumu presei notiesāts Mustafa Goklu par BTC legalizēšanu, kas iegūta, nelikumīgi pārdodot narkotikas.
2018. gada jūlijā Goklu tiešsaistē izteica piedāvājumu iegādāties un konvertēt BTC naudā par maksu ar lietotājvārdu “Mustangy”. Slepenie federālie aģenti drīz atbildēja, ierosinot lietu pret slikto aktieri, organizējot vairākas naudas maiņas par kopējo summu 133,000 XNUMX USD.
Goklu tika arestēts 2019. gada aprīlī pēc septiņu atsevišķu darījumu veikšanas ar slepenajiem aģentiem, teikts paziņojumā presei.
“[Slepenais virsnieks] vairākkārt norādīja atbildētājam, ka BTC avots, ar kuru apsūdzētais apmainījās, bija narkotiku tirdzniecība un tas ir daļa no [slepenās amatpersonas] uzņēmējdarbības. Viņš pārdeva oksikodonu, Adderall un marihuānu.
Darījumi notika ar atbildētāja novietoto Mercedes-Benz, kafejnīcā Sanisaidā, Kvīnsā, un vietās Manhetenā. Summas, kas tika apmainītas katrā darījumā, svārstījās no aptuveni 5,000 līdz 50,000 133,000 USD, kopā XNUMX XNUMX USD.
Katra darījuma laikā [slepenais darbinieks] pārskaitīja BTC Goklu kriptovalūtas makā, pēc tam apsūdzētais paturēja septiņu vai astoņu procentu komisijas maksu un nodrošināja [slepenajam darbiniekam] atlikušo summu skaidrā naudā.
Pierādījumi Goklu tiesas procesā atklāja, ka viņš arī nelikumīgi atmazgāja Bitcoin arī citām vienībām.
Kā paziņojis Amerikas Savienoto Valstu advokāts Breons Pīss,
"Apsūdzētais piedāvāja saviem klientiem iespēju legalizēt savus noziedzīgi iegūtus līdzekļus, palikt anonīmiem un slēpt, no kurienes nāk viņu Bitcoin, lai viņi varētu turpināt iesaistīties narkotiku tirdzniecībā un citos noziegumos, vienlaikus izvairoties no tiesībaizsardzības iestāžu atklāšanas.
Līdz ar šodienas spriedumu Goklu nelikumīgā darbība, pārvēršot naudu no vienas formas uz citu bez nepieciešamās licences, ir pārtraukta, un apsūdzētais ir notiesāts par viņa noziegumiem.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Pārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Avots: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- shēma/