ASV kriptovalūtu birža Kraken šodien vienojusies ar ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC), vienojoties samaksāt 362,158.70 XNUMX USD par acīmredzamiem sankciju pārkāpumiem pret Irānu.
"Sakarā ar to, ka Kraken nespēja laikus ieviest atbilstošus ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīkus, tostarp automatizētu interneta protokola (IP) adrešu bloķēšanas sistēmu, Kraken eksportēja pakalpojumus lietotājiem, kuri, šķietami, atradās Irānā, kad viņi iesaistījās virtuālās valūtas darījumos Kraken platformā," norāda aģentūra. rakstīja:.
Jūlijā aģentūra atvēra iizmeklēšanu Krakenā par iespējamu ekonomisko sankciju pret Irānu pārkāpšanu. The New York Times citēja anonīmus avotus, kas saistīti ar uzņēmumu, kas apstiprināja, ka kriptovalūtu apmaiņa ļāva klientiem Irānā un citās valstīs, kurām piemēro sankcijas, izmantot tās platformu.
"Kraken ir gandarīts, ka esam atrisinājuši šo problēmu, ko mēs atklājām, brīvprātīgi paši ziņojām un ātri izlabojām," sacīja Krakena galvenais juridiskais darbinieks Marko Santori. Atšifrēt e-pasta paziņojumā.
No 14. gada 2015. oktobra līdz 29. gada 2019. jūnijam aģentūra norāda, ka Kraken apstrādāja 826 darījumus, kuru kopējā summa ir aptuveni 1,680,577.10 XNUMX XNUMX ASV dolāri, personām, kuras tobrīd bija atradušās Irānā.
OFAC saka, ka Kraken nav ievērojis pienācīgu piesardzību vai rūpes par savu sankciju ievērošanas pienākumu, zinot, ka biržai ir klienti visā pasaulē.
"[Kraken] piemēroja savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas kontroli tikai uzņemšanas laikā, nevis attiecībā uz turpmākajām darījumu darbībām, lai gan, pamatojoties uz pieejamo IP adreses informāciju, bija iemesls zināt, ka darījumi, šķiet, ir veikti no Irānas," sacīja aģentūra.
"Kraken ir ieviesusi spēcīgus atbilstības pasākumus, un tā turpina paplašināt savu atbilstības komandu, lai tā atbilstu tās biznesa izaugsmei," sacīja Santori. Atšifrēt jūlijā. "Kraken rūpīgi uzrauga sankciju likumu ievērošanu un parasti ziņo regulatoriem pat par iespējamām problēmām."
Pagājušajā gadā Commodity Futures Trading Commission pasūtīts Krakenam jāsamaksā 1.25 miljonu dolāru soda nauda par “nelegālu mazumtirdzniecības preču darījumu ar digitālajiem aktīviem piedāvāšanu”, tostarp Bitcoin, un nereģistrēšanos kā fjūčeru komisijas tirgotājs.
Kā daļu no norēķini, Kraken ieguldīs papildu USD 100,000 XNUMX sankciju atbilstības kontrolē.
“Pat pirms šīs rezolūcijas pieņemšanas Krakens bija veicis virkni pasākumu, lai stiprinātu mūsu atbilstības pasākumus. Tas ietver kontroles sistēmu turpmāku stiprināšanu, mūsu atbilstības komandas paplašināšanu un apmācības un atbildības uzlabošanu," sacīja Santori. "Ar šīm uzlabotajām sistēmām mēs esam spēcīgākā pozīcijā, lai turpinātu savu misiju paātrināt kriptovalūtas ieviešanu, lai cilvēki no visas pasaules varētu sasniegt finansiālu brīvību un iekļautību."
Sekojiet kriptovalūtu jaunumiem, saņemiet ikdienas atjauninājumus savā iesūtnē.
Avots: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations