Indijas Adani grupas korporatīvajā tīklā atkal un atkal parādās dažu cilvēku vārdi, kas saistīti ar vairākām ārzonas vienībām ar neskaidru mērķi vai labirinta struktūru. Pēc...
tag: darījumi
FTX Insiders izsniedza pavēstes par kritušajiem kriptovalūtu biržas finanšu darījumiem
FTX bankrota procedūra ir piedzīvojusi vēl vienu pavērsienu pēc tam, kad uzņēmuma iekšējās personas tika skārušas jaunas pavēstes. Bankrota tiesa ir piespriedusi Semam Bankmanam-Frīdam, bijušajai Alameda izpilddirektorei Kerolīnai Elli...
Aplis, kas atklāja viltīgus darījumus uzņēmumā Binance, un teica Fed…
Pievienojieties mūsu telegrammas kanālam, lai sekotu jaunākajām ziņām. Tiek ziņots, ka stabilu monētu emitents Circle ziņoja Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departamentam (NYDFS) saistībā ar Binanu...
Silvergeitas krājumu tvertnes par DOJ zondes ziņojumu, kas saistīts ar FTX, Alameda Dealings
Piektdienas rītā Silvergate akcijas kritās tikai par nedaudz vairāk par 2%. Piektdien kanālā CNBC MicroStrategy izpilddirektors Maikls Sailors sacīja, ka viņa uzņēmums turpinās sadarboties ar Sil...
ASV DOJ izmeklēja Silvergeitas banku par darījumiem ar FTX
Lai gan pašreizējais Silvergeitas bankas izmeklēšanas priekšmets šobrīd šķiet spekulatīvs, starp finanšu iestādi un FTX pastāv cieša saikne. Amerikas finanšu pakalpojumu akcijas g...
Silvergeita saskaras ar DOJ izmeklēšanu saistībā ar FTX un Alameda darījumiem: ziņojums
Tiek ziņots, ka Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta krāpšanas vienība izmeklē kriptobanku Silvergate saistībā ar tās saistību ar bankrotējušo FTX biržu un tās saistītajiem uzņēmumiem. Izmeklēšana tiek veikta...
Crypto Bank Silvergate saskaras ar DoJ pār FTX un Alameda Dealings
FTX-sāga radīja cunami, kas skāra visu nozari, un sekas bija redzamas arī citās nozarēs. Visi lietas līdzdalībnieki tiek nopratināti un attiecīgi apsūdzēti. Krip...
DoJ izskata Silvergeitas darījumus ar FTX
Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija ir sākusi izmeklēšanu par Silvergate Capital Corp. un tās darījumiem ar bankrotējušu kriptovalūtu firmu FTX un tā māsu koncernu Alameda Research. Prokurori uzsāk S...
ASV regulatori uzsāk oficiālu Silvergate-FTX darījumu izmeklēšanu
Silvergeita, viens no daudziem kreditoriem, kas cietis milzīgus zaudējumus FTX darbības pārtraukšanas dēļ, iepriekš bija spiests atlaist 40% darbinieku. Šo biznesa triecienu papildināja miljardiem dolāru...
ASV DOJ pārbauda Silvergate krāpšanu saistībā ar FTX darījumiem, akciju kritums par 22%
– Reklāma – Tieslietu departamenta krāpšanas nodaļa ir sākusi izmeklēšanu Silvergeitas bankā. Prokurori izskata bankas darījumus ar FTX un Alameda Research...
Silvergeita saskaras ar atkārtotiem aicinājumiem pēc skaidrības attiecībā uz darījumiem ar FTX un Alameda
ASV likumdevēji meklē informāciju no Silvergate Bank par tās saistībām ar FTX un Alameda. Silvergeita saņēma līdzīgu vēstuli pagājušajā gadā, taču nevarēja sniegt apmierinošu atbildi. Grupa B...
IRS problēmas ziņo par nodokļu maksātāju pienākumiem saistībā ar kriptovalūtu darījumiem
pirms 25 minūtēm | 2 minūtes lasīt Bitcoin News IRS ir norādījis deviņus gadījumus, kuros atbildei jābūt “Jā”. Nodokļu maksātājiem, kas atbilst prasībām, ir jāatklāj visi ieguvumi. Iekšējo ieņēmumu dienests...
Ziņojums, ka ASV prokurori izmeklē riska ieguldījumu fondus saistībā ar Binance darījumiem — Bitcoin ziņas
Tiek ziņots, ka federālie prokurori izmeklē ASV bāzētus riska ieguldījumu fondus, kas ir darījuši darījumus ar kriptovalūtu biržu Binance, norāda divi ar šo lietu pazīstami cilvēki. Riska ieguldījumu fondi bija...
ASV prokurori uzaicināja riska ieguldījumu fondus reģistrēt Binance darījumus
Dažu pēdējo mēnešu laikā ASV Vašingtonas Rietumu apgabala advokātu birojs ir izdevis pavēsti riska ieguldījumu fondiem, kas sadarbojās ar Binance. The Washington Post ziņoja, atsaucoties uz avotiem...
Silvergeitas bankai draud tiesas prāva par FTX un Alameda darījumiem
Kripto bankai Silvergate ir ierosināta kolektīva prasība, apgalvojot, ka tā ir palīdzējusi FTX un tās meitasuzņēmuma Alameda Research krāpšanā. Prasību tiesā iesniedza Džovijs Gonzale...
Silvergeitai draud kolektīva prasība par FTX un Alameda darījumiem
Kalifornijas Dienvidu apgabaltiesā tika iesniegta kolektīva prasība pret Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation un Silvergate izpilddirektoru Alanu Leinu saistībā ar kontiem, kas pieder apgrūtinātai bankai...
Alameda investīciju portfelis atklāj apšaubāmus darījumus
Ir gūts vairāk informācijas par to, kur Alameda un Sems Bankmans-Frīds izdalīja miljardus dolāru. Apšaubāmais investīciju portfelis ir satraucis kriptovalstu kopienu. 6. decembrī Londonas Fina...
Arestēti 178 Darkweb lietotāji! Aizdomās turamie par Darkweb narkotiku tirdzniecību
Visu kibernoziegumu vidū, kas notiek kriptoekosistēmā, ir jauns uzplaiksnījums tieši no Seulas, Dienvidkorejas. Policijas iestādes aizdomās par narkotiku tirgošanu: iegādāšanos, ...
Spekulanti un kriptovalūtu tirgotāji, kas vainojami Nairas uzbrukumā, Kenijas iestādēm paziņots, ka jāpārtrauc darījumi ar Nigērijas Fintechs, CAR žetonu izpārdošana sākas lēni — Āfrikas Bitcoin ziņas
Šīs nedēļas Āfrikas ziņās Nigērijas centrālā banka vaino spekulantus vietējās valūtas krituma izraisīšanā līdz jaunam visu laiku zemākajam līmenim paralēlajā tirgū. Kenijā centrālajai bankai ir...
Alekss Saunders publiski atvainojas un apgalvo, ka nokārto kriptovalūtu darījumus
Mēnešus pēc strīdu vētras Nuggets News dibinātājs un kriptovalūtu ietekmētājs Alekss Saunders publiskoja atvainošanos par pagājušā gada strīdiem un veidu, kā viņš rīkojās ar lietām. Vēl 2021. gadā Sau...
NHL aptur darījumus ar KHL, jo Krievijas iebrukums Ukrainā ietekmē hokeja pasauli
NHL komisāra vietnieks Bils Deilijs ir informējis ģenerālmenedžerus, ka līga ir apturējusi savu … [+] līgumu ar Krievijas KHL. (Etana Millera/Getty Images fotoattēls) Getty Images Nearl...
Krievijas Banka uzraudzīs banku darījumus ar kriptovalūtu apmainītājiem — finanšu Bitcoin ziņas
Krievijas Centrālā banka sākusi pārbaudīt Krievijas banku operācijas ar kriptovalūtas apmainītājiem, vēsta vietējie mediji. Darījumi starp personām, izmantojot šīs platformas, ir...
Divi kongresmeņi apšaubīja Airbnb “apņemšanos ievērot cilvēktiesības” saistībā ar Ķīnas biznesa darījumiem
Augstākā līnija Divi demokrātu kongresmeņi piektdien pastiprināja spiedienu uz Airbnb saistībā ar tā biznesa darījumiem Ķīnas Sjiņdzjanas provincē un nākamā mēneša Pekinas olimpisko spēļu sponsorēšanu vēstulē...