Ķīna pēdējā laikā ir kļuvusi par nelegālas kriptovalūtu tirdzniecības perēkli. Valsts ir ieguvusi diezgan labu reputāciju starptautiskajā sabiedrībā, kad runa ir par krāpniecību un nelegālām darbībām, kas saistītas ar kriptovalūtām.
Pēdējā laikā ir notikušas vairākas negodīgas darbības, kuru izcelsme ir no šīs valsts vai kurās ir iesaistīti Ķīnas pilsoņi.
Piemēram, 2021. gada jūnijā vairāk nekā 200 upuru no vismaz 20 valstīm zaudēja 70 miljonus dolāru krāpniekiem, kas maskējās kā skaistas un seksīgas ķīniešu sievietes, kas pārliecināja viņas ieguldīt kriptovalūtā.
Šī gada janvārī uzņēmums Chainalysis publicēja ziņojumu, kurā tika atklāti Ķīnas kriptovalūtu investori, kuri zaudējuši 2.8 miljardus USD no bēdīgi slaveno paklāju vilkšanas. Par krāpšanu tika aizturētas astoņas personas.
Pagājušā gada jūlijā neidentificēti Ķīnas pilsoņi tika arestēti pēc tam, kad Indijā bija iesaistījušies viltus aizdevumu lietotņu reketā, kurā bija iesaistītas arī digitālās valūtas.
Bet, iespējams, šajās krāpniecībās ir iespējams gūt panākumus, ka Ķīnas policija nesen likvidēja četrus gadus ilgušo noziedzīgo grupu darbību, kas bija atbildīga par 5.6 miljardu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanu.
Liela mēroga “9.15” naudas atmazgāšanas banda
Tiek apgalvots, ka "9.15 banda", ko vada zināms Hong Mou, ir aiz vairāk nekā 300 teletirdzniecības incidentiem, kas saistīti ar dažādām savākšanas un maksājumu vietnēm visā Ķīnā.
Grupa, kas darbojas kopš 2018. gada, arī veicināja krāpšanas, azartspēļu un citu ar kriptogrāfiju saistītu darbību nelikumīgu līdzekļu iekasēšanu ASV dolāros, lai novērstu nelikumības pēdas.
Izmantojot kriptovalūtu, Mou grupai izdevās atmazgāt 40 miljardus juaņu, kas tiek pārvērsti vairāk vai mazāk 5.6 miljardu dolāru vērtībā, ziņo Ķīnas varas iestādes.
Pēc apcietinājuma tika arestēti 93 aizdomās turamie un konfiscēti vairāk nekā 100 datori un mobilie tālruņi, kurus izmantoja bandas locekļi.
Saskaņā ar lietu tika iesaldēti arī līdzekļi 300 miljonu juaņu apmērā. Veiksmīgas bandas likvidēšanas rezultātā no dažādu upuru ekonomiskajiem zaudējumiem tika atgūti 7.8 miljoni juaņu.
Kriptovalūta: tumšā puse
Lai gan to var uzskatīt par ieguvumu iestādēm, tas neapšaubāmi atkal nostāda aktīvu klasi negatīvā gaismā.
Pēdējo gadu laikā tādas valstis kā ASV un Eiropa ir veikušas stingrus pasākumus, lai regulētu kriptovalūtu kā alternatīvu finansēšanas līdzekli saviem pilsoņiem.
Viens no viņu pārliecinošajiem argumentiem ir tas, ka kriptovalūtas var izmantot nelikumīgām darbībām, un šādus aktīvus ir grūti izsekot, vismaz dažos veidos, padarot tos par pievilcīgu līdzekli naudas atmazgāšanai un citiem saistītiem noziegumiem.
Tikmēr Ķīnas varas iestādes jau izskata krimināllietu par arestētajiem aizdomās turamajiem un Mou.
BTCUSD pāris atgūst $19K līmeni, dienas grafikā tirgojoties ar $19,434 | Avots: TradingView.com Piedāvātais attēls no The Verge, diagramma: TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/