- Dienvidkorejas prokuroriem ir aizdomas par nelegālu ārvalstu valūtas tirdzniecību
- Sargi šaubās par naudas atmazgāšanu un nelegālu forex tirdzniecību
- FSS vēršas pret diviem aizdevējiem.
Naudas atmazgāšana vai nelikumīgi Forex darījumi?
Vēl viens kriptovalūtu spekulantu naudas atmazgāšanas gadījums nāk tieši no sirds Dienvidkoreja finansiālu iemeslu dēļ. Dienvidkoreja prokurori ir ļoti aizdomīgi par ārvalstu naudas pārvedumiem vairāk nekā 2 triljonu Korejas vonu, ti, aptuveni 1.5 miljardu USD apmērā, valsts bankā.
Saņemot attiecīgu datu kopumu par naudas atmazgāšanu no Finanšu uzraudzības dienesta (FSS), Seulas Centrālā apgabala prokuratūra ir gatava to izmeklēt. Izmeklētāji izskata ārvalstu valūtas darījumus 1.3 triljonu vonu vērtībā Shinhan Bank un atlikušos 800 triljonus vonu Woori Bank. Turklāt, kā norādīts ziņojumā, daļa no šiem darījumiem tiek apstrādāti Ķīnā.
FSS izmeklēšanas laikā
FSS arī identificēja dažus uzņēmumus, kas varētu būt iesaistīti darījumos kā nelikumīgas peļņas daļas, izmantojot Kimchi Premium bitcoin. Kimchi Premium apraksta Bitcoin un citu kriptovalūtu tirdzniecības uzcenojumu Dienvidkoreja pār citiem globālajiem tirgiem, jo ārvalstu investoriem ir aizliegts veikt vietējo tirdzniecību kriptovalūtu tirgū.
Izmeklētāji un prokurori rūpīgi pārbauda divus aizdevējus, kuri, iespējams, ir pārkāpuši likumus, lai veiktu ārvalstu valūtas darījumus vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Interneta lietotājiem ir aizdomas, ka Terraform Labs varētu būt iesaistīts procesā netieši.
Virzoties tālāk, Woori brīdināja FSS par aizdomīgām tirdzniecības darbībām kontā no viena no viņu tirdzniecības birojiem. Tirdzniecības apjoms bija milzīgs un ietvēra dažādus korporatīvos kontus, kā ziņoja Woori.
secinājumi
Šī gada sākumā FSS sodīja HANA banku no Dienvidkorejas 50 miljonu vonu apmērā par noteikumu pārkāpšanu. Tas notika, kad Hanas Seulas filiālei neizdevās izsekot aizdomīgam forex 200 miljardu vonu vērtībā. Aplūkojot lietas intensitāti un konfidencialitāti, abu aizdevēju banku amatpersonas noliedza sniegt jebkādu informāciju. Viņi arī teica, ka FSS sadarbosies pilnībā no mūsu puses, taču medijiem ir jāgaida, līdz FSS pabeigs izmeklēšanu un dalīsies ar rezultātiem.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/