Spānijas civilā gvarde ir izjaukusi grupu, kas izmantoja kriptovalūtas kā līdzekli naudas atmazgāšanai. Madridē darbojās organizācija, kas it kā aizdevusi šos pakalpojumus citām noziedzīgām organizācijām. MAUNA operācijās, kā tos sauca Spānijas civilā gvarde, vairākās valstīs, piemēram, Spānijā, Beļģijā, Zviedrijā, Vācijā un Lietuvā, tika atklāti fantoma uzņēmumi, kas atbalstīja šīs darbības.
Spānijas civilā gvarde operācijā MAUNA aptur kriptovalūtu legalizēšanas darbību
Spānijas civilsardze 15. februārī paziņoja par vairāku cilvēku aizturēšanu, kas saistīti ar organizāciju, kas naudas atmazgāšanai izmantoja krāpniecību un kriptovalūtas. Pēc Civilās apsardzes Centrālās operatīvās daļas uzziņām šīs izmeklēšanas izcelsme bija saistīta ar kādu no iepriekš izmeklētās organizācijas biedriem.
MAUNA, kā sauca operāciju, atklāja, ka šī noziedzīgā organizācija piedāvāja šos pakalpojumus arī citiem līdzīgiem grupējumiem un darbojās kā kapitāla centrs naudas atmazgāšanai. Tās sākumā operācijas veica mazāks skaits ar narkotiku kontrabandu saistīto dalībnieku. Operācijai augot, grupa sāka mainīt savu darbības veidu, lai iegūtu lielāku daļu no šīm aktivitātēm.
Šīs represīvās darbības rezultātā deviņu meklēšanas operāciju laikā Madridē un Valjadolidā tika aizturētas astoņas personas. Tika konfiscēti deviņi nekustamie īpašumi, bloķēti 30 bankas konti un arestēti vairāk nekā 300 340 eiro (gandrīz 1,000,000 1,136,000 USD). Tika izņemti arī vairāki aukstie maki, kuros bija kriptovalūta un preces, kuru vērtība pārsniedz XNUMX XNUMX XNUMX eiro (gandrīz XNUMX XNUMX XNUMX USD). Grupai bija arī saites ar vairākiem fantoma uzņēmumiem dažādās Eiropas valstīs, tostarp Spānijā, Beļģijā, Zviedrijā, Vācijā un Lietuvā.
Tiesībaizsardzības operācijās arī sadarbojās ASV Narkotiku apkarošanas aģentūra, cenšoties atrast lietas par dažiem līdzekļiem, ko grupa atmazgājusi.
Bažas par nepastāvību
Šķiet, ka noziedzīgais uzņēmums ir ņēmis vērā kriptovalūtu, piemēram, bitkoīna, nepastāvību. Oficiālajā ziņojumā par operāciju teikts, ka:
Lai izvairītos no iegūtās kriptovalūtas vērtības svārstībām līdz naudas atmazgāšanas operācijai, organizācija konvertēja minēto digitālo aktīvu USDT valūtā (Tether).
Lai gan naudas atmazgāšana ar kriptovalūtu joprojām ir neliela darbība, salīdzinot ar to, kas tiek legalizēta ar fiat valūtām, saskaņā ar Chainalysis publicēto ziņojumu šie skaitļi 30. gadā pieauga par 2021%, salīdzinot ar 2020. gadu. Tas nozīmē, ka, izmantojot kriptovalūtu, tika legalizēti 8.6 miljardi ASV dolāru, salīdzinot ar summu no 800 līdz 2 triljoniem ASV dolāru, kas tika lēsta, izmantojot fiat metodes.
Ko jūs domājat par Spānijas civilās gvardes veikto operāciju? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, ne arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/