Kā daļu no izpildes pasākumiem, kas veikti pret kriptovalūtu kompāniju Bitzlato, Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības sadarbības aģentūra, bieži pazīstama kā Eiropols, ir paziņojusi, ka varas iestādes ir pārņēmušas glabāšanā bitkoinu maciņus, kuros glabājas kriptovalūtas vairāk nekā 19 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Eiropols 23.janvārī paziņoja, ka aptuveni 46% no aktīviem, kas tika pārsūtīti caur Bitzlato, bija saistīti ar nelikumīgām darbībām. Publicēšanas laikā tas bija līdzvērtīgs 1 miljardam eiro, kas ir līdzvērtīgs 1.09 miljardiem USD.
Saskaņā ar valdības aģentūras veiktās izmeklēšanas rezultātiem Bitzlato rīcībā bija kriptovalūtas vairāk nekā 2.1 miljarda eiro vērtībā, piemēram, Bitcoin (BTC), Dash (DASH) un Dogecoin (DOGE), no kurām lielākā daļa bija mainīts uz Krievijas rubļiem.
Saskaņā ar Eiropola teikto, neskatoties uz to, ka kriptovalūtu konvertēšana fiat valūtā nav pretrunā ar likumu, kibernoziedznieku operatoru izmeklēšana liecināja, ka caur vietni tika pārvietots milzīgs daudzums nelikumīgu aktīvu. "Lielākā daļa aizdomīgo darījumu ir saistīti ar uzņēmumiem, kuriem Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir sodījis. Citi apšaubāmi darījumi ir saistīti ar kiberkrāpniecību, naudas atmazgāšanu, ļaunprātīgu programmatūru un saturu, kas attēlo vardarbību pret bērniem.
Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes 18. janvārī ziņoja, ka tās ir aizturējušas Anatoliju Legkodimovu, Bitzlato radītāju, Floridas štatā kā daļu no saviem centieniem, ko veica uz kriptovalūtu vērsta izpildes komanda.
Eiropols piebilda, ka operācijas laikā, kas ietvēra Beļģijas, Kipras, Portugāles, Spānijas un Nīderlandes aģentūru atbalstu, tika arestētas vēl četras personas, kas saistītas ar kriptovalūtas apmaiņu. Viena no šīm personām tika arestēta Kiprā, bet pārējās trīs tika arestētas Spānijā.
Papildus arestiem Eiropols apgalvoja, ka izmeklētāji konfiscējuši makus aptuveni 18 miljonu eiro vērtībā, kas ir līdzvērtīgi aptuveni 19.5 miljoniem dolāru, un bloķējuši vairāk nekā 100 kontus citās kriptovalūtu biržās, kas kopumā kontrolēja 50 miljonus eiro.
Bitzlato serveri, domājams, bija "liela naudas atmazgāšanas problēma", kas bija saistīta ar Krievijas noziedzīgo finansējumu, un Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes bija iesaistītas mēģinājumos tos konfiscēt.
Pēc aizturēšanas 18. janvārī Legkodimovs, iespējams, tika nogādāts ASV Floridas dienvidu apgabala apgabaltiesā, lai viņu apsūdzētu.
Trūkst skaidrības par iespējamām apsūdzībām, ar kurām Eiropā varētu saskarties viņa partneri no Bitzlato.
Avots: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down