Rumānijas varas iestādes ir veikušas vairāk nekā duci reidu pret cilvēkiem, kuri tiek turēti aizdomās par ienākumu slēpšanu no operācijām ar kriptovalūtu. Meklēšana tika veikta 2022. gada beigās pēc iepriekšējas izmeklēšanas, kurā tika konstatēts, ka kriptovalūtu tirgotāji nebija ziņojuši par digitālajiem aktīviem, kuru vērtība pārsniedz 50 miljonus USD.
Tiesībaizsardzības un nodokļu iestādes Rumānijā seko kriptovalūtu nodokļu maksātājiem
Policija un nodokļu amatpersonas Rumānijā pagājušā gada rudenī veikušas 17 reidus saistībā ar izmeklēšanu pret personām, kuras apsūdzētas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, slēpjot peļņu no darījumiem ar kriptovalūtām, atklāja vietējie mediji.
Adreses tika meklētas galvaspilsētā Bukarestē, kā arī Dambovičas, Ilfovas un Oltas apriņķos, sacīja advokātu biroja Iordăchescu & Asociații partneris Kristians Romāns, kurš ar informāciju dalījās ar Romania Journal.
Advokāts atsaucās uz Rumānijas policijas sniegtajiem datiem. ES valsts tiesībsargājošās iestādes apgalvo, ka no 2019. līdz 2022. gadam 19 personas ir izveidojušas organizētās noziedzības grupu vai pievienojušās tai, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas.
Ar nodokli apliekamie ienākumi, kurus viņi centās slēpt, gūti no darījumiem ar digitālajām valūtām, apgalvo izmeklētāji. Pēc provizoriskiem aprēķiniem, viņu darbība valsts budžetam radījusi zaudējumus 3 miljonu Rumānijas leju (gandrīz 650,000 XNUMX USD) apmērā.
Nodokļu iestāde cenšas palielināt kriptovalūtu nodokļu maksātāju atbilstību
Operācija tika veikta pēc tam, kad Nacionālās nodokļu administrācijas aģentūras (ANAF) nodokļu krāpšanas apkarošanas vienība uzsāka zonde pagājušajā vasarā ieņēmumos no kriptovalūtu tirdzniecības, kas saņemti no 2016. līdz 2021. gadam, izmantojot dažādas platformas, piemēram, Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart un tagad bankrotējušo FTX.
Toreiz nodokļu inspektori konstatēja, ka 131 Rumānijas pilsoņi guva ieņēmumus vairāk nekā 63 miljona eiro apmērā. Viņi arī varēja konstatēt, ka personas savās nodokļu deklarācijās nebija ziņojušas par digitālajiem īpašumiem vairāk nekā 48 miljonu eiro vērtībā.
ANAF paskaidroja, ka tās darbības bija daļa no centieniem palielināt nodokļus un nodokļu maksātāju atbilstību. Saskaņā ar Rumānijas nodokļu kodeksa grozījumiem, ko parlaments pieņēma 2019. gadā, ienākumi, kas gūti no virtuālo valūtu pārveduma, tiek aplikti ar 10% likmi kapitāla pieaugumam, kas pārsniedz gada slieksni 600 leju (aptuveni 130 ASV dolāru).
Vai jūs domājat, ka Rumānijas nodokļu iestādes turpinās vairāk pārbaudīt kriptovalūtu tirgotājus un nodokļu maksātājus? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/