Kripto noziedzība var būt strīdīgs temats, jo bieži vien neregulētais īpašums ļauj viegli apsūdzēt investorus un uzņēmējus naudas atmazgāšanā, vienlaikus palaižot garām īstus krāpniekus un noziedzniekus.
Tomēr Chainalysis jaunais ziņojums parāda kriptogrāfijas noziedzības tendences 2021. gadā, atklājot vairākus pārsteigumus.
Vai izskaust kriptogrāfijas noziegumus?
Īsi sakot, tie ir milzīgi skaitļi. Tomēr ir arī daudz nianšu, kas jāņem vērā.
Lūk, kas jums jāzina. 8.6. gadā tika legalizēti 2021 miljardi dolāru. Lai gan tas ir daudz vairāk nekā 6.6. gadā atmazgātie 2020 miljardi dolāru, tas ir nepārprotams kritums salīdzinājumā ar 2019. gada kopējo summu 10.9 miljardu dolāru apmērā.
Pēc tam īpaši ziņkārīgs investors varētu domāt, kura kriptovalūta bija vispopulārākā nelegālo dalībnieku vidū. Brīdinājums par spoileri: nav Bitcoin. ziņots par ķēdes analīzi,
"20 lielākās naudas atmazgāšanas depozītu adreses saņem tikai 19% no visiem Bitcoin, kas nosūtīts no nelegālām adresēm, salīdzinot ar 57% stabilām monētām, 63% Ethereum un 68% altkoiniem."
Pēc tam mums ir jāaplūko, vai kriptovalūtu atmazgātāji dod priekšroku CeFi vai DeF. Lai gan ziņojumā norādīts, ka centralizētās biržas ir vēlamā vieta legalizēto līdzekļu pārvietošanai, DeFi protokoli kļūst arvien populārāki.
Ziņojumā novērots,
“DeFi protokoli saņēma 17% no visiem līdzekļiem, kas tika nosūtīti no nelegālajiem makiem 2021. gadā, salīdzinot ar 2% iepriekšējā gadā. Tas nozīmē 1,964% pieaugumu kopējā vērtībā, ko DeFi protokoli saņem no nelegālām adresēm, sasniedzot 900 miljonus ASV dolāru 2021. gadā.
Laiks izvēdināt netīro veļu
Analītiskais portāls arī fiksēja, kā milzīgi kriptovalūtu apjomi tika nosūtīti uz a “Šokējoši mazs” noziedznieku skaits. Taču, aplūkojot lietas perspektīvā, Chainalysis atgādināja lasītājiem, ka pagājušajā gadā kriptovalūtu atmazgāšana veidoja tikai 0.05% no visiem kriptovalūtu darījumiem.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbība joprojām ir ļoti koncentrēta uz šokējoši mazu noziedznieku veicinātāju grupu. 2021. gadā 54% no nelegālām adresēm nosūtīto līdzekļu – apm. 2.5 miljardi ASV dolāru tika novirzīti uz 583 pakalpojumu depozītu adresēm. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Janvāris 26, 2022
Turklāt varētu būt daži intriģējoši iemesli legalizēto kriptovalūtu kritumam, kas tika reģistrēts 2021. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu. Viens no faktoriem varētu būt ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs jeb OFAC, kas stingri ievēro sankcijas pret likumpārkāpējiem. Divas kriptovalūtas platformas, Suex un Chatex, atklāja šo pirmo roku.
Nākamā gada pārskats atklās, vai 2022. gadā būs izmaiņas kriptovalūtu atmazgāšanā vai tikai vairāk.
Šī veļas mazgātava pieņem digitālās juaņas
Ziņas visā pasaulē parādījās pagājušā gada beigās, kad Ķīna paziņoja par pirmo kriptovalūtas atmazgāšanas gadījumu, izmantojot digitālo juaņu CBDC.
Lai gan atmazgāto fiat un kriptovalūtu izsekošana ir Herkules izaicinājums, vēl ir jāredz, vai valsts fintech privātuma noteikumi atvieglos to personu izsekošanu, kas atmazgā CBDC.
Avots: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/