Coinbase bijušā menedžera brālis atzīst savu vainu kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecībā

Pirmdien, 12. septembrī, Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors paziņoja, ka 26 gadus vecais NIKHIL WAHI ir atzinis savu vainu krāpniecībā, kā arī iekšējās informācijas tirdzniecībā ar kriptovalūtām, izmantojot Coinbase sarakstos esošo konfidenciālo informāciju.

Nikhils Wahi ir bijušā Coinbase Global, Inc. produktu menedžera brālis. Tiesa ir apsūdzējusi Vahi par ieguvumu no Coinbase konfidenciālās informācijas par turpmākajiem kriptovalūtu sarakstiem un lielāko labumu no šiem darījumiem. Varas iestādes Wahi arestēja šā gada jūlijā. Komentējot šo lietu, ASV advokāts Damians Viljamss teica:

"Pirmo reizi apsūdzētais ir atzinis savu vainu iekšējās informācijas tirdzniecības lietā, kas saistīta ar kriptovalūtu tirgiem. Šodienas vainas atzīšanai vajadzētu būt atgādinājumam tiem, kas piedalās kriptovalūtu tirgos, ka Ņujorkas dienvidu apgabals turpinās nelokāmi kontrolēt visu veidu krāpšanu un pielāgosies, attīstoties tehnoloģijām. Nikhils Wahi tagad gaida sodu par savu noziegumu, un viņam arī jāzaudē sava nelikumīgā peļņa.

Kā Nikhils Vahi izdarīja krāpšanu ar vadiem?

Vairākos gadījumos no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada maijam Nikhils saņēma padomus no sava brāļa Išana, kurš bija bijušais Coinbase produktu menedžeris. Šī informācija bija saistīta ar gaidāmajiem kriptovalūtu sarakstiem, kurus Coinbase plānoja izveidot tuvākajā nākotnē.

Pēc tam Nikhils izveidoja anonīmus Ethereum blokķēdes makus, lai iegūtu kriptogrāfijas aktīvus tieši pirms Coinbase paziņojuma par ierakstiem. Drīz pēc paziņojumiem Nikhils pārdeva kriptovalūtas aktīvus un guva milzīgu peļņu.

Lai slēptu savu identitāti, Nikhils citu vārdā izmantoja kontus centralizētajās biržās. Vēlāk viņš pārskaitīja līdzekļus, kriptovalūtu aktīvus un ieņēmumus, izmantojot vairākus anonīmus ETH blokķēdes maciņus. Nikhils arī regulāri izveidoja šos blokķēdes makus bez iepriekšējas darījumu vēstures. Pēc prokuroru domām, Nikhils no šiem darījumiem bija guvis vairāk nekā 1.5 miljonus USD peļņu.

Savā paziņojumā tiesnesim Nikhils atzina: "Es zināju, ka bija nepareizi saņemt Coinbase konfidenciālo informāciju un veikt darījumus, pamatojoties uz šo konfidenciālo informāciju."

Bušāns ir FinTech entuziasts un labi izprot finanšu tirgu izpratni. Viņa interese par ekonomiku un finansēm pievērš uzmanību jaunajiem topošajiem blokķēžu tehnoloģiju un kriptovalūtu tirgiem. Viņš pastāvīgi mācās un uztur motivāciju, daloties ar iegūtajām zināšanām. Brīvajā laikā viņš lasa trillera fantastikas romānus un dažreiz pēta savas kulinārijas prasmes.

Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.