Crypto izpilddirektors arestēts Ņujorkā par krāpšanas noziedzīgiem nodarījumiem

Tiesībaizsardzības aģenti arestēja Ediju Aleksandru, EminiFx dibinātāju un izpilddirektoru, jo viņam tiek izvirzītas apsūdzības attiecīgi par precēm un krāpniecību ar pārskaitījumu.

Pēc a presei Tiek ziņots, ka no Tieslietu departamenta Aleksandrs pārvaldīja kriptovalūtu tirdzniecības platformu, kā arī Forex brokeru pakalpojumu, ar kuru palīdzību viņš pieprasīja līdzekļus no investoriem.

Līdzekļi, ko Aleksandrs bija uzkrājis 2022. gada maijā, bija piesaistīti aptuveni 59 miljoniem ASV dolāru. Investori savus līdzekļus uzticēja viņa rīcībā, pamatojoties uz to, ka viņi katru nedēļu nopelnīs vismaz 5% procentus. Lai gan parakstīšanās uz šo neizpildāmo shēmu bija ievērojama, Aleksandrs ir atteicies izpildīt savu darījumu attiecībā uz visiem piedāvātajiem investoriem, kuri parakstījās uz viņa tirdzniecības noslēpumu.

"Iespējams, Edijs Aleksandrs mudināja savus klientus ieguldīt vairāk nekā 59 miljonus ASV dolāru, solot milzīgu pasīvo ienākumu atdevi, izmantojot savu patentēto tirdzniecības platformu EminiFx," sacīja ASV advokāts Demians Viljamss.

"Patiesībā tādas nav tehnoloģija pastāvēja, jo tiek apgalvots, ka Aleksandrs ir ieguldījis ļoti maz viņu naudas – lielāko daļu zaudējis – un lielāko daļu pārskaitījis uz saviem personīgajiem kontiem, lai samaksātu par luksusa precēm. Tāpat kā jebkurā finanšu tirgū, ārvalstu valūtas piedāvā lielu atdeves potenciālu, taču investoriem ir jāapzinās nepatiesu apgalvojumu negatīvie riski un ātri jākļūst bagātiem shēmām, kuras bieži ir pārāk labi, lai būtu patiesības. 

Kā uzsvēra Viljamss, Aleksandra uzkrātie zaudējumi sasniedz aptuveni 6 miljonus ASV dolāru, un iestādēm netika pienācīgi paziņota atbilstoša informācija.

Saskaņā ar noziedzīgajiem nodarījumiem paredzēto maksimālo sodu burtiskām definīcijām Aleksandram ir risks nokļūt aiz restēm uz 30 gadiem. Tomēr DOJ norādīja, ka galīgo lēmumu pieņems tiesnesis, kāds tas ir unikāla ar katru DOJ sponsorēto kriptovalūtu izpildes darbību.

Attēla avots: Shutterstock