Izmeklētāji saka, ka dibinātājs Terra Luna, Do Kwon, izņēma 29 miljonus ASV dolāru kriptovalūtā no uzņēmuma, kas saistīts ar viņa neveiksmīgo blokķēdes uzņēmumu.
Dienvidkorejas varas iestādes pašlaik meklē digitālos īpašumus, kas, iespējams, tika nodoti pēc viņa aresta Melnkalnē martā.
Pilna informācija ir sniegta zemāk.
Do Kwon izņem miljoniem dolāru kriptovalūtā, kas saistīta ar Terra Luna
Saskaņā ar lietā iesaistītā Dienvidkorejas prokurora teikto, kriptogrāfijas uzņēmējs Do Kvons, iespējams, pārskaitījis desmitiem miljonu dolāru kriptovalūtā no uzņēmuma, kas bija saistīts ar viņa blokķēdes projektu pirms tā sabrukuma pagājušajā gadā.
Dens Sungans, Seulas Dienvidu apgabala prokuratūras Finanšu noziegumu izmeklēšanas biroja direktors, aģentūrai Bloomberg atklāja, ka apm. $ 29 miljoni digitālās monētas, iespējams, pārvietoja Kvons personīgi vai pēc viņa lūguma pēc viņa aresta šajā pavasarī.
Kā mēs zinām, Kvons, kurš bija pazudis pēc Terra/Luna ekosistēmas kļūme 2022. gada maijā tika arestēts šī gada 23. martā, mēģinot pamest Melnkalni ar viltotu pasi.
Pašlaik viņš ir tiesāts mazajā Balkānu valstī. Dens sacīja, ka Dienvidkorejas varas iestādes pašlaik cenšas atrast žetonus, kas tika izņemti no kriptogrāfiskā maka, kas piederēja Kvonam. Lunas fonda aizsargs (LFG), vienība, ko viņš izveidoja, lai saglabātu TerraUSD piesaisti ASV dolāram.
Kopš Terraform ekosistēmas sabrukuma un Kwon pazušanas, kriptovalūtu liktenis joprojām ir spekulāciju objekts. Tika apgalvots, ka Kvons papildus iepriekš minētajiem līdzekļiem ir izņēmis vēl vienu 10,000 BTC vai, iespējams, vairāk, liecina ASV vērtspapīru regulatora paziņojums februārī.
Turklāt Dens Sungans piebilda, ka viņš uzskata, ka Kvonam un viņa domubiedriem vismaz ir 13 miljoni dolāru ar Sygnum Bank, Šveices banka, kas specializējas kriptovalūtu jomā.
Do Kvonam izvirzītās apsūdzības
Pēc Kvona aizturēšanas Korejas prokurors, norādot, ka izmeklētājiem joprojām ir grūtības atrast līdzekļus, paziņoja:
"Mēs pieņemam, ka Do Kwon vai kāds viņa vadībā izņēma naudu un pārvietoja to uz citu maku, nevis Sygnum, un izņēma to kaut kur citur."
Konkrēti, Terraform Labs dibinātājs ir apsūdzību par kriptovalūtu krāpšanu centrā gan ASV un Korejas republika.
Faktiski abas valstis ir lūgušas viņa izdošanu Melnkalnei, kur viņš šobrīd ir lūgusi nav vainīgs apsūdzēts par viltotu ceļošanas dokumentu izmantošanu un ir iesniedzis lūgumu atbrīvot pret drošības naudu.
Pēc lietas vadošā korejiešu izmeklētāja Dana teiktā, Kvons varētu tikt tiesāts gan Dienvidkorejā, gan Amerikas Savienotajās Valstīs par incidentu, kas saistīts ar tik daudz. $ 40 miljardus.
Turklāt viņam varētu piespriest lielāko dzīves daļu pavadīt cietumā. Dens paskaidroja, ka 31 gadu vecais vīrietis varētu tikt izdots ASV, lai tur stātos tiesā un pēc tam izpildītu sodu gan Dienvidkorejā, gan ASV.
Melnkalnes augstākā tiesa noraida Do Kvona pieteikumu par drošības naudu
Pēdējos vairākus mēnešus Do Kvons tika aizturēts Melnkalnes galvaspilsētā pēc aizturēšanas Podgoricas lidostā. Kvons kopā ar savu līdzdalībnieku Han Čong Džons, iespējams, mēģinājums bēgt no Melnkalnes uz Dubaiju.
Tomēr viņu plāni tika izjaukti, kad Kvons tika atklāts ar viltotiem identitātes dokumentiem. Melnkalnes iekšlietu ministrs, Filips Adžičs, apstiprināja Kvona arestu un turpmāko aizturēšanu Podgoricā.
Kopš tā laika Kvons ir ieslodzīts Melnkalnes cietumos, saņemot satraucošus ziņojumus par izturēšanos pret ieslodzītajiem un slikto cietumu infrastruktūras stāvokli valstī.
Maija sākumā šķita cerība, kad Melnkalnes zemākā tiesa Kvonam un Čondžonam deva atļauju tikt atbrīvotiem pret drošības naudu, samaksājot $430,500.
Tomēr optimisms bija īslaicīgs, jo 24. maijā parādījās ziņas, ka augstākā tiesa pastāvīgi atcēla lēmumu piešķirt zemākas instances tiesas noteikto drošības naudu.
Turklāt, kā jau bija paredzēts, pastāv aizdomas, ka Terraform Labs līdzdibinātājs varētu būt paslēpis Šveices bankas kontā 100 miljonus dolāru.
Tātad, piemēram Sems Bankmans-Frīds, apkaunotais FTX līdzdibinātājs, Kvonam, šķiet, ir bijuši ievērojami finanšu resursi, lai atbalstītu savu dārgo juridisko aizsardzību līdz šim.
Avots: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/