Tiek ziņots, ka federālie prokurori izmeklē ASV bāzētus riska ieguldījumu fondus, kas ir darījuši darījumus ar kriptovalūtu biržu Binance, norāda divi ar šo lietu pazīstami cilvēki. Riska ieguldījumu fondus, iespējams, izdevusi ASV advokātu birojs Vašingtonas Rietumu apgabalā.
Avoti saka, ka ASV Tieslietu departaments izmeklē Amerikas riska ieguldījumu fondus kriptovalūtu izmeklēšanā
Sekojot Reuters ziņot 2022. gada decembra vidū, kurā teikts, ka Binansu izmeklē ASV Tieslietu ministrija. ziņot no The Washington Post apgalvo, ka izmeklēšanas ietvaros tiek izmeklēti Amerikas riska ieguldījumu fondi. Laikraksta Washington Post līdzstrādnieks Duglass Makmilans (Douglas MacMilan) norāda, ka riska ieguldījumu fondiem tika izsniegtas pavēstes, un tās nākušas no ASV Vašingtonas Rietumu apgabala advokātu biroja.
Makmilans atsaucas uz diviem avotiem, kuri "pārskatīja vienu no pavēstēm un vēlējās palikt anonīmi, lai apspriestu konfidenciālo jautājumu". Reportieris arī piebilst, ka pavēstes nenozīmē, ka izmeklētāji izvirzīs apsūdzības. "Prokurori joprojām apspriež iespējamo izlīgumu ar Binance un apsver, vai viņiem ir pietiekami daudz pierādījumu, lai celtu apsūdzības pret uzņēmumu," rakstīja Makmilans.
Pasaulē lielākā birža pēc globālās tirdzniecības apjoma Binance ir nodarbojas ar daudzām pārbaudi pēdējo divu mēnešu laikā kopš FTX sabrukuma. Makmilans sarunājās ar Binance stratēģijas vadītāju Patriku Hilmanu, kurš teica, ka birža runā ar "gandrīz katru regulatoru visā pasaulē". Tomēr Hillmans un DOJ pārstāvis atteicās komentēt iespējamo izmeklēšanu.
Ziņojums par pavēsti nāk laikā, kad plašsaziņas līdzekļi ziņo par vairākiem šķietamās zondes kriptovalūtu aktīvu firmās un uzņēmumos, kas saistīti ar šiem uzņēmumiem. 2022. gada decembra beigās The Wall Street Journal (WSJ) ziņots ka ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izmeklē uzņēmumus, kas veic kriptovalūtu maiņas rezervju revīziju. ASV tiesībaizsardzības amatpersonas nav oficiāli apstiprinājušas lielu daļu tā saukto izmeklēšanu, taču var droši teikt, ka mūsdienās kriptovalūtu kopiena ir apdraudēta.
Vai jums ir kādas domas par iespējamajām pavēstēm, kas izdotas ASV riska ieguldījumu fondiem saistībā ar to darījumiem ar Binance? Dalieties savās domās tālāk sniegtajos komentāros.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/