Investori no Pakistānas ir kļuvuši par masveida krāpšanas upuriem, izmantojot kriptovalūtu. Valsts galvenā tiesībaizsardzības aģentūra ir izdevusi paziņojumu kriptovalūtu biržai Binance saistībā ar krāpniecību, kuras rezultātā pakistānieši zaudēja 100 miljonus dolāru, atklāja mediji.
Krāpnieki, izmantojot Binance, mudina pakistāniešus investēt kriptovalūtā
Pakistānas Federālā izmeklēšanas aģentūra (FIA) ir atklājusi kriptovalstu ieguldījumu krāpniecību, kas Pakistānas pilsoņiem, iespējams, ir izmaksājusi aptuveni 17.7 miljardus rūpiju (apmēram 100 miljonus USD). Sniedzot sīkāku informāciju par šo lietu, FIA kibernoziedzības apkarošanas nodaļas direktors Imrans Riazs piektdien sacīja, ka organizatori izmantojuši kriptovalūtu. Vietējo mediju citēts, Riaz paziņoja:
Mēs sākām izmeklēšanu pēc tam, kad saņēmām sūdzības par krāpšanu, kas saistīta ar miljardiem rūpiju, kas tika veikta, izmantojot deviņas tiešsaistes lietojumprogrammas.
Krāpnieki izmantoja mobilās lietotnes, kas piedāvā Pakistānas kriptovalūtu ieguldījumu iespējas, un cilvēki nosūtīja no 100 līdz 80,000 2,000 USD jeb vidēji USD 20 vienai personai. Investori tika aicināti reģistrēties Binance, pasaules vadošajā kriptovalūtu biržā, un pārskaitīt naudu no Binance maka uz kontiem, kas saistīti ar lietojumprogrammām. XNUMX. decembrī ar varas iestādēm sazinājās daudzi lietotāji, kuri sūdzējās, ka aptuveni desmit lietotņu pēkšņi pārstāja darboties.
"Izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka dažādu lietojumprogrammu, proti, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, krāpnieciskie konti ir saistīti ar Binance makiem," skaidro amatpersonas. Katram bija vidēji 5,000 klientu. FIA ir izsniegusi paziņojumu Hamza Khan, kurš identificēts kā Binance pārstāvis Pakistānā, un aicinājis viņu ierasties personīgi 10.janvārī.
"FIA Cyber Crime Sindh ir izdevusi rīkojumu ierasties Hamza Khan, Binance Pakistan (kriptovalūtu biržas) ģenerāldirektoram/izaugsmes analītiķim, lai izskaidrotu savu nostāju par krāpniecisku tiešsaistes investīciju mobilo lietojumprogrammu saistību ar Binance," citēts FIA. ar Express Tribune un citiem ziņu avotiem. "Attiecīga anketa ir nosūtīta arī Binance galvenajai mītnei Kaimanu salās un Binance US, lai izskaidrotu to pašu," teikts aģentūras paziņojumā presei.
Iestādēm rūpīgi jāseko Pakistānas kriptovalūtu darījumiem
FIA apgalvo, ka Binance ir identificējusi 26 naudas maku adreses, kuras izmantotas naudas pārskaitīšanai. "Binance Holdings Limited ir rakstīta vēstule, lai sniegtu informāciju par šiem blokķēdes maka kontiem, kā arī lai tos bloķētu," paziņoja aģentūra, piebilstot, ka tā ir arī pieprasījusi apliecinošus dokumentus un informāciju par lietotņu integrāciju ar monētu tirdzniecību. platforma.
Atzīmējot, ka Binance ir “lielākā neregulētā virtuālā valūtas maiņa”, kurā pakistānieši ir ieguldījuši miljoniem dolāru, FIA brīdina, ka noteikumu neievērošanas gadījumā tās kibernoziedzības apkarošanas vienība varētu ieteikt Pakistānas Valsts bankai (SBP) piemērot finansiālus sodus. Tagad tā ir sākusi cieši uzraudzīt pakistāniešu veiktos darījumus biržā.
Likumsargi sazinās arī ar populāro ziņojumapmaiņas lietotni Telegram, jo shēmas dalībnieki tika pievienoti dažādām grupām, kas izplata signālus par bitkoina cenu svārstībām. FIA sniedz juridiskus paziņojumus sociālo mediju ietekmētājiem, kuri ir reklamējuši lietotnes un veic pasākumus, lai bloķētu visus ar krāpniecību saistītos bankas kontus.
Decembrī Federālā izmeklēšanas aģentūra iesaldēja vairāk nekā 1,000 bankas kontu un karšu, ko izmantoja kriptovalūtu tirgotāji no Pakistānas. Kriptovalūtu pirkšana un pārdošana valstī joprojām ir aizliegta saskaņā ar SBP 2018. gada aprīlī izdoto apkārtrakstu. Neskatoties uz aizliegumu, nesenais ziņojums atklāja, ka pakistānieši ir ieguldījuši kriptovalūtu aktīvos 20 miljardus USD. Izskanējuši aicinājumi valdībai regulēt saistītos darījumus.
Vai jūs sagaidāt, ka Pakistāna pēc šīs krāpšanas lietas vēl vairāk ierobežos kriptovalūtu ieguldījumus un tirdzniecību? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, ne arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/