Kripto birža Kraken veica izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par sankciju pārkāpšanu

Kraken, viena no lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē, ASV Valsts kases departaments izmeklē aizdomās par sankciju pārkāpumiem, kas ietvēra atļauju irāņiem un citiem veikt darījumus ar digitālajiem aktīviem savā platformā.

Krakenam bija jāmaksā soda nauda

Saskaņā ar raksts New York Times kriptovalūtu biržu, kuru vada izpilddirektors Džesijs Pauels, kopš 2019. gada Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs izmeklē.

Uzņēmumam būtu jāmaksā naudas sods, un tas būtu arī lielākais ASV kriptovalūtu uzņēmums, kas cietīs izpildes darbību no Valsts kases aģentūras par iespējamu Irānai 1979. gadā noteikto sankciju pārkāpumu.

Izpilddirektors Pauels tiesā pretrunas

Tas nebija gluži laimīgu ģimeņu gadījums Krakenam un pārvaldes iestādēm. The CFTC uzņēmumam uzlika naudas sodu 1.25 miljonu ASV dolāru apmērā par aizliegta tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu tikai pagājušajā gadā.

Tāpat tika teikts, ka 2019. gadā izpilddirektors Džesijs Pauels apsvēra iespēju pārkāpt likumu daudzos jautājumos, ja vien ieguvumi pārsniedz sodus. 

Un tad šobrīd Pauels ir izraisījis daudz strīdu gan uzņēmumā, gan ārpus tā, piedāvājot algotus darbiniekus, kuri nav apmierināti ar viņa ieaudzināto uzņēmuma kultūru, un pēc tam sakot, ka nenožēlo, ka viņus aizvainojis.

Vēl viena strīdīga situācija izveidojusies arī starp Pauelu un ASV varas iestādēm, kad izpilddirektors pretojās visu Krievijas pilsoņu kontu iesaldēšanai. Viņš izpildīja visus lūgumus iesaldēt melnajā sarakstā iekļauto personu kontus, taču norādīja, ka būtu negodīgi visus Krievijas pilsoņus padarīt par sankciju objektu.

The New York Times ziņoja, ka saskaņā ar izklājlapu, kas ievietota uzņēmuma mēroga Slack kanālā, Krakens joprojām ļāva Irānas, Sīrijas un Kubas pilsoņiem izmantot maiņas kontus. Kopš tā laika izklājlapa ir noņemta no kanāla.

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.