Kripto naudas atmazgāšana 30. gadā pieauga par 2021%.

Kriptovalūtas ir kļuvušas par vispiemērotāko krāpnieku un noziedznieku izmantošanu, pateicoties to anonimitātei, vieglai piekļuvei un spējai šķērsot robežas. Tāpat strauji pieaug arī kibernoziegumi kriptotelpā.

Ziņojums, ko izdevusi Ķēdes analīze trešdien, 26. gada 2022. janvārī, paziņoja: kibernoziedznieki atrod jaunus veidus, kā nopelnīt naudu, nododot roku, un pagājušajā gadā tika atmazgāta kriptovalūta aptuveni 8.6 miljardu dolāru apmērā, kas ir par 30% vairāk nekā 2020. gadā. Turklāt kibernoziedznieki mērķēja uz kriptovalūtas apmaiņu un viņiem izdevās kopš 33. gada atmazgā kriptovalūtu vairāk nekā 2017 miljardu dolāru vērtībā.

ChainAnalysis piebilda, ka, ņemot vērā gan legālo, gan nelegālo uzņēmumu straujo izaugsmi, straujš pieaugums naudas atmazgāšanag nevajadzētu pārsteigt. 

Naudas atmazgāšana digitālajos aktīvos attiecas uz procesu, kurā tiek mainīta nelegāli iegūtas vērtības izcelsme un pēc tam to nodota likumīgiem finanšu uzņēmumiem, lai izņemtu naudu.  

Pētījums atklāj, ka gandrīz 17% no legalizētajiem 8.6 miljardiem tika pārvietoti uz decentralizētām finanšu lietojumprogrammām, atsaucoties uz biznesa uzņēmumiem, kas veicina kriptovalūtu maksājumus. 

Savukārt iepriekšējā gadā tikai 2% no legalizētās naudas tika novirzīti decentralizētiem biznesa modeļiem.

Saskaņā ar ziņojumu vairāki ieguves baseini, augsta riska biržas un maisītāji arī atzīmēja ievērojamu vērtību pieaugumu, ko nosūtīja nelegālās seifa adreses. Mikseri apvieno legālus vai bojātus kriptovalūtu līdzekļus ar citiem un slēpj līdzekļu pēdas, lai neviens nevarētu izsekot aktīva izcelsmei.

Kripto naudas atmazgāšana pagājušajā gadā sasniedza 8.6 miljardus USD

Turklāt tiešsaistes noziedznieki ir pārskaitījuši vairāk nekā pusi no nozagtās naudas (līdz 750 miljoniem USD) decentralizētām finanšu lietojumprogrammām. 

Pagājušajā gadā atmazgātā vērtība 8.6 miljardu vērtībā liecina, ka kriptovalūtas noziegumi, piemēram, izspiedējvīrusu uzbrukumi vai tumšā tīkla pārdošanas līdzekļi, ir kriptovalūtā, nevis papīra valūtā, sacīja ChainAnalysis.

Viens no veidiem, kā noziedznieki pelna naudu, ir to konvertēšana kriptovalūtā un pēc tam to atmazgāšana, izmantojot dažādus darījumus.

Savā ziņojumā Chainalysis teica: "Ir grūtāk izmērīt, cik daudz fiat valūtas, kas iegūta no bezsaistes noziedzības, piemēram, tradicionālās narkotiku kontrabandas, tiek pārvērsta kriptovalūtā, lai to atmazgātu. Tomēr mēs anekdotiski zinām, ka tas notiek.

Redzot kriptovalstu noziegumu pieaugumu, Dienvidkorejas valdība to ir izdarījusi uzlika Travel Rule par kriptovalūtu biržām un vēlas, lai tās sadarbotos ar vietējām bankām. Tātad viņi var pievērst uzmanību krāpniekiem un naudas atmazgātājiem.

Kriptovalūtu nozare strauji attīstās, taču pieaugusi ir ne tikai pati digitālā valūta. Pieaug arī kibernoziegumi, un tagad globālajiem uzņēmumiem šajā nozarē būs jābūt gataviem tam, kas notiks tālāk.

Piedāvātais attēls no Pixabay, diagramma no TradingView.com