Ķīnas Hengjanas apgabala sabiedriskās drošības birojs arestēja 93 aizdomās turamos, kas bija iesaistīti 40 miljardu RMB atmazgāšanā, izmantojot kriptovalūtas, liecina vietējie mediji. ziņots septembrī 25.
Saskaņā ar ziņojumu noziedzīgais grupējums bija iesaistīts vairāk nekā 300 krāpšanas gadījumos un darbojās kopš 2018. gada.
Apgabala iestādes sāka izmeklēšanu pēc tam, kad apgabala Sabiedriskās drošības biroja direktoram Liu Sjalongam tika izkrāpti 7.8 miljoni juaņu. Padziļināta izmeklēšana parādīja, ka noziedzīgajam grupējumam ir plašs savākšanas operāciju tīkls tādās vietās kā Guanduna, Fudzjaņa u.c.
Tika atklāts, ka varas iestādes no aizdomās turamajiem arī konfiscējušas 300 miljonus RMB un 100 mobilos tālruņus.
Izmeklēšanā atklājās, ka Hong Moumou vadītā grupa no azartspēlēm un krāpšanām iegūtos līdzekļus konvertējusi kriptovalūtās, pirms tos atmazgājusi ASV dolāros.
Varas iestādes apturēja digitālās juaņas naudas atmazgāšanas operāciju
Vēl viens vietējais ziņot atklāja, ka Ķīnas varas iestādes arī pārtrauca naudas atmazgāšanas operāciju Fudzjaņā, kur noziedznieki izmantoja digitālo juaņu, lai atmazgātu 200 miljonus RMB.
Ziņojumā teikts, ka noziedzīgo operāciju vadīja Džans Moumo un Lai Mumu. Viņi izmantoja nacionālo digitālo valūtu dažādām nelikumīgām darbībām, piemēram, finansējuma nodrošināšanai azartspēlēm, krāpšanai utt.
Ķīna atbalsta digitālās juaņas ieviešanu
Ķīnas valdība strādā, lai palielinātu digitālās juaņas ieviešanas līmeni, paplašinot valūtu vēl četrās provincēs — Guandunas, Dzjansu, Hebejas un Sičuaņas — kā vietējo maksāšanas līdzekli.
Saskaņā ar SCMP, digitālā juaņa ir pārbaudīts vairāk nekā 20 pilsētās un reģionos. Ķīnas augstākās bankas augstākā amatpersona Fan Yifei atzīmēja, ka digitālo juaņu lietotāju skaits un to apstrādāto darījumu apjoms “pastāvīgi pieaug”.
Tikmēr Ķīnai nepārtraukti strādājot pie CBDC darbības uzsākšanas valsts mērogā, arī citas valstis ir mēģinājušas izpētīt savas nacionālās valūtas digitālā versija.
Avots: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/