Kamēr Bitcoin un citas kriptovalūtas arvien vairāk izmanto noziedznieki, blokķēdes tehnoloģijas atvērtais raksturs nodrošina arī iestādēm jaunu “galveno” veidu, kā cīnīties pret organizēto noziedzību.
Tā bija vispārēja vienprātība starp kriptogrāfijas speciālistiem un finanšu izmeklētājiem, kuri pagājušajā nedēļā pulcējās uz 6. Pasaules konference par kriminālajām finansēm un kriptovalūtām Hāgā, ko rīko Eiropols ar Bāzeles Pārvaldības institūta atbalstu
Saskaņā ar runātājiem, kuri pārstāvēja Eiropas regulatorus, tiesībaizsardzības iestādes un kriptovalūtu biržas ekspertus Binants, kā arī blokķēdes sleuths Chainalysis, CypherTrace un TRM laboratorijas, kriptovalūtu izmantošana paplašinās "praktiski visās valstīs un nozarēs", veicinot jaunus noziedzības veidus.
Nelegālu darbību piemēri, kurās ir izmantota kriptovalūta, ir narkotiku kontrabanda, spēļu sarunāšana sportā un masu iznīcināšanas ieroču ražošanas, iegādes, glabāšanas un eksporta finansēšana.
Turklāt pieaug profesionālu naudas atmazgātāju skaits, kuri izmanto digitālo līdzekļu piedāvātās iespējas, lai legalizētu gan fiziskos, gan kibernoziegumos gūtos ienākumus.
Tomēr, atsaucoties uz vairuma blokķēžu tīklu pseidonīmu raksturu un spēju zināmā mērā izsekot kriptovalūtu darījumiem, runātāji arī piekrita, ka "šīs unikālās īpašības "piedāvā nebijušu iespēju" izmeklēt organizētās noziedzības un naudas atmazgāšanas tīklus un galu galā atgūt nozagtos līdzekļus.
Tomēr, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, būs nepieciešami arī "pareizie instrumenti, spējas un sadarbība", sacīja eksperti.
Turēties priekšā noziedzībai
Saskaņā ar Eiropola teikto, visas noziedzības apkarošanā iesaistītās puses, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, regulatori un privātais sektors, "pūlas strādāt, lai paliktu priekšā tiem, kas ļaunprātīgi izmanto kriptovalūtus, lai veiktu noziegumus un atmazgātu naudu".
Organizācija arī paļaujas uz jauniem Eiropas tiesību aktiem, lai "nodrošinātu, ka kriptovalūtu aktīvi tiek apstrādāti tāpat kā citi aktīvi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma un uzraudzības nolūkos".
Jaunie noteikumi, pabeigts šā gada jūnijā prasīs pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kriptovalūtu biržām, apkopot un uzglabāt informāciju, kas identificē personas, kas iesaistītas kriptovalūtu darījumos, kā arī nodot informāciju iestādēm, kas veic izmeklēšanu.
Jaunie noteikumi tomēr neuzliks izsekošanas prasības privātiem, neviesotiem makiem, ko ES Parlaments sākotnēji plānoja martā.
Tomēr, tā kā tiesībaizsardzības un tiesu iestādes arvien vairāk izturas pret kriptovalūtām kā pret jebkuru citu aktīvu no juridiskā viedokļa, kriptovalūtu konfiscēšana, pārvaldība un iespējamā konvertēšana fiat naudā tagad kļūst par daudz vienkāršāku uzdevumu, sacīja Eiropols.
Sekojiet kriptovalūtu jaunumiem, saņemiet ikdienas atjauninājumus savā iesūtnē.
Avots: https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol