Kriptogrāfijas

Eiropas sargsuns kriptovalūtu uzskaita blakus juristiem un grāmatvežiem kā AML draudus

05/04/2022
Bitcoin Ethereum ziņas

Eiropas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas (AML/CFT) uzraugs MONEYVAL ir uzskaitījis kriptovalūtu sektora uzraudzību kopā ar profesionāļiem "vārtsargiem", piemēram, juristiem un grāmatvežiem, kā prioritāti Eiropas valstu centienos cīnīties pret naudas atmazgāšanu. .

Plašsaziņas līdzekļu paziņojumā, kas balstīts uz gada ziņojuma MONEYVAL konstatējumiem aicināja Eiropas jurisdikcijām, lai novērtētu atbilstību starptautiskajiem standartiem un ieviestu stingrāku regulatīvo politiku, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, ko veicina kriptovalūtu aktīvi.

MONEVYAL vadītāja Elžbieta Frankova-Jaškeviča minēja Pandoras dokumentus kā piemēru tam, kā profesionāļi, kas darbojas kā “vārtu sargi”, var palīdzēt bagātajiem un korumpantiem atmazgāt savu naudu. Viņa arī apgalvoja, ka pieaug kriptovalūtu līdzekļu popularitāte naudas atmazgāšanai:

attēls

"Jaunāka naudas atmazgāšanas tendence ir saistīta ar jauno virtuālo aktīvu sektoru, pieaugošo kriptovalūtu globālo izmantošanu un citām tā sauktās "decentralizētās finanšu" (DeFi) ekosistēmas, kas strauji attīstās, sastāvdaļām."

Moneyval ir Eiropas Padomes AML uzraudzības iestāde, kas aptver 47 Eiropas jurisdikcijas. Darba grupa ir atbildīga par politikas izmaiņu, kas ietekmē valstu likumdošanas reformas, pārskatīšanu un ieteikšanu.

Saistītie: Blokķēde un kriptovalūtas var būt par labu finanšu noziegumu izsekošanai

Ziņojumā secināts, ka vidējais atbilstības līmenis Finanšu darbības darba grupas (FATF) standartiem tās uzraudzītajās jurisdikcijās ir zem apmierinošā sliekšņa. Astoņpadsmit no 22 MONEYVAL novērtētajām jurisdikcijām uzrādīja nepietiekamu atbilstības līmeni AML standartiem.

Eiropas uzraudzības iestāde šogad veiks arī atsevišķu pētījumu, lai pārbaudītu ar virtuālajiem aktīviem saistītās naudas atmazgāšanas tendences.

Lai gan regulējošās iestādes turpina paust bažas par kriptovalūtu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un citām nelikumīgām darbībām, jaunākie blokķēžu analīzes uzņēmuma Chainalysis dati liecina, ka 1. gadā nelegālām darbībām tika izmantots mazāk nekā 2021% no kopējā apgrozībā esošā kriptovalūtu piedāvājuma.