Nīderlandes policija sašauj vīrieti, kurš bija iesaistīts miljonu atmazgāšanā, izmantojot kriptovalūtu

Nīderlandes policija nesen arestēja kādu personu, kas, iespējams, atmazgājusi miljoniem eiro, izmantojot kriptovalūtas. Iestādes Nīderlande nesen ir pastiprinājuši ar kriptogrāfiju saistīto finanšu noziegumu apkarošanu. Šis nesenais arests liecina par jaunās firmas uzraudzību.

Aizdomās turamais, iespējams, atmazgājis nelikumīgus līdzekļus, pārvēršot no BTC uz XMR

Policija par ziņojumu paziņoja ar amatpersonas starpniecību paziņojums trešdiena. Saskaņā ar paziņojumu Nīderlandes policija 39 gadus veco vīrieti aizturējusi pagājušajā nedēļā. Tiek apgalvots, ka vīrietis, kurš tika arestēts Nīderlandes pilsētā Venendālā, ar kriptovalūtu starpniecību atmazgājis nelegālu finansējumu desmitiem miljonu eiro apmērā.

Vīrietis tika aizturēts pēc tam, kad tika atklāta viņa saikne ar nozagtu Bitcoin (BTC) no Electrum bitcoin maka programmatūras ielāpa, kuru varas iestādes viņam atrada. Policija minēja, ka personai bija paradums nelegālos līdzekļus konvertēt uz un no BTC un Monero (XMR). Tas bija mēģinājums maskēt līdzekļu avotu.

Papildus konvertēšanai uz XMR vīrietis izmantoja arī decentralizētu Bitcoin apmaiņu Bisq. Sakarā ar Bisq privātuma politiku aizdomās turamais izmantoja apmaiņu kā papildu pūles, lai izvairītos no izsekošanas. Tomēr policijai izdevās viņu atrast, izmantojot bitcoin darījumus.

Nīderlandes policija pagājušajā mēnesī arestēja arī aizdomās turēto Tornado Cash izstrādātāju

Pēc aizturēšanas Nīderlandes varas iestādes veica kratīšanu viņa mājās, lai iegūtu papildu pierādījumus, konfiscējot izmeklēšanai noderīgus īpašumus. Policija arī konfiscēja viņa kriptovalūtas. Viņi vīrieti atbrīvoja 8.septembrī, gaidot izmeklēšanas noslēgumu. Neskatoties uz to, viņš joprojām ir galvenais aizdomās turamais.

Kriptovalūta, tāpat kā parasta nauda, ​​ir neaizsargāta pret visa veida noziegumiem. Kriptovalūtas anonīmais un pārrobežu raksturs sniedz iespējas noziedzniekiem,

Nīderlandes policija atzīmēja.

Izmeklēšanas veikšanā ir sadarbojušās gan Centrālās Nīderlandes policijas, gan Austrumu Nīderlandes policijas kibernoziedzības vienības.

Atgādināt, ka Nīderlandes policija 10. augustā arī arestēja Aleksejs Percevs, aizdomās turamais Tornado Cash izstrādātājs. Tas notika pēc ASV Valsts kases aizlieguma izmantot mikseri, atsaucoties uz izmantošanu naudas atmazgāšanai un nelikumīgai finansēšanai. Arests bija vēl viens Nīderlandes varas iestāžu mēģinājums apkarot kibernoziedzību. Uzskatot, ka ir negodīgi, vairākas personas izgāja ielās, lai protestētu pret arestu.

Abigal .V. ir kriptovalūtu rakstnieks ar vairāk nekā 4 gadu rakstīšanas pieredzi. Viņa koncentrējas uz ziņu rakstīšanu un ir prasmīga aktuālu tēmu iegūšanā. Viņa ir kriptovalūtu un NFT cienītāja.

Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.