Tieslietu departaments apsūdz kriptovalūtu izpilddirektoru par iespējamu krāpšanas shēmu 62 miljonu dolāru apmērā

Kalnrūpniecības un investīciju platformas Mining Capital Coin (MCC) izpilddirektors Luiss Kapuči jaunākais ir apsūdzēts par iespējamu krāpšanas organizēšanu 62 miljonu dolāru apmērā, kas skāra tūkstošiem investoru.

Saskaņā ar presei Piektdien no ASV Tieslietu departamenta (DoJ) Capuci solīja izmantot ieguldījumus jaunas kriptovalūtas ieguvei, bet tā vietā novirzīja līdzekļus savā kontrolē esošajiem makiem.

Tiek ziņots, ka Capuci arī krāpnieciski tirgojis KC tirdzniecības robotus, apgalvojot, ka tie spējot veikt "tūkstošiem darījumu sekundē" un gūt peļņu investoriem.

Tā vietā, DoJ teica, Capuci atkal novirzīja līdzekļus sev un saviem līdzstrādniekiem.

Apsūdzībā arī tiek apgalvots, ka Capuci īstenoja sava veida piramīdas shēmu, solot dāvanas veicinātāju tīklam, ja tie veiksmīgi piesaistīs jaunus investorus. Tiek ziņots, ka piedāvāto atlīdzību vidū bija iPad, Apple Watches un pat paša Capuci personīgais Ferrari.

Floridā dzīvojošajam Kapuci draud maksimālais 45 gadu cietumsods, ja viņš tiks atzīts par vainīgu visās pret viņu vērstajās apsūdzībās. Viņam ir izvirzītas apsūdzības par krāpniecību, vērtspapīru krāpšanu un starptautisku naudas atmazgāšanu.

"Uz kriptovalūtu balstīta krāpšana grauj finanšu tirgus visā pasaulē, jo slikti dalībnieki krāpj investorus un ierobežo likumīgo uzņēmēju spēju ieviest jauninājumus šajā jaunajā jomā," sacīja ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polits, DoJ Krimināllietu nodaļas jaunākais.

"Departaments ir apņēmies sekot līdzi naudai - gan fiziskai, gan digitālai -, lai atklātu noziedzīgas shēmas, sauktu šos krāpniekus pie atbildības un aizsargātu investorus," viņš piebilda.

Varas iestādes aprīlī atzīmē kriptogrāfijas izpilddirektoru

Saskaņā ar ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) datiem sūdzība Iesniegts pagājušajā mēnesī, Capuci un viņa līdzdibinātājs Emersons Souza Pires pārdeva kalnrūpniecības paketes vairāk nekā 65,000 1 investoru ar solījumu par ikdienas atdevi XNUMX%, maksājot katru nedēļu. 

Shēma darbojās vismaz kopš 2018. gada janvāra.

Sākotnēji solīja, ka viņu atgriešanās būs Bitcoin, investori vēlāk atklāja, ka viņiem būs jāizņem līdzekļi Capital Coin, KC vietējā marķiera, veidā. 

Mēģinot likvidēt šos aktīvus pirms viena gada dalības termiņa beigām, viņi saskārās ar kļūdām un bija spiesti vai nu iegādāties vairāk ieguves komplektu, vai zaudēt ieguldījumus.

Izmantojot šo shēmu, Capuci un Pires finansēja savu “devīgo dzīvesveidu”, saskaņā ar SEC., iegādājoties Lamborghini, jahtas un nekustamo īpašumu.

Aprīlī Floridas tiesnesis izdeva pagaidu aizliegumu Capuci un viņa iespējamajiem sazvērniekiem, kā arī rīkojumu par viņu līdzekļu iesaldēšanu.

Labākās atšifrēšanas iespējas tieši jūsu iesūtnē.

Saņemiet ikdienas, iknedēļas apkopojumus un padziļinātu informāciju tieši savā iesūtnē.