Eiropas Savienība (ES) trešdien panākusi vienošanos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem, kas attiektos uz lielu skaitu kriptovalūtu darījumu.
Jauno noteikumu mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī citus noziegumus, nosakot, ka kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievāc un jāuzglabā informācija, kas identificē personas, kas iesaistītas kriptovalūtas darījumos, kā arī jānodod informācija iestādēm, kas veic izmeklēšanu. Tomēr jaunie noteikumi neuzliks izsekošanas prasības privāti, neviesoti maki ko ES Parlaments sākotnēji plānoja martā.
Regulai "nav minimālo sliekšņu vai izņēmumu mazas vērtības pārskaitījumiem", un tā attiecas uz visiem darījumiem, kuros iesaistīti pakalpojumu sniedzēji, piemēram, kriptovalūtu biržām, ko regulē ES saskaņā ar presei publicēts Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.
"Mēs izbeidzam neregulētas kriptovalūtas mežonīgos rietumus, novēršot galvenās nepilnības Eiropas noteikumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu," sacīja Eiropas Parlamenta deputāts Ernests Urtasuns. čivināt paziņojot par līgumu.
Pseidonimitāte ir viena no galvenajām kriptovalūtas darījumu funkcijām, un jaunie noteikumi nozīmētu, ka cilvēku identitāte varētu būt saistīta ar lielu skaitu darījumu vai pat bloķēta. Tas ļaus izsekot kriptovalūtu plūsmai tādā pašā veidā, kā pašlaik ES notiek naudas pārvedumi, izmantojot fiat valūtas.
Regula neattiecas uz pārskaitījumiem starp fiziskām personām, izmantojot makus kas neizmanto pakalpojumu sniedzēju. Tas nozīmē, piemēram, ka an Ethereum darījums starp diviem MetaMask maki netiktu pakļauti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudēm.
Bet, ja kāds mijiedarbojas ar maku, ko mitina pakalpojumu sniedzējs, piemēram, Coinbase, FTX vai cita birža, jaunie noteikumi tiks piemēroti neatkarīgi no darījuma lieluma. Savukārt, ja darījums ir lielāks par 1,000 eiro, pakalpojuma sniedzējam būtu jāpārbauda darījumā izmantotā privātā maka īpašnieka identitāte.
Jaunie pasākumi nodrošinās, ka pakalpojumu sniedzēji neveicina darījumus, kuros iesaistītas organizācijas, uz kurām attiecas ES ekonomiskas sankcijas, vai kas potenciāli varētu izraisīt teroristu finansēšanu, pieprasot pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt kriptovalūtas darījumos esošo aktīvu avotu, izmantojot to uzturētos makus.
"Pārāk ilgi kriptoaktīvi ir bijuši zem mūsu tiesībsargājošo iestāžu radara," sacīja Eiropas Parlamenta deputāte Asita Kanko.
Vai vēlaties būt kriptogrāfijas eksperts? Iegūstiet labākās atšifrēšanas iespējas tieši savā iesūtnē.
Iegūstiet lielākos kriptovalūtu jaunumus + iknedēļas apkopojumus un daudz ko citu!
Avots: https://decrypt.co/104110/eu-crypto-anti-money-laundering-rules-private-wallets