"Vienā no Nexo birojiem Bulgārijā atrodas iestādes, kas, kā jūs zināt, ir viskorumpētākā valsts ES (Eiropas Savienībā), " CoinDesk e-pastā teica Nexo pārstāvis. “Viņi veic ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nodokļiem saistītus pieprasījumus par grupas Bulgārijas vienību, kas nav saistīta ar klientiem, bet kurai ir tikai back office funkcijas – algu aprēķināšana, klientu atbalsts, atbilstība. Mēs esam viena no stingrākajām struktūrām attiecībā uz KYC/AML.
Avots: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =virsraksti