Pēdējos gados kriptovalūta ir kļuvusi par populāru ieguldījumu un finanšu darījumu veidu, un daudzi cilvēki ir pievērsušies digitālajām valūtām, piemēram, Bitcoin un Ethereum. Tomēr t...
tag: nelikumīga
Uzņēmuma Composable Finance CTO atkāpjas no amata saistībā ar iespējamām nelegālām darbībām, ko veicis tā izpilddirektors
Uzņēmuma Composable Finance galvenais tehniskais vadītājs Karels Kubats ir atkāpies no projekta, atsaucoties uz vairākām uzņēmuma izpilddirektora Omara Zaki nelikumīgām darbībām. Karels Kubats ir atkāpies no c...
Blokķēdes izmantošana nelikumīgam saturam, kas izraisa viedokļu šķelšanos
Blockchain tehnoloģija ir piedzīvojusi pieaugumu visā pasaulē, ņemot vērā cenzūru un nemainīgās funkcijas. Taču tās pašas privilēģijas var izmantot arī, lai reklamētu veikalu nelegālu vai ar autortiesībām aizsargātu saturu. W...
Ziņojums: Nelegālā kriptogrāfijas darbība sasniedza augstāko punktu 2022. gadā
Nelegālo kriptovalūtu darījumu skaits 2022. gadā pieauga desmitkārtīgi, iezīmējot līdz šim augstāko kopējo skaitli kriptovalūtu vēsturē. Kas neapšaubāmi bija sliktākais gads bitkoinam un tā kriptobrālēniem...
Jaunais rīks ļauj Tornado Cash lietotājiem privāti parādīt, ka viņu līdzekļi nav nelikumīgi
Chainway izstrādātais rīks ļauj Tornado Cash lietotājiem pierādīt, ka viņu sākotnējie noguldījumi nebija no to maku saraksta, kuros bija nozagti līdzekļi, neatklājot savu adresi. To sauc par nevainīguma pierādījumu...
Bitzlato dibinātājs arestēts par 700 miljonu dolāru nelikumīgu līdzekļu apstrādi
Kriptovalūtu biržas dibinātājs Bitzlato tika arestēts un apsūdzēts par 700 miljonu dolāru nelikumīgu līdzekļu apstrādi, kas ir daļa no Tieslietu departamenta centieniem likvidēt “naudas atmazgāšanu...
Nelegālie kriptogrāfijas darījumi 2022. gadā pirmo reizi pārsniedza 20 miljardus USD: ķēdes analīze
Tiek ziņots, ka 2022. gadā nelegālie finanšu darījumi, kas saistīti ar kriptovalūtām, ir pieauguši otro gadu pēc kārtas, sasniedzot visu laiku augstāko līmeni - 20.1 miljardu ASV dolāru. Iepriekšējais rekords bija 2021. gadā, kad...
Visu laiku augsts nelegālo kriptotransakciju apjoms; Pārskati Ieteikt
Chainalysis publicēja ikgadējo analīzi par nelikumīgo kriptovalūtu darījumu apjomu. Platforma paziņoja, ka nelikumīgo darījumu apjoms ir sasniedzis visu laiku augstāko līmeni - 20.1 miljardu ASV dolāru. Visas kopīgās...
Nelegālie kriptovalūtu darījumi 2022. gadā sasniedza visu laiku augstāko līmeni: ziņojums
2022. gads uzstādīja rekordu nelikumīgu darījumu ķēdē, atmetot kriminālizmeklēšanu par neveiksmīgiem kriptogrāfijas uzņēmumiem, piemēram, FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs un citiem. Saskaņa...
Blockchain analītika nespēj novērst FTX līmeņa nelikumīgas shēmas
Datu caurskatāmība ir bijusi kriptovalūtu nozares centrālais punkts, taču FTX fiasko ir parādījis, ka centralizētās biržas (CEX) nav pietiekami caurspīdīgas. Līdz šim kriptonalītikas uzņēmumi ir ...
Kripto sporta derību vietnes var pārspēt nozares nelikumīgās derības
2022. gada FIFA Pasaules kausa izcīņa Katarā iet uz priekšu, jo kopējais skatītāju skaits jau ir sasniedzis vairāk nekā 14 miljonus laikā, kad Kylian Mbappe uzvarēja Austrāliju. Šādi sporta pasākumi piesaista daudz ind...
FTX dibinātājs SBF nezina par klientu līdzekļu nelikumīgu izmantošanu?
pirms 47 minūtēm | 2 minūtes lasīt Exchange News Bankrots kriptovalūtu biržas FTX bilancē ir 8 miljardu dolāru robs. FTX SBF ir palikusi viena kredītkarte un 100,000 XNUMX USD bankas kontā. Bēdīgi slavenais f...
Paredzams, ka nelikumīgi pārskaitījumi starp ķēdēm pieaugs līdz USD 10 miljardiem. Lūk, kā tos novērst
Prognozes paredz, ka kriptovalūtas noziedznieki līdz 10. gadam atmazgās vairāk nekā 2025 miljardus ASV dolāru, izmantojot pārrobežu ķēžu tiltus, kā rezultātā tiks pieprasīti holistiski skrīninga risinājumi. Uzlabota blokķēdes analītika uzlabos...
Mustafa Gokiu vainīgs nelikumīga kriptogrāfijas biznesa vadīšanā
Mustafa Gokiu – vīrieti, kurš dzīvo Sanisaidas pilsētā Ņujorkā – oktobra vidū Bruklinas federālā žūrija notiesāja par iespējamu kriptovalūtas naudas atmazgāšanas un narkotiku shēmas vadīšanu. Tas ir stat...
ASV Aizsardzības departaments izmanto izlūkošanas uzņēmumu, lai novērtētu kriptogrāfijas draudus nacionālajai drošībai
ASV Aizsardzības ministrija nolīga kriptovalūtu izlūkošanas firmu, lai pārskatītu iespējamos kriptovalūtu drošības apdraudējumus. Aizsardzības progresīvo pētījumu projektu aģentūra DARPA ir uzdevusi Inca Digit...
Dienvidkoreja atklāj 650 miljonus ASV dolāru nelikumīgos līdzekļos, kas pārvietoti caur kriptovalūtu biržām
Saskaņā ar vietējo ziņojumu Dienvidkorejas Finanšu uzraudzības dienests (FSS) ir atklājis nelikumīgus starptautiskus līdzekļu pārskaitījumus par papildu 650 miljoniem USD, kas saistīti ar kriptovalūtu apmaiņu. Jūnijā,...
ASV Valsts kase meklē sabiedrības viedokli par kriptovalūtas lomu nelegālajās finansēs – crypto.news
Pirmdien ASV Finanšu ministrija iesniedza komentāru pieprasījumu (RFC), aicinot sabiedrību dalīties viedokļos par kriptovalūtas izmantošanu finanšu noziegumos un ar to saistītajiem riskiem...
ASV Valsts kase vēlas, lai sabiedrība komentē kriptovalūtas lomu nelikumīgās finansēs
"Pieaugošā digitālo līdzekļu izmantošana finanšu darbībās palielina tādu noziegumu riskus kā naudas atmazgāšana, terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšana, krāpšanas un zādzību shēmas un korupcija," teikts paziņojumā...
Binance izpilddirektors noraida apmaiņas prasības pret Ķīnu
pirms 3 stundām | 2 minūtes lasīt Exchange News CZ paskaidro, ka Čens patiesībā ir kolēģis, ar kuru viņš iepazinās caur kopīgu draugu. CZ atbildēja uz kritiku Binance publicētajā emuāra ierakstā ceturtdien. Changpen...
Kopš pagājušā gada tika nozagti NFT vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru vērtībā: elips
Jauns blokķēdes analītikas uzņēmuma Elliptic ziņojums atklāj neaizvietojamo marķiera (NFT) zādzību, krāpniecību un citas nelikumīgas darbības. Elliptic ziņojumā konstatēts, ka vairāk nekā 100 miljonu dolāru vērtībā NFT ...
Atsaukt melnos sarakstus 253 kriptomaki, kas saistīti ar nelikumīgām darbībām – crypto.news
Pēdējo četru mēnešu laikā Uniswap bloķēja vairāk nekā 250 adreses, kas saistītas ar dažādām nelikumīgām darbībām. Informāciju atklāja Jordānija Frankfurte, programmatūras izstrādātājs ar Uniswap, kurš publicē...
Nelegāla darbība apsteidz likumīgu izmantošanu, neskatoties uz kriptovalūtu lejupslīdi
Nelegālo darījumu apjomi ir samazinājušies tikai par 15% Tomēr likumīgo darījumu apjomi ir samazinājušies par 36% Kopējais kriptovalūtu tirgus ierobežojums samazinājās par aptuveni 44% Noziedzība digitālajā valūtā bija spēcīgāka nekā īsta...
Nelegālās kriptogrāfijas darbības samazinās — krāpniecības ieņēmumi par 65% mazāki nekā pagājušajā gadā — piedāvātās Bitcoin ziņas
Chainalysis atklāja, ka nelegālo kriptovalūtu apjoms šogad ir samazinājies, un kopējie krāpniecības ieņēmumi ir USD 1.6 miljardi, kas ir par 65% mazāki nekā pagājušā gada jūlija beigās. "Šie skaitļi liecina...
Amatpersonas saka, ka Tornado Cash ir atbildīgs par nelikumīgas darbības apturēšanu
Ķēdes analīzes ziņojumi Tika nozagti 10.5% līdzekļu, kas tika izlaisti caur Tornado Cash. Koda klasificēšana kā vienība sankciju likuma vajadzībām kļūst sarežģīta, eksperti saka, ka Valsts kases departamenta lēmums...
Dienvidkorejas prokurori vēršas pret nelikumīgiem Bitcoin “Kimchi Premium” darījumiem
Dienvidkorejas prokurori ir aizdomīgi par nelegālu ārvalstu valūtas tirdzniecību Sargi šaubās par naudas atmazgāšanu, un nelegālā forex tirdzniecība FSS vēršas pret abiem aizdevējiem...
Sajaukšanas pakalpojumi sasniedz visu laiku augstāko līmeni nelikumīgu darbību dēļ: ķēdes analīze
Kriptovalūtas, kas nosūtītas miksēšanas pakalpojumiem, aprīlī sasniedza visu laiku augstāko mēneša līmeni - 51.8 miljonus ASV dolāru. Sajaukšanas pakalpojumi ļauj kriptovalūtu īpašniekiem slēpt līdzekļu avotu. Ķēdes analīze arī atklāj...
Kriptoplašu mikseru popularitāte strauji pieaug, jo nelegālās adreses palielina apjomu ATH: ziņojums
Tā kā kriptovalūtas ziemas laikā ķēdes darbības palēninās, kriptovalūtu mikseru izmantošana 2022. gadā ir dubultojusies, un adreses, kas klasificētas kā “nelikumīgas”, ir lielākais veicinātājs. Kriptovalūtas mikseri,...
Pieprasījums pēc kriptogrāfijas mikseriem sasniedz ATH, vairākums piesaista nelikumīgas adreses darbības
Sabiedrības uzmanību pievērš pieaugošā mikseru izmantošana kriptovaldē. Noziedznieki un viņu nelikumīgās darbības tiek apsūdzēti par iesaistīšanos šajā situācijā, norāda Chainalysis. Blokķēde...
Nelikumīga kriptovalūtu pāreja uz mikseriem 2022. gadā
Nelegālās adreses veido 23% no līdzekļiem, kas līdz šim nosūtīti mikseriem 2022. gadā, salīdzinot ar 12% 2021. gadā. Grupas, kas saistītas ar Ziemeļkorejas valdību, sūta apmēram pusi līdzekļu, kas tiek novirzīti mikseriem Mor...
ASV Valsts kase meklē publiskus komentārus par ar kriptogrāfiju saistītām nelikumīgām finansēm un nacionālās drošības riskiem — regulējums Bitcoin ziņas
ASV Finanšu ministrija vēlas saņemt sabiedrības ieguldījumu "ar digitālajiem aktīviem saistītās nelikumīgās finansēšanas un nacionālās drošības riskiem". Departaments brīdināja: “Pieaugošā digitālo aktīvu izmantošana finansēs...