Starptautiskās nodokļu amatpersonas ir identificējušas vairāk nekā 50 iemeslus potenciāliem kriptovalūtu nodokļu noziegumiem, kas tuvāko nedēļu laikā var izraisīt oficiālu izmeklēšanu, tostarp vienu gadījumu, kas varētu būt Ponzi shēma 1 miljarda dolāru apmērā.
Amerikas nodokļu amatpersonas piektdien paziņoja, ka viņi seko atsevišķiem krāpniecības veidiem, kas vērsti uz tādām lietām kā neatvietojami žetoni un citas decentralizētas nozares daļas.
Kriptogrāfijas spēja pārvietoties pāri robežām lielākoties neatklāti ir padarījusi to par rīku krāpniekiem, kuri vēlas vērsties pret neaizsargātām investoru grupām. Tas ir arī novedis pie daudzām noziedzīgām darbībām, kurām regulatori mēģina uzbrukt un kontrolēt, jo kriptovalūtu ieguvēji tiecas pēc lielākiem un bagātākiem mērķiem, Par to ziņoja TheStreet.com.
Arī Krievijas neprovocētā iebrukuma Ukrainā laikā bija vērojams uzplaukums. Daudzi cilvēki sūtīja naudu uz Ukrainu un no tās, izmantojot kriptovalūtu, vēlreiz pierādot, kā šīs valūtas galu galā varētu tikt izmantotas.
Šķiet, ka iesaistītā nauda ir ietekmējusi investorus visā pasaulē, tostarp kriptovalūtu pircējus ASV, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Kanādā un Austrālijā.
Augstākās kriminālnodokļu un finanšu noziegumu amatpersonas no Apvienotās Karalistes, ASV, Kanādas, Austrālijas un Nīderlandes, grupa, kas pazīstama kā J5, šonedēļ tikās Londonā, lai dalītos izlūkdatos un datos, lai identificētu pārrobežu nelegālu kriptovalūtu darbību avotus. Bloomberg ziņoja. Ierēdņi īpaši koncentrējās uz jaunām tendencēm ar decentralizētu finansējumu un neatvietojamiem marķieriem jeb NFT.
"Daži no šiem iespējamiem gadījumiem, par kuriem es runāju, ir saistīti ar personām ar ievērojamiem NFT darījumiem, kas saistīti ar iespējamiem nodokļu vai citiem finanšu noziegumiem visā mūsu jurisdikcijā," žurnālistiem piektdien sacīja Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšanas vadītājs Džims Lī. Viens no potenciālajiem pirkumiem, šķiet, ir 1 miljards USD Ponzi shēma. Tas ir miljards ar B, un šis pārsvars skar arī katru J5 valsti.
Iniciatīva izceļ arvien lielāku risku, krāpšanas un ļaunprātību pārbaudi plaukstošajā kriptovalūtu nozarē. ASV finanšu ministre Dženeta Jellena ceturtdien likumdevējiem sacīja, ka TerraUSD stabilās monētas sabrukums liecina par jaunu noteikumu nepieciešamību.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana J5 nodokļu ierēdņi ir arī identificējuši potenciālos klientus, kas saistīti ar decentralizētām biržām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, sacīja Lī. Viņš piebilda, ka jau šajā mēnesī varētu būt paziņojumi par "nozīmīgiem mērķiem". Amatpersonas atteicās sniegt sīkāku informāciju par notikumiem, kas vēl nav kļuvuši par aktīvu izmeklēšanu un nav saistīti ar oficiālām apsūdzībām.
Iespējamo noziegumu identificēšana iezīmē vairāk sliktu ziņu šajā kriptovalūtu tirgu nemierīgajā nedēļā. Lielās cenu svārstības satricināja kriptovalūtu tirgus un samazināja kopējo kriptovalūtu aktīvu novērtējumu apmēram USD 270 miljardi, pēc dažām aplēsēm.
Skatieties arī: Kā bitkoinu tirgus “ārkārtīgās bailēs” tiek salīdzināts ar pagātni un ko sagaidīt tālāk
Tas, ka kriptovalūtu darījumi var viegli šķērsot starptautiskās robežas, ir radījuši ciešāku sadarbību starp valstīm, kurām pēdējos gados ir bijis grūti sekot līdzi straujajām tehnoloģiju pārmaiņām. IRS ir centies padarīt kriptovalūtu par vienu no aģentūras galvenajām izpildes prioritātēm gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.
"NFT ir viens no jaunajiem modernajiem digitālajiem uz tirdzniecību balstītas naudas atmazgāšanas veidiem," žurnālistiem sacīja Nīls Obinks no Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta. "Un, tā kā salīdzinājumā ar pazīstamākām klasiskajām nozarēm ir mazāka kontrole un mazāka uzraudzība un ierobežots regulējums, kas padara to neaizsargātu pret krāpšanu, tam ir jāpievērš mūsu uzmanība."
Avots: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo