Binants, lielākā kriptovalūtu birža pēc apjoma, tiek pakļauta pastiprinātai kontrolei pār slepeno kanālu, ko tā izmantoja līdzekļu pārskaitīšanai. Dažu mēnešu laikā vairāk nekā 400 miljoni USD no Binance.US tika pārskaitīti starp kontiem, kurus kontrolē izpilddirektors Čangpens Džao.
Kriptovalūtu nozare bieži ir saistīta ar slepenību un anonimitāti, un kriptovalūtu firmu naudas kustība nav izņēmums.
Lai gan tradicionālajām finanšu iestādēm ir jāievēro stingri noteikumi un ziņošanas prasības, kriptovalūtu decentralizētais raksturs un centrālās iestādes trūkums atvieglo kriptonauda uzņēmumiem slēpt savus finanšu darījumus.
Kripto iestādes, kas iesaistās apšaubāmā praksē
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kriptogrāfijas firmas iesaistās slepenās naudas kustībās, ir izvairīties no regulējuma. Tā kā kriptovalūtas daudzās valstīs netiek atzītas par likumīgu maksāšanas līdzekli un to normatīvie regulējumi joprojām tiek izstrādāti, uzņēmumi bieži vien izvēlas savus finanšu darījumus sargāt no ziņkārīgo iestāžu acīm. Tas ļauj viņiem izvairīties no atbilstības izmaksām un ierobežojumiem, sniedzot viņiem lielāku elastību darboties strauji mainīgajā nozarē.
Vēl viens slepenības iemesls ir neļaut konkurentiem iegūt priekšrocības. Kriptogrāfijas nozare ir ļoti konkurētspējīga, un daudzi spēlētāji sacenšas par tirgus daļu. Uzņēmumi bieži izmanto nepārredzamu finanšu praksi, lai savas stratēģijas un pozīcijas slēptu no konkurentiem, neļaujot tiem nostiprināties vai izmantot informāciju savā labā.
Turklāt kriptogrāfijas uzņēmumi arī iesaistās slepenās naudas kustībās, lai izvairītos no sabiedrības kontroles. Daudzi kriptovalūtas uzņēmumi darbojas juridiskā pelēkajā zonā, un to darbība var būt pretrunīga. Viņi var būt iesaistīti darbībās, kuras daži uzskata par neētiskām vai nelikumīgām, piemēram, naudas atmazgāšanā vai terorisma finansēšanā. Saglabājot savus finanšu darījumus privātus, šie uzņēmumi var izvairīties no negatīvas publicitātes un iespējamām tiesvedībām.
Slepenās kustības
Neskatoties uz priekšrocībām, kriptovalūtu firmu slepenajām naudas kustībām ir arī ievērojami negatīvie aspekti. Tie var mazināt pārredzamību un atbildību, atvieglojot regulatoriem un citām ieinteresētajām personām to monitors un novērtēt ar nozari saistītos riskus. Turklāt tie var palielināt krāpšanas un citu noziedzīgu darbību iespējamību, kaitējot patērētājiem un kaitējot nozares reputācijai.
Šobrīd, nepatikšanās kriptovalūtu apmaiņa, Binance saskaras ar regulējošo karstumu. Tiek apgalvots, ka Binance no sava Binance.US konta pārskaitīja 400 miljonus ASV dolāru uzņēmumam, kas, kā ziņots, ir saistīts ar izpilddirektoru Changpeng Zhao.
Pat bijušais Binance.US izpilddirektors palika neziņā par satraucošajām aizplūdēm. Tas ir radījis bažas un izmeklēšanu kriptovalūtu kopienā.
Saskaņā ar Reuters 16. februāra ziņojumu, Binance banku ierakstu un uzņēmuma ziņojumu izmeklēšana parādīja ka vairāk nekā 400 miljoni ASV dolāru 2021. gadā tika nosūtīti vairāku darījumu ietvaros no Binance.US kontrolētā konta tirdzniecības uzņēmumam Merit Peak.
“2021. gada pirmajos trīs mēnešos no Binance.US konta Kalifornijā bāzētajā Silvergate Bank uz šo tirdzniecības uzņēmumu Merit Peak Ltd aizplūda vairāk nekā 400 miljoni ASV dolāru saskaņā ar ceturkšņa ierakstiem, ko pārskatīja Reuters.
Nesen ir parādījusies milzīga kriptogrāfiju draudzīgā banka Silvergate zem regulējošās acis, ņemot vērā tās saites uz sabrukušu kriptovalūtu biržu FTX.
Šī nenoteiktība un neuzticēšanās ir ietekmējusi tās akciju cenu, kas pašlaik atrodas zem 20 USD par akciju.
Džordža Sorosa fonds pat iegādājās pārdošanas iespējas (šortiSaskaņā ar 13F iesniegšana.
Pretrunīgs caurspīdīguma jēdziens
Pagājušā gada februārī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) uzsāka a zonde potenciālajos sakaros starp Binance.US un diviem konkrētiem tirdzniecības uzņēmumiem — Sigma un Merit. Nodošana ir radījusi papildu jautājumus par Binance pārredzamību un apņemšanos ievērot normatīvās prasības.
Interesanti, ka ziņojums samazinājās, kad Binance publicēja a blog post ar nosaukumu "Uzticības veidošana kriptoekosistēmā", kurā birža saka, ka klientu aktīvi "jāizmanto tikai tādos veidos, ko klienti ir skaidri atļāvuši".
BeInCrypto sazinājās ar Binance komandu, lai komentētu šo problēmu. Tomēr komanda atbildēja, norādot:
"Mums nav komentāru par to."
Turklāt “Šī ir Binance.US problēma; tie ir atsevišķa un neatkarīga vienība no Binance.com. Jūs varat viņiem nosūtīt komentāru/jautājumu pieprasījumu. Binance pārstāvis pastāstīja BeInCrypto.
Pēc tam, komanda ASV filiāle kopīgoja ekrānuzņēmumu ar BeInCrypto, kas skan šādi:
Atgādina FTX sabrukumu
Stāstījums par līdzekļu jaukšanu starp entītijām un kontiem atspoguļo bažas par to, kas notika ar FTX. Tagad bankrotējusī birža bija iesaistīti līdzekļu pārvietošanā un savstarpējā apmaiņā starp kontiem, ko pārvalda viena vienība.
Tas rada jautājumu par regulējumu un SEC ierobežošanu kriptovalūtu biržās. Daudzi kritizē SEC par to, ka tā lēni regulē kriptovalūtu nozari, taču tā nesen ir pastiprinājusi izpildes pasākumus.
Mūsdienās pastāv vairāki noteikumi, lai novērstu pazemes naudas kustību kriptovalūtu nozarē. Viens no nozīmīgākajiem ir Banku noslēpuma likums (BSA), kas nosaka, ka finanšu iestādēm, tostarp kriptovalūtu biržām, ir jāziņo par aizdomīgām darbībām Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam (FinCEN). Tas ietver lielus darījumus, neparastus darījumu modeļus un darījumus, kuros iesaistītas fiziskas vai juridiskas personas ar zināmām noziedzīgām vai teroristu saitēm.
Papildus BSA SEC nesen ir veikusi pasākumus pret kriptovalūtu biržām, kas pārkāpj vērtspapīru likumus. Tas ietver nereģistrētu vērtspapīru piedāvāšanu vai iesaistīšanos krāpnieciskās darbībās. Piemēram, SEC pašlaik ir iesaistīta tiesas prāvā pret uzņēmumu Ripple XRP kriptovalūtu, par it kā nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu. SEC arī apsūdzējusi kriptovalūtu platformas BitConnect dibinātāju krāpšanā.
Ir vērts atzīmēt, ka kriptovalūtu firmas ir nav nepieciešams darīt jebko, ko nevar izdarīt tradicionālie finanšu uzņēmumi. Taču kriptovalūtas darījumu raksturs un dalībnieku anonimitāte var atvieglot iesaistīšanos nelikumīgās darbībās. Tāpēc BSA noteikumi ir ļoti svarīgi, lai novērstu naudas atmazgāšanu un citas nelikumīgas darbības kriptovalūtas nozarē.
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/