Saskaņā ar jaunāko tiesas dokumentu no Vērmontas Finanšu regulas departamenta, grūtībās nonākušu kriptovalūtu aizdevējs Celsija Tīkls, iespējams, izteica "nepatiesus un maldinošus apgalvojumus" par savu finansiālo stāvokli un atbilstību vērtspapīru likumiem.
Kā liecina tiesas dokuments, bankrota kriptovalūtas aizdevējs SIA Celsius Network, iespējams, maldinājis investorus par savām finansiālajām grūtībām un veicis neatbilstošu manipulāciju ar platformas žetonu cenu, lai uzlabotu uzņēmuma bilanci un finanšu rādītājus.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana iesniegšanas tika sagatavots, lai atbalstītu ASV pilnvarnieka lūgumu iecelt objektīvu pārbaudītāju no Vērmontas Finanšu regulas departamenta. Pirms tam par Celsija bankrota lietu atbildīgais pilnvarnieks paziņoja, ka meklē pārbaudītāju, kas palīdzētu iegūt sīkāku informāciju un mazinātu neskaidrības un bažas.
Paziņojumā, kurā tika atbalstīts Tieslietu departamenta lūgums iecelt pārbaudītāju Celsija bankrota lietā, Vērmontas Finanšu regulas departaments norādīja, ka uzņēmums, iespējams, maksājis peļņu, izmantojot Ponzi līdzīgu struktūru.
Tajā pašā laikā Celsius B sērijas akciju turētāji iesniedza ierobežotu iebildumu pret ierosinājumu, norādot, ka viņi neieņēma nostāju par pārbaudītāja iecelšanu un tā vietā mudināja sašaurināt ierosinājuma darbības jomu un mainīt budžetu, lai novērstu naudas izšķērdēšana.
Kripto aizdevējs Celsius apsūdzēts investoru maldināšanā
Pamatojoties uz provizorisku finanšu uzskaites pārskatu, jaunākais paziņojums apgalvo, ka Celsius cieta “milzīgus zaudējumus” 2021. gada pirmajos septiņos mēnešos un “divus būtiskus nevēlamus notikumus” jūnijā un jūlijā. Turklāt, neskatoties uz valsts un federālo vērtspapīru tiesību aktu pienākumu atklāt savus finanšu pārskatus, uzņēmums savus zaudējumus slēpa no investoriem.
Lūgumrakstā arī tika apgalvots, ka Celsius, iespējams, ir manipulējis ar savas CEL monētas vērtību. Akts, iespējams, ir “mākslīgi” palielinājis uzņēmuma CEL līdzdalību bilancē.
Dokumentā citēti Celsius izpilddirektora Aleksa Mašinska emuāri un tvīti, tostarp viens, kurā viņš uzstāja, ka “visi līdzekļi ir drošībā”, lai gan saskaņā ar dokumentu “kriptoaizdevējs bija maksātnespējīgs un noguldītāju līdzekļi nebija drošībā”.
Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums nekad nav guvis pietiekami daudz ienākumu, lai saglabātu ieguldītājiem sniegto ienesīgumu.
Turklāt tajā bija teikts:
Tas liecina par nopietnu finanšu nepareizas pārvaldības gadījumu un arī palielina iespēju, ka vismaz dažkārt ienesīgums esošajiem ieguldītājiem, iespējams, tika izmaksāts, izmantojot jaunu investoru aktīvus.
Teksasas štata vērtspapīru padome (SSB) saistībā ar ierosinājumu norādīja, ka Celsius uz informācijas un dokumentācijas pieprasījumiem atbildējis nepietiekami un lēni un ka tās apgalvojumi par Parādnieku finansiālo stāvokli bankrota lietā "labākajā gadījumā bijuši pretrunīgi".
Teksasas sūdzībā tika atbalstīti Vērmontas apgalvojumi un uzskaitīti citi gadījumi, kad tā uzskatīja, ka kriptogrāfijas aizdevējs maldināja sabiedrību. Tā arī citēja emuāra ziņu no 7. jūnija, kurā Celsius atgādināja lietotājiem, ka, neskatoties uz to, ka līdz izņemšanas pārtraukšanai bija atlikušas tikai piecas dienas, tai nebija problēmu izpildīt viņu pieprasījumus.
Vērmontas prasībā arī apgalvots, ka Mašinskis atklāti maldināja investorus savās regulējošajās saistībās, apgalvojot, ka decembrī ir kliedējis valsts vērtspapīru regulatoru bažas.
Vērmonts apgalvo, ka Celsius bija manipulējis ar sava vietējā marķiera cenu, savā lūgumrakstā bija precīzs. Vairāk nekā 40 miljoni CEL marķieru tika pievienoti Celsius turēšanai laikā no 2. maija līdz 1. jūlijam, kad uzņēmums pārtrauca izņemšanu, un vairāk nekā puse pieauguma notika pēc vietnes slēgšanas. Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju kriptogrāfijas aizdevējs Celsius piedalījās šajā akcijā kādā brīdī 2021. gadā. Bez CEL pozīcijas saistības būtu pārsniegušas aktīvus “vismaz” kopš 2019. gada februāra.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/