Finanšu pakalpojumu komisija Dienvidkorejā uzraudzīs kriptovalus, kuru aktīvi pārsniedz 100 miljonus vonu. Tā mērķis ir novērst jebkādu naudas atmazgāšanu vai nelikumīgas darbības.
Dienvidkorejas Finanšu pakalpojumu komisija ir paziņojusi par jauniem kriptovalūtu tirgus noteikumiem, kas paredz uzraudzīt kriptovalūtu turētājus, kuriem ir vairāk nekā 100 miljoni vonu (347,000 XNUMX USD) aktīvu klasē. Tas ir viens no daudzajiem pasākumiem, ko finanšu regulators veic, lai nodrošinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, lai nodrošinātu, ka nenotiek naudas atmazgāšana.
It saka uzskata, ka “jo lielāka proporcija, jo lielāks ir naudas atmazgāšanas risks”, un uzskata, ka īpaši stabilās monētas, visticamāk, tiks izmantotas noziedzīgiem nolūkiem. Ziņojumā teikts,
“Neatkarīgi kotēta virtuālā aktīva gadījumā, iespējams, tas neatbilda citu virtuālo aktīvu operatoru iekļaušanas kritērijiem, un var izvērtēt, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks virtuālo aktīvu operatoriem ar augstu virtuālo aktīvu īpatsvaru. aktīvs ir augsts."
Šis ir vēl viens FSC solis, lai tirgū ieviestu dažus noteikumus. Sabrukums Zeme ekosistēma satricināja valsti. Amatpersonas tagad ir dubultojušas pūles, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību.
Kriptovaļi saskaras ar plašiem AML noteikumiem
Dienvidkorejas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir aģentūra, kas nodarbojas ar naudas atmazgāšanas un nelegālu līdzekļu plūsmu novēršanu. Tā nesen veica aptauja par kriptovalūtu biržām, koncentrējoties uz AML pārkāpumiem un pretterorisma finansēšanas saistībām.
Aģentūra secināja, ka šo prasību ievērošana nav bijusi pietiekama. Tā paziņojusi, ka regulāri atklās nelikumīgus darījumus un darbības. Tas arī veicina apmaiņu, lai izveidotu atbilstošu AML sistēmu.
Šie noteikumi attiecas uz kā pārbaudīt par aizdomīgiem darījumiem un kā rīkoties pārkāpuma gadījumā. Piemēram, ja kāds 500 minūšu laikā izņem 350,000 miljonus vonu (10 30 USD), ir jāveic izmeklēšana. Ja birža neziņos par aizdomīgām darbībām, par to var uzlikt naudas sodu gandrīz XNUMX miljonu vonu apmērā.
Dienvidkoreja nevēlas iespēju naudas atmazgāšanai
Dienvidkoreja ir īpaši centusies nodrošināt, lai kriptovalūtu tirgū nenotiktu naudas atmazgāšana. FSC tikās ar citām valdības aģentūrām Finanšu darbības darba grupas (FATF) asamblejā apspriest centieni saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
Arī FSC vadītājs jautāja par piesardzību attiecībā uz atļauju vietējiem uzņēmumiem ienākt kriptovalūtu tirgū. Tikmēr Finanšu uzraudzības dienesta vadītājs ir teica ka uz kriptovalūtu varētu attiekties vērtspapīru likumi.
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/