Blockchain analīzes uzņēmums Ķēdes analīze ir apkopojis a jauns ziņojums attiecībā uz kriptogrāfijas noziegumi, noziegumi, kas saistīti ar kriptogrāfiju, īpašu uzmanību pievēršot Darknet tirgi un krāpniecības veikali, kas cīnījās par lietotājiem pēc hidra sabrukt.
Konkrētāk, izrādās, ka 2022. gadā Darknet tirgus un krāpniecības veikalu ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās. Patiešām, kopējie darknet tirgus ieņēmumi 2022. gadā beidzās plkst $ 1.5 miljardus, uz leju no plkst $ 3.1 miljardus jo 2021.
Ne tikai tas, ka četri no pieciem lielākajiem Darknet tirgiem ar vislielākajiem ienākumiem 2022. gadā bija tradicionālie Darknet tirgi, kuros galvenā uzmanība pievērsta narkotikām, savukārt tikai viens Braiens Dumps, bija krāpnieku veikals.
Kripto noziedzība saskaņā ar ķēdes analīzi: Hidra aizveras un Darknets krīt
Hidras tirgus 2022. gadā kļuva par labāko Darknet tirgu. Lai gan OFAC to sankcionēja un aprīlī slēdza kopīgās ASV un Vācijas operācijās.
Neviens cits tirgus nepārspēja šajos četros mēnešos uzkrātās ieņēmumu priekšrocības. Visi ieguva savu sākotnējo tirgus daļu pēc Hidras sabrukums, ar ķēdes datiem, kas liecina, ka šie tirgi veica saskaņotas pūles, lai piesaistītu bijušos Hydra lietotājus un piegādātājus.
Hydra slēgšana izraisīja Darknet tirgus ieņēmumu samazināšanos visā nozarē, vidējiem dienas ieņēmumiem visos tirgos samazinoties no plkst. $ 4.2 miljoni tieši pirms tās slēgšanas un $447,000 tūlīt pēc tam.
Lai arī zāļu tirgu kolektīvie ieņēmumi pilnībā neatguvās, 2022. gada otrajā pusē tie lēnām atgriezās iepriekšējā līmenī. Savukārt krāpniecisko veikalu skaits turpināja samazināties.
Krāpšanas veikali
Krāpšanas veikali ir unikāls Darknet tirgu segments, kurā tiek pārdoti zagti dati, piemēram, apdraudēta kredītkaršu informācija un cita veida personu identificējoša informācija (PII), ko var izmantot krāpnieciskām darbībām.
Šo kritumu daļēji izraisīja lielāko krāpniecības veikalu slēgšana, piemēram, Apvedceļa veikals, kas tika slēgta martā. Braiens DumpsŠķiet, ka ir traucēts arī gada lielākais krāpnieku veikals, jo tā ieņēmumi oktobrī samazinājās līdz gandrīz nullei, lai gan nav skaidrs, kāpēc.
Lai gan Darknet tirgi ir lielā mērā atguvušies kopš Hydra slēgšanas, bet krāpšanas veikali nav, viena pārdevēja veikali ir parādījuši atšķirīgu tendenci. Viena pārdevēja veikali ir neatkarīgi veikali, ko izveidojuši atsevišķi zāļu pārdevēji un kas parasti pulcē lielu klientu bāzi lielākā tradicionālā Darknet tirgū.
Viena pārdevēja veikala izveide ļauj viņiem ietaupīt uz nodevām, kuras parasti maksātu tradicionālā Darknet tirgus administratori.
Visa 2022. gada laikā esam novērojuši a negatīvas attiecības starp līdzekļiem, kas nosūtīti uz parastajiem Darknet tirgiem, un līdzekļiem, kas nosūtīti uz viena pārdevēja veikaliem. Piemēram, mēs redzam viena pārdevēja veikalu ieņēmumu pieaugumu, sākot ar martu, aptuveni tajā pašā laikā, kad tradicionālā Darknet tirgus ieņēmumi sāka samazināties.
Tāpat viena pārdevēja veikalu ieņēmumi samazinājās, jo tradicionālie Darknet tirgi atveseļojās no jūnija līdz gada beigām.
Pēc Hidras cīņa par dominējošo stāvokli tirgū
Pirms tiesībaizsardzības iestādes slēdza Hydra, tas bija lielākais Darknet tirgus pasaulē. Pirms tā nāves Hydra Marketplace tika notverts 93.3% no visas ekonomiskās vērtības, kas saņemta 2022. gada Darknet tirgus ekosistēmā.
Krievijā bāzētais Darknet Marketplace ļāva narkotiku tirdzniecība un piedāvāja naudas atmazgāšana pakalpojumus kibernoziedzniekiem. Pēc Hydra sabrukuma vairāki tirgi guva ieņēmumus, bet trijos jo īpaši dominēja: Blacksprut, OMG!OMG! tirgus un Mega Darknet tirgus.
Interesanti, ka katrs no trim vadīja tirgu dažādos laikos, lai gan OMG dominēšanas periods tūlīt pēc Hydra sabrukuma bija spēcīgākais no trim, kāds jebkad ir bijis.
Lielāko daļu aprīļa un maija OMG tvēra krietni vairāk 50% no kopējās tirgus daļas, sasniedzot maksimumu plkst 65.2% 23. aprīlī. Tas arī darbojās gandrīz bez konkurentu puses, norādot uz tā potenciālu kā Hydra pēcteci.
Jūnijā OMG cieta izplatītu pakalpojuma atteikumu (DDoS) uzbrukums, kas, iespējams, izraisīja pārdevēju un klientu migrāciju uz Mega Darknet Market un Blacksprut Market tajā laikā.
Tāpat Blacksprut tika uzlauzts novembra beigās, kas sakrīt ar tās samazināšanos no maksimālās ieņēmumu daļas 68.5% dažas nedēļas agrāk. Ņemot vērā Darknet tirgu nelegālo raksturu, nav pārsteidzoši, ka pakalpojumu sniedzēji un lietotāji mēģina pamest tirgu, kurā ir noticis datu pārkāpums.
Ķēdes analīze: kriptogrāfijas noziegumi turpinās pēc Hydra, redzēsim, kā
Ja mēs iedziļināsimies, kā Hydra trīs galvenie pēcteču tirgi cīnījās par pozīciju pēc Hydra slēgšanas. Mēs atklājam, ka konkrēto klientu sagūstīšana, kuri iepriekš paļāvās uz Hydra, bija cīņas atslēga.
Mēs varam to izpētīt, izmantojot ķēdes datus, lai noskaidrotu, kur bijušie Hydra lietotāji migrēja pēc tirgus slēgšanas. Šai analīzei mēs sadalīsim atlikušo 2022. gadu pēc Hidras slēgšanas 5. aprīlī divos laika periodos.
Konkrēti, viens no tiem ir OMG dominēšana: 50 dienu periods tūlīt pēc Hydra slēgšanas, kad OMG sagūstīja gandrīz 100% no Darknet tirgus daļas.
Pēc tam dominējošais stāvoklis pēc OMG: atlikušais 2022. gads, kurā OMG kļuva par vienu no trim svarīgākajiem tirgiem kopā ar Blacksprut un Mega. Tāpat kā lielākā daļa Darknet tirgus lietotāju, Hydra bijušie kolēģi visās kategorijās. Gan mazumtirdzniecības narkotiku pircēji, gan noziedzīgi patērētāji. OMG dominēšanas periodā noslēdza darījumus gandrīz tikai ar OMG.
Dominēšanas periodā pēc OMG OMG saglabāja vairākus iepriekšējos Hydra kolēģus. Bet zaudēja a ievērojama daļa to nelikumīgo darbību uz pārējiem diviem tirgiem visās kategorijās.
No tā var izdarīt divus galvenos secinājumus. Pirmkārt, pazīmes liecina, ka šie trīs tirgi tika atvērti kriptonauda atmazgāšanas pakalpojumi līdzīgi tiem, ko piedāvā Hydra, kas izskaidro, kāpēc tik daudzi Hydra noziedzīgie lietotāji migrēja uz šiem tirgiem.
Otrs aspekts ir tas, cik dominējošais OMG bija starp Hydra kolēģiem tūlīt pēc Hydra slēgšanas. Tas ir īpaši interesanti, ņemot vērā savienojumus starp OMG un Hydra.
Avots: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/