Baidena administrācija vēlas atvieglot kriptovalūtu izņemšanu bez kriminālapsūdzībām

Dziļi aprakts 61 lappusi garā nesenā ziņot ASV ģenerālprokurors Baidena administrācija aicināja dramatiski paplašināt federālās valdības spēju konfiscēt un paturēt kriptovalūtu. Ja ierosinātās izmaiņas tiktu pieņemtas, tās veicinātu gan kriminālo konfiskāciju, kas prasa notiesājošu spriedumu par neatgriezenisku mantas konfiskāciju, gan arī civiltiesisko konfiskāciju, kas neprasa notiesājošu spriedumu vai pat kriminālapsūdzības uzrādīšanu.

Proti, ziņojuma izlaišana bija saistīta ar paziņojums jaunu digitālo aktīvu koordinatoru tīklu. Šajā valsts mēroga tīklā ir nodarbināti vairāk nekā 150 federālie prokurori, kuri tiks apmācīti, kā “izstrādāt civiltiesiskās un kriminālās konfiskācijas prasības”.

Tā kā kriptovalūta ir pseidonīms, dažreiz tiek pieņemts, ka tas ir imūns pret valdības konfiskāciju. Taču realitāte ir pavisam cita. Pagājušajā gadā ASV maršali — Tieslietu departamenta konfiskāciju uzraugi —pārvalda gandrīz 200 kriptovalūtas konfiskāciju 466 miljonu dolāru vērtībā.

Kopš 2014. gada fiskālā FIB, Slepenais dienests un Iekšzemes drošības izmeklēšanas ir kopīgi atsavinātā gandrīz 680 miljonu dolāru vērtībā kriptovalūta (novērtēts konfiskācijas brīdī), ar simtiem joprojām aktīvu izmeklēšanu saistībā ar digitālajiem aktīviem. Bet pat šīs summas ir bāla salīdzinājumā ar IRS kriminālizmeklēšanu, kas ir konfiscēts satriecoši USD 3.8 miljardi virtuālajā valūtā no 2018. līdz 2021. gada fiskālajam gadam.

Tomēr Tieslietu departaments apgalvoja, ka kriptogrāfija ir “atklājusi ierobežojumus federālo tiesībaizsardzības iestāžu izmantotajiem konfiskācijas rīkiem”, un ieteica “vairākus atjauninājumus spēkā esošajos likumos”. Pirmkārt, ģenerālprokurors vēlas paplašināt visļaunprātīgāko civiltiesiskās atsavināšanas veidu, kas notiek bez neatkarīgas vai objektīvas tiesas uzraudzības.

Saskaņā ar “administratīvo” vai “beztiesas” konfiskāciju konfiskācijas iestāde, nevis tiesnesis, izlemj, vai īpašums ir jāatsavina. Federālā valdība var izmantot administratīvo konfiskāciju, lai atņemtu gandrīz jebko, izņemot nekustamo īpašumu un īpašumu, kura vērtība pārsniedz USD 500,000 XNUMX.

Šis 500,000 500,000 USD ierobežojums pašlaik attiecas uz kriptovalūtu, taču ģenerālprokurors vēlas “pacelt XNUMX XNUMX USD ierobežojumu kriptovalūtai un citiem digitālajiem aktīviem”. Tas likvidētu vienu no nedaudzajiem administratīvās konfiskācijas ierobežojumiem. Pat ja Kongress atsakās rīkoties, pateicoties pagājušajā gadā pieņemtajam likumam, Valsts kases sekretārs varētu vienkārši pārtraukt ierobežojumu, pieņemot jaunu regulējumu.

Šis priekšlikums ir ļoti satraucošs. Administratīvā konfiskācija nodrošina šokējoši niecīgu aizsardzību īpašuma īpašniekiem. Pēc īpašuma arestēšanas valdībai tikai jānosūta paziņojums par administratīvo konfiskāciju. Ja īpašnieks ātri neiesniedz prasību par savu īpašumu, tas tiek automātiski konfiscēts.

Tā kā arestētais īpašums var būt īpašnieka visvērtīgākais īpašums, īpašniekiem bieži vien nav līdzekļu, lai cīnītos pret to. Tomēr pat tad, kad tiek iesniegta prasība, īpašnieks joprojām var nesaņemt savu dienu tiesā. Saskaņā ar a ziņot Tieslietu institūts federālās aģentūras ir noraidījušas vairāk nekā vienu trešdaļu no visām iesniegtajām prasībām par konfiscēto skaidru naudu kā “deficītu”, un lielākā daļa prasību ir noraidītas “tehnisku iemeslu dēļ”.

Nav pārsteidzoši, ka valdībai ir ievērojami vieglāk uzvarēt administratīvās konfiskācijas lietās, tāpēc administratīvā konfiskācija veidoja gandrīz 80% no visām Tieslietu departamenta veiktajām konfiskācijām un 96% no Valsts kases departamenta konfiskācijas darbībām.

Lai gan Tieslietu departaments slavē administratīvo atsavināšanu par "efektīvu" un "nepamatota sloga" samazināšanu tiesu sistēmā, patiesībā administratīvā konfiskācija ir apgrūtinājusi dzīvi tūkstošiem upuru, kuri nav izdarījuši neko sliktu.

Vienkārši jautājiet Kens Korāns. Pēc ierašanās Amerikā no Tuvajiem Austrumiem viņš atvēra nelielu veikalu Grīnvilā, Ziemeļkarolīnā. Taču 2014. gada jūnijā IRS aģenti ielauzās viņa veikalā un Kenam paziņoja, ka viņiem ir orderis arestēt 570,000 153,907.99 USD, un viņi jau ir konfiscējuši katru viņa bankas kontā esošo santīmu — 20 XNUMX USD. Šī nauda bija Kena visa mūža ietaupījumi, ko nopelnīja gandrīz XNUMX gadu ilgas stundas, vadot savu biznesu.

Mazāk nekā trīs mēnešus vēlāk Kena bankas konts tika administratīvi konfiscēts. Bez šiem ietaupījumiem Kens tika nospiests līdz finanšu lūzuma punktam. Viņš cīnījās, lai uzturētu ģimeni, nomaksātu hipotēku un segtu kredītlīniju, kas viņam bija jāpaņem, lai saglabātu savu veikalu. Kens nekad netika apsūdzēts noziegumā.

"Es nekad neticēju, ka tas varētu notikt Amerikā," Kens žēloja. "Es nesaprotu, kā šajā valstī valdība var atņemt godīgam uzņēmējam visu bankas kontu, nepierādot, ka viņš kaut ko izdarījis nepareizi."

Par laimi, Ken vēlāk ar Tieslietu institūta palīdzību iesniegts “lūgumraksts par atlaišanu vai seku mazināšanu” (būtībā apžēlošana par konfiscēto īpašumu). Pēc plašsaziņas līdzekļu vētras 2016. gada februārī IRS piekrita atdot visu naudu, ko viņi nelikumīgi bija paņēmuši no Kena. Lai gan viņš zaudēja fiat valūtu, nevis kriptovalūtu, kā liecina Kena stāsts, nav absolūti nekādas vajadzības atvieglot administratīvās konfiskācijas izmantošanu.

Papildus administratīvās konfiskācijas paplašināšanai attiecībā uz kriptovalūtu Tieslietu departaments “atbalstītu grozījumus, kas nodrošinātu krimināltiesību un civiltiesisko konfiskāciju ar precēm saistītiem pārkāpumiem”. Noziedzīgas konfiskācijas atļaušana pēc notiesāšanas par krāpšanu vai manipulācijām kriptovalūtu tirgos būtu vērtīgs līdzeklis, lai apkarotu krāpniekus.

Šobrīd lielākā daļa kriptovalūtu ir apsvērts preces, nevis vērtspapīri. Tātad saskaņā ar federālajiem likumiem, kas regulē preces, prokurori var "apsūdzēt par krāpšanu un manipulācijām kriptovalūtu tirgos". Taču atšķirībā no vērtspapīriem šie statūti “neļauj konfiscēt nelikumīgi iegūtos ienākumus no noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar precēm”.

Bet pagarinot pilsoņu Konfiskācija rada pārāk plašu tīklu un palielinātu iespējamību, ka nevainīgi īpašnieki varētu zaudēt savu kriptovalūtu valdības konfiskācijas dēļ. Galu galā civiltiesiskajam konfiskācijai nav notiesāšanas prasības, atšķirībā no kriminālatbildības. Turklāt federālajām aģentūrām ir tiešs finansiāls stimuls izskatīt konfiskācijas lietas: Tiklīdz īpašums ir konfiscēts (civiltiesiski vai krimināli), federālā aģentūra, kas konfiscē, var paturēt līdz pat 100% no ieņēmumiem.

Diemžēl ierosinātā līdzekļu konfiskācijas paplašināšana ir daļa no plašāka uzbrukuma kriptovalūtai, tostarp uzbrukumiem finanšu privātuma kriptovalūtai, ko citādi var atļauties. Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) pašlaik apsver iespēju lemt tas attiecinātu uzbāzīgās ziņošanas prasības arī uz brīvības atņemšanas makiem (ti, tiem, ko pārvalda trešā puse) — tās pašas ziņošanas prasības, kuru dēļ IRS konfiscēja Kena naudu.

Ja tas tiks pieņemts, maka saimniekdatoram būtu jānosūta FinCEN detalizēti ziņojumi par katru darījumu ar nemitētu maku, kas pārsniedz USD 10,000 XNUMX, tostarp personas informācija, piemēram, abu darījumā iesaistīto pušu vārdi un fiziskās adreses. Tā kā blokķēde pēc būtības ir publiska, viens pārskats par vienu darījumu faktiski kļūtu par digitālo skeleta atslēgu, ļaujot federālajai valdībai izlūkot visus citus maka darījumus.

Tas virzās tieši nepareizā virzienā. Neatkarīgi no termiņa vidus, Kongresam ir jānoraida ierosinātā kriptovalūtu apspiešana un jāievalda civiltiesiskā konfiskācija.