11. oktobrī ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) un Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņoja, ka ir nokārtojis apsūdzības ar kriptovalūtu biržu Bittrex. Kriptofondu birža tika apsūdzēta par sankciju pārkāpumiem un nespēju "īstenot efektīvas sankciju atbilstības kontroles" no 2014. gada marta līdz 2017. gada decembrim.
Kripto birža Bittrex apsūdzēta par ASV sankciju pārkāpumiem, Vašingtonas štata tirdzniecības platforma piekrīt izlīgumam
FinCEN un OFAC ir izvirzījuši apsūdzības Vašingtonas štatā bāzētajai kriptovalūtu aktīvu biržai Bittrex par "116,421 XNUMX acīmredzamu vairāku sankciju programmu pārkāpumu". Saskaņā ar ASV Valsts kases departamenta regulatoru teikto pārkāpumi radās no darījumiem, kas veikti no "personām, kuras acīmredzot atrodas Ukrainas Krimas reģionā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā". ASV amatpersonas apgalvo, ka šo darījumu kopsumma sasniedza 263.45 miljonus dolāru kriptovalūtu darījumus, kas bija pretrunā Amerikas finanšu sankcijām.
OFAC direktors Andrea Gacki paskaidroja, ka tad, ja virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji (VASP) neveicina stingru sankciju ievērošanu, darījumi var apdraudēt valsti kopumā. "Ja virtuālās valūtas uzņēmumi neīsteno efektīvas sankciju atbilstības kontroles, tostarp pārbauda klientus, kas atrodas sankciju pakļautajās jurisdikcijās, tās var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud ASV nacionālo drošību," otrdien atzīmēja Gackis.
Nesen, pagājušā gada martā, FinCEN izdeva sarkani karogi par iespējamu izvairīšanos no sankcijām, izmantojot kriptoaktīvus. Gadu iepriekš, FinCEN jāmaksā kriptovalūtu atvasinājumu birža Bitmex par "tīšiem Banku noslēpuma likuma pārkāpumiem" un paziņoja, ka tā ir novērtējusi 100 miljonu dolāru sodu pret apmaiņu. Arī ASV Valsts kases departamenta OFAC pēdējos gados ir bijis aizņemts sankciju noteikšana kriptovalūtu aktīviem un nesen regulators aizliegts ētera sajaukšanas lietojumprogramma Tornado Cash.
2022. gada jūlijā New York Times (NYT) publicētajā ziņojumā, kurā minēti pieci cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu, teikts, ka OFAC, iespējams, ir izmeklēšana Sanfrancisko bāzētā kriptovalūtu birža Kraken. 30. gada 2020. decembrī OFAC ievadīts par 98,830 18 USD izlīgumu ar Bitgo par sankciju pārkāpumiem. Bitpay norēķinās ar Valsts kasi saskaņā ar OFAC paziņojumu 2022. gada XNUMX. februārī un kriptovalūtu maksājumu apstrādātāju vienojās "pārskaitīt USD 507,375 XNUMX, lai nokārtotu iespējamo civiltiesisko atbildību".
Par darījumiem, kas tika veikti no 2014. līdz 2017. gadam, Bittrex ir piekritis maksāt norēķinus ar OFAC un FinCEN par nodevām un iespējamām saistībām, kas celtas pret VASP. FinCEN plāno kreditēt daļu līdzekļu kā daļu no izlīguma līguma.
"Bittrex ir piekritis pārskaitīt USD 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX par tīšiem BSA AML programmas un SAR prasību pārkāpumiem. FinCEN ieskaitīs maksājumu USD XNUMX XNUMX XNUMX apmērā, kas ir daļa no Bittrex līguma, lai nokārtotu savas iespējamās saistības ar OFAC,” teikts regulatora paziņojumā.
FinCEN norāda, ka no 2014. līdz 2017. gadam Bittrex AML programma nespēja identificēt riskus un uzņēmums trīs gadu laikā neiesniedza nevienu aizdomīgu darbību ziņojumu (SAR). "Bittrex arī neiesniedza SAR par ievērojamu skaitu darījumu, kas saistīti ar sankcionētām jurisdikcijām, tostarp darījumiem, kas bija aizdomīgi, izņemot to, ka tie bija saistīti ar sankcionētu jurisdikciju," secināts FinCEN paziņojumā.
Ko jūs domājat par Bittrex izlīgumu ar ASV Finanšu departamentu par sankciju pārkāpumiem? Paziņojiet mums, ko jūs domājat par šo tēmu tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redakcijas fotoattēlu kredīts: Piotr Swat / Shutterstock.com
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/