Četriem krieviem ASV izvirzītas apsūdzības par kriptopiramīdas un Ponzi shēmas vadīšanu, kas no investoriem izkrāpa miljoniem dolāru. Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem par lomu it kā decentralizētajā finanšu (defi) platformā Forsage draudētu maksimālais sods līdz 20 gadiem cietumā.
Forsage dibinātāji apsūdzēti par kriptovalūtas piramīdas vadīšanu
Federālā lielā žūrija Oregonas apgabalā trešdien iesniedza apsūdzību, kurā defi kriptovalūtu investīciju platformas dibinātājiem tiek izvirzīta apsūdzība par to, ko iestādes uzskata par globālu Ponzi shēmu. Uzņēmums Forsage, iespējams, no saviem upuriem savāca aptuveni 340 miljonus dolāru, liecina an paziņojums ASV Tieslietu departaments.
Visi četri apsūdzētie — Vladimirs Ohotņikovs, Oļena Oblamska, Mihails Sergejevs un Sergejs Maslakovs — ir Krievijas Federācijas pilsoņi. Daži no viņiem izmantoja vienu vai vairākus aizstājvārdus, vienlaikus agresīvi reklamējot projektu savā tīmekļa vietnē un sociālajos saziņas līdzekļos kā likumīgu, ienesīgu un zema riska biznesa iespēju. Piemēram, Sergejevs sevi pieteica kā Maiku Mūniju vai Glebu Miljonu.
Forsage tika reklamēts sabiedrībai kā decentralizēts matricas projekts, kura pamatā ir tīkla mārketings un viedie līgumi. Patiesībā tā tika izveidota un vadīta kā Ponzi un piramīdas investīciju shēma, kas apkrāpa investorus visā pasaulē. Katrs apsūdzētais tiek apsūdzēts sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību. Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem draudētu līdz pat 20 gadu cietumsods.
Tiesas dokumenti liecina, ka Krievijas pilsoņi izvietoja viedos līgumus Ethereum, Binance Smart Chain un Tron blokķēdēs. Koda analīze parādīja, ka, tiklīdz kāds ieguldīja Forsage, pērkot tā saukto “slotu” viedajā līgumā, līdzekļi tika izmantoti, lai samaksātu agrākajiem Forsage investoriem.
ASV advokāte Natālija Vaita Oregonas apgabalā uzsvēra, ka apsūdzība ir vairākus mēnešus ilgas izmeklēšanas rezultāts. "Apsūdzību izvirzīšana ārvalstu dalībniekiem, kuri izmantoja jaunas tehnoloģijas, lai veiktu krāpšanu topošajā finanšu tirgū, ir sarežģīts darbs, kas iespējams tikai ar pilnīgu un pilnīgu vairāku tiesībaizsardzības iestāžu koordināciju," viņa paskaidroja.
Blockchain kriminālistika apstiprināja, ka vairāk nekā 80% Forsage investoru saņēma mazāk ētera (ETH) atpakaļ, nekā viņi bija ieguldījuši Ethereum programmā. Turklāt vismaz viens viedais līgums tika izmantots, lai ieguldītāju naudu novirzītu uz dibinātāju kontrolētiem kriptovalūtas kontiem.
Forsage tika uzsākta tiešsaistē 2020. gada janvārī. Apsūdzības krieviem tika izvirzītas pēc tam, kad pagājušā gada augustā ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) jāmaksā 11 cilvēki, četri platformas līdzdibinātāji un septiņi veicinātāji, par līdzdalību krāpnieciskas kriptopiramīdas un Ponzi shēmas izveidē un popularizēšanā.
Kādas ir jūsu domas par Forsage lietu? Paziņojiet mums, ko jūs domājat par šo tēmu komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/