Varas iestādes Bulgārijā pārbauda kriptogrāfijas aizdevēju Nexo par apsūdzībām naudas atmazgāšanā, nodokļu krāpšanā, nereģistrētās banku darbībās un tiešsaistes krāpniecībā. Saskaņā ar Bulgārijas Nacionālā televīzija, Pastāv aizdomas, ka bulgāri, kas stāv aiz lielās korporācijas, sekoja Ružas Ignatovas OneCoin Ponzi shēmai. FIB ierindojis bulgāru kā vienu no desmit visvairāk meklētajām personām. Gan Eiropols, gan Interpols viņu meklē.
Crypto Lender Nexo galvenā mītne atrodas Sofijā, Bulgārijā
Prokurori, Nacionālā izmeklēšanas dienesta izmeklētāji un DANS tiesībaizsardzības aģenti kopā ar ārvalstu izlūkošanas aģentūrām ir oficiāli sākuši pārmeklēt Bulgārijas biroju ēkas uzņēmumā, kas tirgo kriptovalūtas visā pasaulē.
Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Sofijā, Bulgārijā, un tas mudina klientus atvērt bankas kontus Bitcoin un citās kriptovalūtās, lai saņemtu augstu atdevi. Investoriem piedāvātā procentu likme vairākas reizes pārsniedza parasto banku noguldījumu procentu likmi. Saskaņā ar ziņojumiem, uzņēmuma Bulgārijas dibinātāji ļaunprātīgi izmantoja būtisku daļu no nozīmīgajiem aktīviem vairāku miljardu dolāru vērtībā.
Shēmas galvenie koordinatori ir Bulgārijas iedzīvotāji, un operācija tika veikta galvenokārt no Bulgārijas reģiona,” paziņojumā norādīja ģenerālprokurors Siika Mileva. "Ir savākti pierādījumi, ka persona, kas izmantoja platformu un pārsūtīja kriptovalūtas, ir oficiāli pasludināta par terorisma finansēšanas personu," teikts paziņojumā.
Izmeklēšana par kriptovalūtas firmas darbību valstī tika uzsākta pirms dažiem mēnešiem pēc tam, kad starptautiskie dienesti atklāja krāpnieciskus darījumus, kas galvenokārt bija vērsti uz Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un ASV noteikto sankciju neievērošanu Krievijas bankām, kā arī uzņēmumiem un uzņēmumiem. krievu tauta.
Nexo paziņoja, ka sadarbojas ar attiecīgajām aģentūrām un regulatīvajām iestādēm
Gadu gaitā mēs esam atteikušies no daudziem darījumiem, jo Nexo nekad nepiekāpjas attiecībā uz mūsu ļoti stingrajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un “pazīsti savu klientu” politiku. Taču mēs vienmēr esam zinājuši, ka šādi veidojat ilgtspējīgu biznesu. 1/
— Nexo (@Nexo) Janvāris 12, 2023
Nexo norādīja tālāk Twitter ka tā sadarbojas ar iestādēm un regulatīvajām aģentūrām. Tā apgalvoja, ka tai ir stingras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un “pazīsti savu klientu” (KYC) vadlīnijas, un mēģināja apgalvot, ka pret to ir vērsta nepareiza mērķauditorija. Turpinājumā tika teikts, ka nesenās regulatīvās represijas pret kriptovalūtu dēļ daži regulatori nesen ir ieviesuši stratēģiju “Vispirms uzdodiet, vēlāk uzdodiet jautājumus”. Tas robežojas ar sazvērestību korumpētās valdībās, bet arī tas pāries. FIB ir izmeklējis Bulgārijas kriptobanku par 4 miljardu dolāru robu tās finanšu pārskatos, krāpniecisku ekonomisku darbību — aizdošanu apmaiņā pret vērtspapīriem — un jaunumus par tās klientu akciju un preču ļaunprātīgu izmantošanu. Saskaņā ar DFPI oficiālo paziņojumu, NEXO nodrošina atbilstošu gada procentu likmi līdz 36% par uzglabātajiem kriptoaktīviem, kas bija ievērojami augstāki nekā likmes īstermiņa ieguldījumu kategorijas fiksēta ienākuma instrumentiem vai finanšu iestāžu uzkrājumiem. Nexo platforma ir izmantota 3.6 miljoniem darījumu, un pēdējo piecu gadu laikā kopējais apjoms ir sasniedzis vairāk nekā 94 miljardus USD, norāda Bulgārijas galvenā prokurora Siika Mileva pārstāvis. Avots: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Ieteicamās ziņas
Jums varētu patikt arī
Vairāk no Altcoin