ES krimināltiesību aģentūrai EuroJust ir veica reidus visā Eiropā, lai likvidētu kriptogrāfijas krāpniecību, kas radīja 15 miljonu eiro zaudējumus.
ES ķeras pie kriptovalstu ieguldījumu krāpšanas
EuroJust sadarbojās ar iestādēm Itālijā un Albānijā, lai cīnītos pret tiešsaistes ieguldījumu kriptovalūtu izkrāpšanu, un konfiscēja aktīvus 3 miljonu eiro vērtībā. Aģentūra norādīja, ka tiešsaistes investīciju krāpšanu veicis šajās valstīs bāzēts noziedznieku grupējumu sindikāts.
Organizētās noziedzības grupa darbojās no zvanu centra Tirānā. Grupa izmantoja VPN un neizsekojamus virtuālos tālruņu numurus, lai sazinātos ar upuriem pa tālruni. Lūdzot cietušajiem reģistrēties portālā, viņi savāc pārskaitīto naudu un atiestata jaunizveidoto kontu. Kad tas izdarīts, grupa piesavinās naudu un pazūd.
EuroJust sīki izklāstīja izmantoto metodi:
Aizdomās turamie esot sazinājušies ar cietušo telefoniski, izmantojot neidentificētu virtuālo numuru un delokalizētu virtuālo privāto tīklu. Viņi lūdza cietušajam izveidot kontu portālā. , kad pārskaitījums bija pabeigts, atiestatīja jaunizveidoto kontu, piesavinājās saņemto summu un padarīja to neizsekojamu.
Vainīgie ieguva savu upuru uzticību, ļaujot viņiem nodrošināt tūlītēju finansiālu atdevi par nelielu sākotnējo ieguldījumu. Pēc konsultācijām ar šķietami cienījamu tiešsaistes tirdzniecības platformu, ar upuriem sazinājās “brokeri”, kas piedāvāja ienesīgus ieguldījumus kriptovalūtās ar nulles risku.
Pēc tam banda piekļuva upura krājbankas kontam, lūdzot ieguldīt savus ietaupījumus krāpniecībā.
BTC/USD tirgojas par USD 16,844 6 XNUMX mēnešu diagrammā. Avots: TradingView
Beigu posmā ar cietušo sazinājās citi bandas dalībnieki un pierunāja ieguldīt vairāk, lai atgūtu zaudētos līdzekļus. Pēc pašreizējām aplēsēm, krāpniecības radītie zaudējumi kopumā ir 15 miljoni eiro. Reidi tika veikti 13 vietās Albānijā. Atsavinātas 160 elektroniskās ierīces un 11 aktīvi.
Kopš 2020. gada ir pieaudzis kriptovalūtu izkrāpšana
Saskaņā ar Ņujorkā bāzētā kriptovalūtu tirdzniecības uzraudzības uzņēmuma datiem Solidus Labs, 2 miljoni cilvēku ir kļuvuši par upuriem kriptogrāfijas izkrāpšana kopš septembra 2022.
Ziņojumā norādīts, ka piecām centralizētajām biržām bija vairāk nekā 1 miljards USD pakļauta šīm krāpniecībām. 17 kriptovalūtu biržām bija vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru ekspozīcija, un 93 biržās bija 1 miljons ASV dolāru.
Kripto izkrāpšana, ko veic biržas. Avots: Solidus
Ziņojumā norādīts:
Tiek ietekmēta gandrīz katra lielākā kriptovalūtu maiņa. Šīs apmaiņas ir nepieciešamas, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saskaņā ar reglamentējošiem režīmiem katrā jurisdikcijā, kurā tā darbojas. Turklāt viņiem daudzās jurisdikcijās ir izvirzītas papildu normatīvās prasības attiecībā uz ieguldītāju aizsardzību un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu.
Solidus apgalvo, ka 2022. gads kļuva par gadu, kurā meduspodi bija visveiksmīgākie kriptovalūtu izkrāpšanas gadījumi. Squid Game žetonu izkrāpšana dažu dienu laikā pieauga par 45,000 XNUMX% un beidzās ar to, ka anonīmie dibinātāji bēga ar tūkstošiem dolāru ieguldītāju līdzekļiem.
Piedāvātais attēls no Patch, diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/