Kriptotirgotājam par 3.5 miljonu dolāru krāpšanu piespriests 5 gadu cietumsods

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) piespriedusi 25 gadus vecam Rodailendas kriptovalūtas tirgotājam, tautā pazīstamam kā Coin Signals, 42 mēnešu cietumsodu par vairāk nekā 170 miljonu dolāru izkrāpšanu no vairāk nekā 5 cilvēkiem.

Monētu signālu tirgotājs notiesāts

Pēc kādas amatpersonas teiktā presei, notiesātais Džeremijs Spenss bija pieprasījis līdzekļus no investoriem, izmantojot vairākus kriptovalūtu ieguldījumu fondus, kurus viņš vadīja no 2017. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim.

Viņš izveidoja un pārvaldīja vairākus kriptofondus, tostarp trīs lielākos – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund un Coin Signals Long Term Fund. Spenss apgalvoja, ka viņa darījumi klājās labi un radīja milzīgu peļņu, liekot investoriem nosūtīt viņam tādas kriptovalūtas kā BTC un ETH, lai tās darbotos viņu vārdā.

Nepatiesu apgalvojumu izmantošana investoru pievilināšanai

Vienā brīdī viņš pat ievietoja ziņojumu tiešsaistes tērzēšanas grupā, kurā nepatiesi apgalvoja, ka viņa ieguldītāju līdzekļu tirdzniecība pēdējā mēneša laikā ir radījusi vairāk nekā 148% peļņu. Rezultātā daži investori viņam nosūtīja papildu līdzekļus.

Tieslietu ministrija gan norādīja, ka Spence apgalvojumi ir tālu no patiesības.

“SPENCE pieprasīja vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru, izmantojot nepatiesus apgalvojumus, tostarp to, ka SPENCE kriptovalūtu tirdzniecība bija ārkārtīgi ienesīga, lai gan patiesībā SPENCE tirdzniecība bija pastāvīgi nerentabla…

Faktiski tajā pašā aptuveni viena mēneša periodā SPENCE tirdzniecība radīja neto zaudējumus kontos, kuros viņš tirgoja ieguldītāju līdzekļus,” norādīja DOJ.

Lai segtu tīros zaudējumus, kas viņam radušies, tirgojoties ar investoru līdzekļiem, Spence izveidoja viltotus kontu atlikumus, lai turpinātu piesaistīt naudu, un sāka darboties Ponzi shēma.

Viņš izmantoja jauno investoru līdzekļus, lai samaksātu vecajiem, un turpināja viltību pēc iespējas ilgāk. Izmantojot shēmu, viņš varēja izplatīt investoriem kriptovalūtu aktīvus vairāk nekā 2 miljonu ASV dolāru vērtībā.

"Tā vietā, lai precīzi ziņotu par tirdzniecības zaudējumiem, ko radīja SPENCE, kontu atlikumi ieguldītājiem nepatiesi norādīja, ka viņi pelna naudu, ieguldot ar SPENCE," piebilda DOJ.

Spenss apgalvo, ka ir vainīgs

Spence bija arestēts 2021. gada janvārī Federālais izmeklēšanas birojs (FIB), un Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisija (CFTC) pret viņu izvirzīja atsevišķas civilapsūdzības. Viņš aizbildinājās vainīgs apsūdzībās 2021. gada novembrī.

Papildus 42 mēnešu cietumsodam Spence saņems trīs gadu uzraudzītu atbrīvošanu, un pēc atbrīvošanas viņam būs jāmaksā vairāk nekā 2 miljonu dolāru atgriešana.