Eiropas sargsuns publicē ziņojumu, mudinot Eiropu apkarot uz kriptovalūtu balstītu naudas atmazgāšanu

Eiropas sargsuns MONEYVAL ir publicējis ziņojumu, kurā brīdina par decentralizēto finanšu un privātuma monētu radītajām briesmām, mudinot Eiropas valstis apkarot uz kriptovalūtu balstītu naudas atmazgāšanu. 

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana ziņot, ko trešdien publicēja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas izvērtēšanas ekspertu komiteja (MONEYVAL), aicināja stingrāk regulēt kriptovalūtas, kā arī “specializētus vārtsargu amatus”, piemēram, juristus un grāmatvežus, lai cīņa pret naudas atmazgāšanu. 

Elžbieta Frankova-Jaškeviča, MONEVYAL priekšsēdētāja, atzīmēja:

“Pandora dokumentu skandāls 2021. gadā liecina par pieaugošo naudas atmazgāšanas draudu apmēru un to, ka legalizētāji neatlaidīgi izmanto starptautisko finanšu sistēmu, lai slēptu savus nelikumīgos ienākumus. Mēs saskaramies ar labi zināmu naudas atmazgāšanas metožu un jaunāku tendenču kombināciju, kas prasa stingru rīcību un koordināciju no valdībām Eiropā un visā pasaulē.

Pandora dokumenti bija vairāk nekā 12 miljonu dokumentu noplūde, kuros pasaules politiķiem un bagātajai elitei tika inkriminēta izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un korupcija, savukārt specializēti profesionāļi vai “vārtu sargi” veicināja nodokļu nemaksāšanu. MONEYVAL ir secinājusi, ka topošā digitālo aktīvu nozare ir vēl viens nozīmīgs izaicinājums cīņā pret naudas atmazgāšanu.

"Pastāv aizdomas, ka dažas no mazākajām kriptovalūtām tiek izveidotas īpaši ar mērķi legalizēt […], jo lielāki virtuālie aktīvi tiek pakļauti smagas tirgus manipulācijām, kas ir galvenais nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziedzīgs nodarījums." 

Frankova-Jaškeviča piebilda:

"Jaunāka naudas atmazgāšanas tendence ir saistīta ar jauno virtuālo aktīvu sektoru, pieaugošo kriptovalūtu globālo izmantošanu un citām tā sauktās "decentralizētās finanšu" (DeFi) ekosistēmas, kas strauji attīstās, sastāvdaļām."

Ikgadējā uzraudzības ziņojumā norādīts, ka no MONEYVAL novērtētajām 22 Eiropas jurisdikcijām 18 atbilstības līmenis ir nepietiekams. 

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.