To apgalvo Austrālijas tiesībsargājošie darbinieki kriptovalūta ir kļuvusi par numuru Viens rīks tiem, kas vēlas veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai finanšu krāpšanu.
Austrālijas varas iestādes izdod kriptovalūtu brīdinājumu
Austrālijas darījumu pārskatu un analīzes centra (AUSTRAC) augstākā līmeņa vadītāji apgalvo šifrēšanas ir kļuvusi par daļu no "naudas atmazgāšanas rīku komplekta", un digitālās valūtas tehnoloģijas izmantošana, lai izzagtu un paslēptu līdzekļus no ziņkārīgo acīm, ir kļuvusi par standarta rīcību noziedzības pasaulē. Džons Moss, Austrālijas aģentūras vadītājs, nesenā intervijā apgalvoja:
Tagad mēs redzam, ka tradicionālā naudas atmazgāšana tiek pārvietota uz kriptovalūtu, jo īpaši, lai nosūtītu naudu uz ārzonu.
Pirms neilga laika ķēdes analīzes uzņēmums Chainalysis paziņoja, ka šogad vien Krievijas paramilitārajām grupām ir nosūtīti aptuveni 2.2 miljoni ASV dolāru kriptovalūtā un ka šī nauda tiek izmantota ieroču un citu priekšmetu iegādei, lai finansētu un veicinātu Krievijas ietekmi. karš. Moss paskaidroja:
Tas parāda, cik viegli ir izmantot kriptovalūtu kā līdzekļu vākšanas avotu, un, apvienojot to ar sociālajiem medijiem, jūs iegūstat lielu sasniedzamību. Jums ir viegli lietojama tehnoloģija, un, ja esat elastīgs attiecībā uz izmantoto kriptovalūtu veidu, varat to izmantot diezgan labi.
Maikls Tinks, AUSTRAC nacionālais izlūkošanas operāciju vadītājs, arī iemeta savus divus centus, komentējot:
Mēs esam redzējuši pierādījumus tam, ka austrālieši sūta naudu uz ārzonas kriptovalūtu kontiem, kas saistīti ar al-Qaida [un] ISIL, un tas lielā mērā ir organizatorisks atbalsts ceļošanai, apmācībai, kaujinieku algām un formas tērpiem. Nav nepieciešams daudz naudas, lai ietekmētu teroristu organizāciju konflikta zonā, un par nelielām naudas summām var nopirkt ieročus un izraisīt uzbrukumus, tāpēc tas joprojām ir ievērojams risks.
Turklāt tiek teikts, ka daudzi no šiem noziedzniekiem un potenciālajiem kara izraisītājiem izmanto digitālās valūtas bankomātus, lai iegūtu līdzekļus. Moss ir nobažījies, ka šīs mašīnas galu galā varētu dot ceļu noziedzības tīklam, kas izplatās visā pasaulē. Viņš teica:
Šīs mašīnas nav redzamas tādās vietās kā Apvienotā Karaliste. Aplūkojot ziņojumus, jūs redzat daudz krāpšanas upuru. Ļoti neaizsargāti cilvēki šajos bankomātos ieliek lielas skaidras naudas summas, kas būtībā uzreiz tiek izlaista ārzonā.
Bieži tiek meklēti bankomāti
Tink arī teica, ka bankomāti bieži ir pirmā metode kriptovalūtu konvertēšanai skaidrā naudā, lai varētu veikt nelikumīgus pirkumus un darījumus. Viņš minēja:
Viena no galvenajām ievainojamībām noziedzīgai grupai, kas atmazgā naudu, ir naudas atmazgāšanas cikla izvietošanas stadija, kas mēģina iegūt skaidru naudu kriptovalūtā. [Šie bankomāti] ir labs veids, kā to izdarīt. Pastāv uzskats, ka, ielaižot naudu caur caurumu sienā vai kastīti tirdzniecības centrā, tas būs anonīmāk.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/