Kopš nozares rašanās Ķīnas valdība nekad nav atbalstījusi kriptogrāfijas darbības. Ķīnas Tautas banka veica turpmākas darbības pret digitālo nozari un aizliedza visas darbības ar vietējiem digitālajiem aktīviem.
Kopš kriptovalūtu aizlieguma Ķīnā valdība nekad nepārstāja zvanīt, atgādinot, ka valstī nevar attīstīties nekāda digitālā darbība.
Taču Ķīnas iedzīvotāji joprojām ir ļoti ieinteresēti digitālajos īpašumos, neskatoties uz valdības negatīvo nostāju. Pētījums no Ziņots par ķēdes analīzi Ķīna ir viena no 10 populārākajām kriptovalūtām pasaulē. Turklāt saskaņā ar jaunākajiem ziņojumiem dažas kriptogrāfijas operācijas joprojām notiek pazemē bez valdības ziņas.
Ķīnas varas iestādes iesaldē 42 miljonus dolāru
A vietējie Ķīnas mediji nesen ziņoja par 93 personu aizturēšanu, kas iesaistītas ar kriptogrāfiju saistītā naudas atmazgāšanā.
Saskaņā ar ziņojumu tiesībaizsardzības darbinieki Hengjanas pilsētā atklāja noziedzīgu grupējumu, kas, izmantojot digitālos īpašumus, atmazgāja 40 miljardus juaņu. Nelegālais fonds ir aptuveni 5.6 miljardi ASV dolāru, ja to pārvērš ASV dolāros.
Policija veica kratīšanu desmit vietās, arestēja 93 aizdomās turamos un konfiscēja vairāk nekā 100 elektroniskas ierīces. Turklāt varas iestādes iesaldēja aptuveni 42 miljonus dolāru nelikumīgā operācijā, ko sauc par simtu dienu akciju.
Ziņojumā Simtdienu Akcijas bandas esot iegādājušās kriptovalūtu par nelegāliem līdzekļiem un peļņas gūšanai konvertējušas to uz USD. Ķīnas policija apgalvoja, ka līdzekļu avots ir telekomunikāciju krāpniecība un azartspēles.
Pēdējo mēnešu laikā Ķīnas varas iestādes ir medījušas un izbeigušas daudzas līdzīgas operācijas, kā arī arestējušas daudzas personas.
Ķīnas sabiedriskā drošība izmeklē kriptopiramīdu shēmas
2021. gada jūnijā policija arestēja aptuveni 1,100 personas, kuras, iespējams, izmantoja kriptovalūtu, lai atmazgātu līdzekļus no telekomunikāciju krāpšanas. Turklāt tika likvidēti 170 ar šo shēmu saistītie noziedzīgie grupējumi.
Sabiedriskās drošības ministrija paziņoja, ka tā ir piektā izmeklēšanas kārta, kuras mērķis ir ar kriptovalūtu saistītās naudas atmazgāšanas darbības.
Janpu un Šanhajas sabiedriskās drošības birojs 2022. gada martā izmeklēja dažas piramīdas shēmas, kuras, iespējams, darbojās ar digitālajiem aktīviem. Pēc izmeklēšanas viņi pārtrauca tiešsaistes shēmu kas no investoriem izkrāpa 16 miljonus ASV dolāru.
Policija paziņoja, ka operācija bija pirmā digitālo aktīvu piramīdas shēma Šanhajas vēsturē. Varas iestādes ieteica sabiedrībai palielināt izpratni par risku novēršanu un cīnīties pret piramīdas shēmām.
Arī Šanhajas Valsts ekonomikas izmeklēšanas departaments paziņoja, ka turpinās izsekot ekonomiskos noziegumus, kas apdraud pilsoņu tiesības un intereses.
No savas puses Ķīnas valdība turpināja liet lodes pret digitālo monētu nozari. Valdība bloķēja daudzu digitālo aktīvu ietekmētāju Weibo kontus un aizliedza Bitcoin ieguves darbības valstī.
Šīs valdību darbības pret digitālajiem aktīviem lika bankām iesaldēt ar darījumiem saistītās kartes. Turklāt Ķīnas valdības rīcība 2020. gadā ziņots ietekmēja 74% Bitcoin kalnraču valstī.
Piedāvātais attēls no Pexels, diagrammas no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/