Ar ievērojamu lēmumu Ķīnas Augstākā prokuratūra ir devusi izšķirošu triecienu pret nelikumīgām kriptovalūtas operācijām. Džao Dongam, ievērojamai personai kriptovalūtu pasaulē un RenrenBit dibinātājam, piespriests septiņu gadu cietumsods. Šis spriedums izriet no apsūdzībām par nelikumīgu uzņēmējdarbību un iesaistīšanos neatļautā ārvalstu valūtas tirdzniecībā.
Kripto ārpusbiržas karaļa atmaskošana
Džao Dongs, kurš bija pazīstams ar savu ievērojamo ietekmi ārpusbiržas kriptovalūtu tirgū, saskārās ar mūziku, varas iestādēm apkarojot nelikumīgas kriptovalūtas darbības. Viņa kā mazākā Bitfinex akcionāra iesaistīšanās palielināja viņa bēdīgo slavu kriptovalūtu jomā.
Tomēr viņa uzņēmējdarbības pasākumi sabruka, jo Augstākā tautas prokuratūra sadarbībā ar Ārvalstu valūtas valsts pārvaldi uzsāka ar ārvalstu valūtu saistīto noziegumu apkarošanu.
Džao Dongas notiesāšana ir daļa no plašākas kampaņas. Ķīnas varas iestādes ir demonstrējušas virkni gadījumu, kopumā astoņus, lai uzsvērtu savu apņemšanos apkarot nelikumīgas finanšu darbības, jo īpaši tās, kas šķērso starptautiskās robežas.
Šajos gadījumos ir vērojama virkne finanšu pārkāpumu, tostarp krāpnieciski valūtas maiņas darījumi un sarežģītas finanšu krāpniecības, kas parāda valdības stingro nostāju pret finanšu neatbilstību.
Nelegālu darbību tīkls
Džao lieta nebija atsevišķs incidents, bet gan daļa no sarežģīta nelikumīgu finanšu darbību tīkla. Ķīnas varas iestādes rūpīgi izsekoja un atšķetināja sarežģītus finanšu darījumus, koncentrējoties uz kontiem, kas saistīti ar šiem noziegumiem. Viņi apvienoja objektīvus pierādījumus, piemēram, bankas izrakstus un saziņas ierakstus ar atzīšanos un liecinieku liecībām, lai izveidotu pārliecinošu lietu pret Džao Dongu un viņa līdzgaitniekiem.
Ķīnas ierobežošana arī izceļ jaunas tendences ārvalstu valūtas noziegumos. Noziedznieki arvien vairāk izmanto sarežģītākas metodes, piemēram, “pretuzbrukumu” modeļus, kuros iekšzemes un ārvalstu līdzekļi tiek pārvietoti neatkarīgi, lai izvairītos no regulatīvās kontroles. Virtuālo valūtu pieaugums un sociālo mediju izmantošana nelikumīgām finanšu darbībām ir radījusi jaunus izaicinājumus tiesībsargājošajām iestādēm.
Augstākā tautas prokuratūra un Ārvalstu valūtas valsts pārvalde uzsver savu nelokāmo apņemšanos nodrošināt finansiālo drošību. Šo saskaņoto centienu mērķis ir uzturēt augsta spiediena vidi pret nelikumīgām pārrobežu finanšu darbībām, nodrošinot Ķīnas finanšu sistēmas stabilitāti un integritāti.
Avots: https://coinpedia.org/news/china-cracks-down-renrenbit-founder-zhao-dong-sentenced-in-crypto-sweep/