ASV Tieslietu departaments (DOJ) izvirzījis apsūdzības Kalifornijā bāzētajam Džonam Khuu par iespējamu 5.4 miljonu dolāru atmazgāšanu no narkotiku tirdzniecības, izmantojot Bitcoin.
Saskaņā ar maksas, Khuu pārdeva viltotas farmaceitiskās zāles un kontrolējamās vielas tumšā tīmekļa tirgos. Viņš saņēma BTC kā maksājumu no klientiem par viņu pirkumiem.
Lai konvertētu līdzekļus fiat, Khuu un viņa līdzdalībnieki izveidoja desmitiem kontu lielākajās ASV bankās, tostarp Citibank, Bank of America un JPMorgan Chase.
Apsūdzētais savas darbības laikā esot atmazgājis BTC aptuveni 5.4 miljonu dolāru vērtībā.
DOJ arestēja Khuu 19. gada 2022. augustā. Pašlaik viņam ir izvirzīta divu apsūdzību apsūdzība par sazvērestību naudas atmazgāšanā un kontrolējamo vielu nelikumīgu ievešanu. Ja viņa vaina tiks pierādīta, viņš var riskēt pavadīt līdz 40 gadiem cietumā.
Ar kriptogrāfiju saistītā atmazgāšana samazinās
Gadījumi, kad kriptovalūta tika izmantota tumšā tīmekļa tirgū, ir parādījuši nozari sliktā gaismā iestāžu priekšā. 2020. gadā DOJ likvidēja Ohaio štatā bāzēto Lerijs Harmons par iespējamu vairāk nekā 300 miljonu dolāru atmazgāšanu, izmantojot Bitcoin.
Pēdējā laikā stāstījums mainās uz labo pusi. Chainanysis ziņojums parādīja, ka 2021. gadā tikai aptuveni 0.05% no visiem kriptovalūtu darījumiem bija saistīti ar naudas atmazgāšana, salīdzinot ar 5 %, kas atmazgāti, izmantojot fiat valūtu.
Avots: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/